1、经向控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称"泰富金谷"） 了解，除其已于 2023 年 11 月 4 日前累计增持的公司股票金额 20,000,024 元（不 含交易费用，增持股数为 11,150,900 股）外，自 2023 年 11 月 4 日至 2024 年 2 月 20 日，泰富金谷未增持公司股票，其增持计划尚未实施完毕。 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-032 贵人鸟股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵人鸟股份有限公司（以下简称 "公司"）股票于 2024 年 2 月 19 日、2 月 20 日连续二个交易日涨停，股价波动幅度、成交量及换手率幅度较大。截至目 前，公司基本面未发生变化，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 鉴于公司股票近期交易价格涨幅较大，现对公司相关事项和风险说明如下： 2、公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站发布《贵人鸟股份有限 公司 2023 年年度业绩预 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-030 贵人鸟股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据高瑞先生提供的交易记录，其减持情况如下：2022 年 8 月，减持 3,067,484 股，减持每股价格 3.71 元；2023 年 8-11 月，减持 61,932,516 股， 每股价格 1.70-1.94 元。 高瑞先生减持其参与司法重整受让的公司股票，主要系考虑相关的投资成本 及收益，并综合考虑其自身经营、其他投资需要等做出的资产管理安排。 二、高瑞所持 3.63%股份于 2023 年 9 月 30 日之后全部减持完毕，短期内又 发布增持计划，请结合公司当前股价和前期减持考虑，说明本次增持的目的。 如前所述，基于投资成本及收益考虑，高瑞先生自 2022 年 8 月末至 2023 年 11 月末，将持有的 6,500 万股股票减持完毕，其中 57,032,516 股（占公司总 股本的 3.63%）于 2023 年 9 月 30 日后减持完毕 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0137 号 关于贵人鸟股份有限公司高管增持计划 有关事项的问询函 贵人鸟股份有限公司： 2024 年 2 月 5 日晚间，你公司发布公告称，当天董事会聘任高 管高瑞发布增持计划，拟自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内，增持金 额不低于 3000 万元，不超过人民币 6000 万元。公司已经连续 3 个 交易日股价低于 1 元/股，当日公司股价收盘价为 0.86 元/股，该事 项对公司及投资者影响较大。经事后审核，根据本所《股票上市规 则》第 13.1.1 条，请公司核实并补充披露如下事项。 1.关于本次增持的目的与背景 1.关于本次增持的目的与背景 关于本次增持的目的与背景。高瑞前期作为公司重整投资人 获得公司股份 6500 万股，截至 2023 年 9 月 30 日仍持有公司 57,032,516 股股份，占公司总股本的 3.63%，但截至目前已未持有 公司股票。请公司及相关方核实并披露：（1）高瑞前期减持全部股 份的具体时点、价格，以及全部减持的具体考虑；（2）高瑞所持 3.63%股份于 2023 年 9 月 30 日之后全部减持完毕，短期内又 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-022 贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 贵人鸟股份有限公司董事会 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开。本次会议系董事会临时会议，董事会于 2024 年 2 月 5 日发出会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公 司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生召集并主持。李志华 先生对本次会议的召开做出说明，全体董事对召开本次临时董事会均表示认可， 会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司总经理李志华先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。公司董事会同 意聘任高瑞先生为公司总经理、王荣先生为公司副 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-027 贵人鸟股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称"泰富金谷"）计划自 2023 年 5 月 4 日起 6 个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元，不超过 人民币 1 亿元。2023 年 11 月 3 日，公司收到控股股东泰富金谷的《关于增持公 司股份进展暨延长增持计划实施期限的告知函》，泰富金谷决定将股份增持计划 的履行期限延长，延长期限为 6 个月，自原增持计划原届满之日起计算，增持计 划其他内容保持不变。 增持计划进展情况：截至目前，泰富金谷通过上海证券交易所交易系统 累计增持公司股份 11,150,900 股，占公司总股本的比例为 0.71%，增持金额为 20,000,024 元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕。 风险提示：增持计划可能存在 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-026 贵人鸟股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603555 | ST | 贵人 | 2024/2/6 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：黑龙江泰富金谷网络科技有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 2 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 21.07%股份的股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司，在 2024 年 2 月 5 日提出 临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会 规则》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 20 日 3. 股权登记日 3. 临 ...

贵人鸟股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 325 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 278,815,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.7419 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 258,899,362 | 92.8567 | 1 ...

贵人鸟股份有限公司董事会提名委员会 关于非独立董事候选人及公司高级管理人员任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，贵人鸟股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名委员会现就非独立董事候选人及公司高级管理人员任职资 格提出审查意见如下： 一、经审查，本次聘任高级管理人员高瑞先生、王荣先生的个人简历等材料， 未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格均符 合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意提交 公司董事会审议。 二、经审查，非独立董事候选人高瑞先生、王荣先生的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司非独立董事任职要求，候选人不存在《公司法 》 《证券法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录， 也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司非独立 董事的履职能力，同意提名高瑞先生 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-025 | 原条文 | 修订条文 | | --- | --- | | 本、发行债券或其他证券及上市方案； | （七）拟订公司重大收购、收购本公司股 | | （七）拟订公司重大收购、收购本公 | 票或者合并、分立、解散及变更公司形式 | | | 的方案； | | 司股票或者合并、分立、解散及变更 | | | 公司形式的方案； | （八）在股东大会授权范围内，决定公司 | | （八）在股东大会授权范围内，决定 | 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 | | | 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； | | 公司对外投资、收购出售资产、资产 | | | 抵押、对外担保事项、委托理财、关 | （九）决定公司内部管理机构的设置； | | 联交易等事项； | | | | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董 | | （九）决定公司内部管理机构的设置； | 事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 | | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、 | 项；根据总经理的提名，决定聘任或者解 | | 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖 | 聘公司副经理、财务负责人等高级管 ...

致:责人鸟股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受贵人鸟股份有限公司（以下简称公司） 委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《贵人 鸟股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 5 日 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于: 1. 经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 金杜律师事务所 KING&WCO 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Finan ...