上 海 证 券 交 易 所 1 上证公函【2024】0171 号 上海证券交易所上市公司管理二部 二〇二四年二月二十九日 关于 ST 贵人董事兼副总经理辞职事项的 问询函 贵人鸟股份有限公司： 2024 年 2 月 29 日晚间，你公司发布公告称，王荣因个人原因申 请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 我部关注到，股东大会刚于 2 月 20 日审议通过增补王荣为董事的议 案，该董事上任仅 9 天。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条， 请公司及相关方核实并补充披露如下事项。 一、请王荣说明获聘公司董事后短期内随即辞职的具体理由及 相关考虑，任职前是否充分了解公司情况，担任公司董事、副总经 理期间的具体履职情况，是否与公司产生重大分歧。 二、请公司核查前期聘任王荣为董事、副总经理时是否已履行 相应决策程序，提名委员会、董事会审议聘任事项时的具体审议意 见，是否已勤勉尽责，是否充分了解其任职目的和动机，控股股东 作为提名人，是否已尽到合理必要的核查沟通义务。 请你公司收到本问询函后立即披露，并于 5 个交易日内披露对 本问询函的回复。 2 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-046 特此公告。 贵人鸟股份有限公司董事会 2024年3月1日 贵人鸟股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 29 日收到 公司董事兼副总经理王荣先生递交的书面辞职报告，王荣先生因个人原因申请辞 去公司董事、副总经理职务。辞职后，王荣先生不再担任公司任何职务。 王荣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会 及相关工作的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定， 该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对王荣先生在任职期间为公司所 做出的贡献和努力，表示衷心感谢。 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-043 贵人鸟股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 重要内容提示： 二、其他说明及相关风险提示 一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展 （一）基本情况 因大信对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条的规定，公司股票自 2023 年 4 月 28 日起被实施 其他风险警示，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《贵人鸟股份有限 公司关于实施其他风险警示的公告》（公告编号：临 2023-015）。 （二）解决措施及进展情况 2021 年至 2023 年，公司控股子公司因日常经营活动需要向关联方采购粮食 产品构成关联交易，以上事项经公司第四届董事会第三十二次会议、2024 年第 二次临时股东大会审议通过，予以补充确认。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露的《贵人鸟股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号： 2024-007）。 公司持续完善内部制度，按照相关法律法规的规定，及时对公司章程及各项 贵人鸟股份有限公司（以下简称 ...

回函 贵人鸟股份有限公司董事会： 自接获你公司发来的《关千贵入鸟股份有限公司股票交易异常波动问询函》 后， 经核实， 现对你公司问询函事项回复如下： 特此回复。 作为贵人鸟股份有限公司控股股东、 实际控制入， 截至目前， 除近期你公司 在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关信息外， 本公 司及本入未筹划关千你公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产 重组、 股份发行、 重大交易类事项、 业务重组、 股份回购、 股权激励、 资产剥离 和资产注入等重大事项。 在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。 ...

贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024 年 2 月 29 日收盘 价为 0.86 元/股，自 2024 年 2 月 1 日至 2 月 29 日已连续 15 个交易日 每日股票收盘价低于 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.2.1 条第一款第一项的规定：在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）仅发行 A 股股票的上市公司，如 果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票 可能被上交所终止上市交易，敬请广大投资者注意风险。 2024 年 2 月 22 日，公司及公司实际控制人李志华先生收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》，因 涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司、李志华先生立 案，目前正在立案调查过程中。上市公司被立案调查相关情况，以执法 机关调查结果为准。 出现连续 10 个交易日（不包含公司股票停牌日）每日股票收盘价均低于人民币 1 元的，应当在下一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后 每个交易 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-045 贵人鸟股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司于同日在上海证券交易所网站发布《贵人鸟股份有限公司关于公司 股票可能被终止上市的第七次风险提示公告》（公告编号：2024-044），公司股票 自 2024 年 2 月 1 日至 2 月 29 日已连续 15 个交易日低于人民币 1 元，存在可能 贵人鸟股份有限公司（以下简称 "公司"）股票于 2024 年 2 月 27 日、 2 月 28 日及 2 月 29 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%，根 据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除公 司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 2 月 27 日、2 月 28 日 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-042 贵人鸟股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第六次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票可能被终止上市的原因 根据《股票上市规则》第 9.2.1 条第一款的规定，在上交所仅发行 A 股股票 的上市公司，如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易，属于交易类强制退市。公司股票 2024 年 2 月 28 日收盘价为 0.90 元/股，自 2024 年 2 月 1 日至 2 月 28 日已连续 14 个交易日低于人民币 1 元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。 因公司股票 2024 年 2 月 23 日收盘价为 0.95 元/股，自 2024 年 2 月 1 日至 2 月 23 日已连续 11 个交易日每日股票收盘价低于 1 元。公司于 2024 年 2 月 24 日在上交所网站发布《贵人鸟股份有限公司关于公司股票可能被终止上 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-041 贵人鸟股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第五次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票可能被终止上市的原因 本次为公司第五次披露终止上市风险提示公告。 二、历次可能因股价低于面值被终止上市风险提示公告的披露情况 根据《股票上市规则》第 9.2.3 条第一款的规定，首次出现股票收盘价低于 人民币 1 元的，应当在下一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告； 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024 年 2 月 27 日收盘 价为 0.95 元/股，自 2024 年 2 月 1 日至 2 月 27 日已连续 13 个交易日 每日股票收盘价低于 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.2.1 条第一款第一项的规定：在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）仅发行 A 股股票的上市公司，如 果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-040 贵人鸟股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第四次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票可能被终止上市的原因 根据《股票上市规则》第 9.2.1 条第一款的规定，在上交所仅发行 A 股股票 的上市公司，如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易，属于交易类强制退市。公司股票 2024 年 2 月 26 日收盘价为 0.97 元/股，自 2024 年 2 月 1 日至 2 月 26 日已连续 12 个交易日低于人民币 1 元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024 年 2 月 26 日收盘 价为 0.97 元/股，自 2024 年 2 月 1 日至 2 月 26 日已连续 12 个交易日 每日股票收盘价低于 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-039 贵人鸟股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会福建监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 23 日，贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证 券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对贵人鸟股份有限公司及相关责任人 采取出具警示函措施的决定》（【2024】8 号，以下简称"《行政监管措施决定 书》"）。现将《行政监管措施决定书》内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的内容 2024 年 2 月 22 日，贵人鸟股份有限公司(以下简称 ST 贵人或公司)及公司 实际控制人、董事长李志华收到证监会下发的《立案告知书》(编号：证监立案 字 0262024006 号、证监立案字 0262024007 号)。 2024 年 2 月 23 日，ST 贵人在答复投资者致电时，称"立案本身对公司经营 没有什么特别的影响，这只是一个立案告知书，基本上是对前期相关事件的一个 处理结果。"当晚， ...