贵人鸟股份有限公司董事会提名委员会 关于非独立董事候选人及公司高级管理人员任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，贵人鸟股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名委员会现就非独立董事候选人及公司高级管理人员任职资 格提出审查意见如下： 一、经审查，本次聘任高级管理人员高瑞先生、王荣先生的个人简历等材料， 未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格均符 合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意提交 公司董事会审议。 二、经审查，非独立董事候选人高瑞先生、王荣先生的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司非独立董事任职要求，候选人不存在《公司法 》 《证券法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录， 也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司非独立 董事的履职能力，同意提名高瑞先生 ...

致:责人鸟股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受贵人鸟股份有限公司（以下简称公司） 委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《贵人 鸟股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 5 日 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于: 1. 经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 金杜律师事务所 KING&WCO 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Finan ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-025 | 原条文 | 修订条文 | | --- | --- | | 本、发行债券或其他证券及上市方案； | （七）拟订公司重大收购、收购本公司股 | | （七）拟订公司重大收购、收购本公 | 票或者合并、分立、解散及变更公司形式 | | | 的方案； | | 司股票或者合并、分立、解散及变更 | | | 公司形式的方案； | （八）在股东大会授权范围内，决定公司 | | （八）在股东大会授权范围内，决定 | 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 | | | 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； | | 公司对外投资、收购出售资产、资产 | | | 抵押、对外担保事项、委托理财、关 | （九）决定公司内部管理机构的设置； | | 联交易等事项； | | | | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董 | | （九）决定公司内部管理机构的设置； | 事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 | | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、 | 项；根据总经理的提名，决定聘任或者解 | | 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖 | 聘公司副经理、财务负责人等高级管 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-024 贵人鸟股份有限公司 关于高级管理人员增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持期限：自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内。 增持股份的方式：上海证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易 方式增持公司股份。 增持金额：高瑞先生拟增持金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民 币 6,000 万元。 增持价格区间：本次增持不设价格区间，增持主体将结合资本市场情况 以及对公司股票价值的合理判断择机实施本增持计划。 风险提示：截止到 2024 年 2 月 5 日收盘，公司股价为 0.86 元/股。增持 主体应根据本次增持计划实施增持，不以公司是否为 A 股上市公司亦或被终止上 市而作为是否实施本次增持计划之依据。 （二）增持主体持有公司股份情况：截至本公告披露日，高瑞先生未持有公 司股票。 （三）增持主体在本次公告前十二个月内未披露过增持计划。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的：高 ...

关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 5 日，贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券 交易所上市公司管理二部下发的《关于贵人鸟股份有限公司高管增持计划有关事 项的问询函》（上证公函【2024】0137 号，以下简称"《问询函》"）。根据上海证 券交易所的相关规定，现将《问询函》全文公告如下： "贵人鸟股份有限公司： 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-029 贵人鸟股份有限公司 2024 年 2 月 5 日晚间，你公司发布公告称，当天董事会聘任高管高瑞发布 增持计划，拟自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内，增持金额不低于 3000 万元，不 超过人民币 6000 万元。公司已经连续 3 个交易日股价低于 1 元/股，当日公司股 价收盘价为 0.86 元/股，该事项对公司及投资者影响较大。经事后审核，根据本 所《股票上市规则》第 13.1.1 条，请公司核实并补充披露如下事项。 1.关于本次增持的目的与背景。 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-023 贵人鸟股份有限公司 关于股东提名公司非独立董事及公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵人鸟股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司总经理李志华 先生提交的书面辞职申请，李志华先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。李 志华先生辞任公司总经理后，仍担任公司董事长。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，李志华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对李 志华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任高瑞先生为公司总经理、王 荣先生为公司副总经理，任期为本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满 时止。公司董事会提名委员会对本次聘任的高级管理人员高瑞先生、王荣先生的 个人简历等材料进行了详细审核，认为其任职资格均符合担任上市公司高级管理 人员的条件，能够胜任所聘岗 ...

贵人鸟股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月修订） | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 党组织 | 40 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 贵人鸟股份有限公司拟进行资产减值测试所涉及 的贵人鸟股份有限公司房屋建筑物、在建工程及 土地使用权可收回金额评估项目 资 产 评 估 报 告 浙中衡[2024]资第 HZ1040 号 浙江中衡房地产土地资产评估咨询有限公司 二〇二四年二月二日 贵人鸟股份有限公司拟进行资产减值测试所涉及的贵人鸟股份有限公司房屋建筑物、在建工程及土地使用权 可收回金额评估项目 资产评估报告 目 录 | 声明 . | | --- | | 摘要 . | | 一、委托人、产权持有人和其他评估报告使用者 5 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况…………………………………………………………………………………………………11 | | 九、评估假设 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-021 贵人鸟股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2024 年 1 月 31 日分 别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际表决的董事 7 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华 先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）审议通过《关于以公开拍卖方式出售部分资产的议案》 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-019 贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵 人鸟 ...