证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-053 奥普智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据最新修订的《公司法》 及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文 件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权， 《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。 二、修订《公司章程》情况 第一条 为维护奥普智能科技股份有限公司 第一条 为维护奥普智能科技股份有限公司 范性文件的规定，制订本章程。 规章和规范性文件的规定，制订本章程。 序号 变更前 变更后 (以下简称"公司"或"本公司")、股东 ...

Core Viewpoint - Aopu Intelligent Technology Co., Ltd. reported a decline in revenue for the first half of 2025, with a total revenue of approximately 820 million RMB, a decrease of 4.92% compared to the same period last year, while net profit attributable to shareholders increased by 7.85% to approximately 132.91 million RMB [2][17]. Company Overview and Financial Indicators - The company is engaged in the manufacturing of household electrical appliances and home decoration products, including products like bathroom heaters, clothes dryers, and integrated ceilings [3][4]. - Key financial metrics for the first half of 2025 include: - Revenue: 820,039,809.36 RMB, down 4.92% year-on-year - Total profit: 154,380,188.46 RMB, up 9.13% year-on-year - Net profit attributable to shareholders: 132,907,795.68 RMB, up 7.85% year-on-year - Net cash flow from operating activities: 64,646,732.05 RMB, up 45.69% year-on-year [2][3]. Industry Overview - The domestic economy showed resilience with a GDP growth of 5.3% in the first half of 2025, driven by strong consumer spending, which contributed 52% to economic growth [4][5]. - The home appliance industry experienced a retail sales growth of 30.7% in the first half of 2025, supported by government policies promoting appliance upgrades [4][5]. - The home decoration market faced challenges with a decline in new housing sales, impacting related product sales [5][6]. Business Operations - The company focuses on a dual strategy of "appliances + home" and has diversified its product offerings to include various categories such as kitchen air conditioners and integrated wall panels [10][17]. - The company has implemented a multi-channel marketing strategy, including online and offline sales, to enhance its market presence [14][15]. - Aopu has invested significantly in R&D, with a focus on smart home technologies and energy-efficient products, aligning with industry trends towards automation and sustainability [19][20]. Product Innovation - The company has introduced innovative products such as the SMART intelligent bathroom heater, which features high-sensitivity human sensing technology and AI temperature control [18][19]. - The integration of smart technology into products aims to enhance user experience and energy efficiency, reflecting the growing consumer demand for intelligent home solutions [18][19].

奥普智能科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：603551 公司简称：奥普科技 奥普智能科技股份有限公司 奥普智能科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司2025年半年度利润分配预案为，拟以实 施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份的余额为基数，每10股派发现金红利3.0 元（含税），合计拟派发现金红利115,120,095元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于 母公司股东的净利润的比例为86.62%，不实施送股和资本公积转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激 励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 第二节 公司基 ...

证券日报网讯8月25日晚间，奥普科技（603551）发布公告称，公司将于2025年9月10日召开2025年第三 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于公司2025年半年度利润分配的议案》《关于取消监事会并 修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

人民财讯8月25日电，奥普科技（603551）8月25日晚间披露2025年半年报，上半年实现营业收入8.2亿 元，同比下降4.92%；归母净利润1.33亿元，同比增长7.85%；基本每股收益0.35元。公司拟每10股派发 现金红利3元(含税)。 ...

奥普智能科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职管理，保障公 司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事实际离 职等情形。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞任。公司董事辞任应当提交书面辞职报告，自 董事会收到辞职报告时生效。 第六条 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事离任公告，应当在公告中说明 离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及其控股子公司任职（ 如继续任职，说明继续任职的情况）、 是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在， ...

第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为大股东及其附属企业垫付的工 资、福利、保险、广告费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付 的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东 及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提 供给大股东及其附属企业使用的资金。 第五条 公司应当严格按照法律、法规及《公司章程》的规定，实施与大股 东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节产生的关联交易行为。关联交易发 生后，应当及时结算，尽量减少经营性资金占用的时间。 奥普智能科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一条 为了建立防范大股东及其关联方占用奥普智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及其子公司资金的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占 用行为的发生，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 ...

奥普智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 第二条 职权 2.1 董事会行使下列职权： （6）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （7）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总 监、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （10）制订公司的基本管理制度； （11）制订本章程的修改方案； 1.1 为进一步规范奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《奥普智能科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以 ...

奥普智能科技股份有限公司 董事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 股份管理 第五条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起1年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、规范性文件 以及《奥普智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 情况的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的 ...

奥普智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责 为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期发展战略和重 大投融资决策进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名及以上董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失，并由董事会根据第四条和第五条规定，补足委员人数。召集 人如不再担任公司董事长，则自动失去召集人资格，并根据第五条规定产生新的 召集人。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 1 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一章 总则 第一条 为确保奥普智能科技股份有限公司（以下称"公司"） ...