证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-027 北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于2025年5月23日以电话方式发出会议通知，并于2025年5月27日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由 董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公 司2023年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） 的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会授权，公司董事会对2023年股票 期权激励计划行权价格进行了调整，现将有关事项说明如下： 一、 ...

北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 法律意见书 二〇二五年五月 关于北京淳中科技股份有限公司 法律意见书 致：北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-026 北京淳中科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 37.0321 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议 的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 73,884,324 99.3684 449,380 0 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-026 北京淳中科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 256 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,353,904 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.0321 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议 室 本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议 的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 关于北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董 事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》以及《关于核实公司<2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2023年4月28日至2023年5月7日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公 司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象 ● 本次行权起始日：2025年5月19日 ● 本次符合行权的激励对象：190人 ● ...

北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 26 日 淳中科技 603516 1 北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 目 录 | 北京淳中科技股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京淳中科技股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | | | | | 年年度股东大会议案一：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 7 | 2024 | | 2024 | | | 年年度股东大会议案二：关于公司 年度董事会工作报告的议案 8 | 2024 | | 2024 | | | 年年度股东大会议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 9 | 2024 | | 2024 | | | 年年度股东大会议案四：关于公司 年度财务决算报告的议案 10 | 2024 | | 2024 | | | 年年度股东大会议案五：关于公司 年度利润分配方案的议案 11 | 2024 | | 2024 | ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-024 上述股票期权近日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完 毕，本次股票期权的注销不会影响公司股本结构。 特此公告。 北京淳中科技股份有限公司 董事会 北京淳中科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分 股票期权的议案》。 因公司《2023年股票期权激励计划》原激励对象中有5名激励对象因离职或 岗位变动，不再具备激励对象资格，公司决定注销上述不符合激励条件的股票期 权合计2.80万份。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-023 投资者可于 2025 年 04 月 25 日 （星期五） 至 05 月 06 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@chinargb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 24 日发布了《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 07 日 （星期三） 11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日 （星期三） 1 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-021 北京淳中科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露的《北京淳中科技股份有限公司2025年第一季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月11日以 邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傅 磊明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京 淳中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案 ...