证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-024 贵人鸟股份有限公司 关于高级管理人员增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持期限：自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内。 增持股份的方式：上海证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易 方式增持公司股份。 增持金额：高瑞先生拟增持金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民 币 6,000 万元。 增持价格区间：本次增持不设价格区间，增持主体将结合资本市场情况 以及对公司股票价值的合理判断择机实施本增持计划。 风险提示：截止到 2024 年 2 月 5 日收盘，公司股价为 0.86 元/股。增持 主体应根据本次增持计划实施增持，不以公司是否为 A 股上市公司亦或被终止上 市而作为是否实施本次增持计划之依据。 （二）增持主体持有公司股份情况：截至本公告披露日，高瑞先生未持有公 司股票。 （三）增持主体在本次公告前十二个月内未披露过增持计划。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的：高 ...

关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 5 日，贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券 交易所上市公司管理二部下发的《关于贵人鸟股份有限公司高管增持计划有关事 项的问询函》（上证公函【2024】0137 号，以下简称"《问询函》"）。根据上海证 券交易所的相关规定，现将《问询函》全文公告如下： "贵人鸟股份有限公司： 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-029 贵人鸟股份有限公司 2024 年 2 月 5 日晚间，你公司发布公告称，当天董事会聘任高管高瑞发布 增持计划，拟自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内，增持金额不低于 3000 万元，不 超过人民币 6000 万元。公司已经连续 3 个交易日股价低于 1 元/股，当日公司股 价收盘价为 0.86 元/股，该事项对公司及投资者影响较大。经事后审核，根据本 所《股票上市规则》第 13.1.1 条，请公司核实并补充披露如下事项。 1.关于本次增持的目的与背景。 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-023 贵人鸟股份有限公司 关于股东提名公司非独立董事及公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵人鸟股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司总经理李志华 先生提交的书面辞职申请，李志华先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。李 志华先生辞任公司总经理后，仍担任公司董事长。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，李志华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对李 志华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任高瑞先生为公司总经理、王 荣先生为公司副总经理，任期为本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满 时止。公司董事会提名委员会对本次聘任的高级管理人员高瑞先生、王荣先生的 个人简历等材料进行了详细审核，认为其任职资格均符合担任上市公司高级管理 人员的条件，能够胜任所聘岗 ...

贵人鸟股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月修订） | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 党组织 | 40 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 贵人鸟股份有限公司拟进行资产减值测试所涉及 的贵人鸟股份有限公司房屋建筑物、在建工程及 土地使用权可收回金额评估项目 资 产 评 估 报 告 浙中衡[2024]资第 HZ1040 号 浙江中衡房地产土地资产评估咨询有限公司 二〇二四年二月二日 贵人鸟股份有限公司拟进行资产减值测试所涉及的贵人鸟股份有限公司房屋建筑物、在建工程及土地使用权 可收回金额评估项目 资产评估报告 目 录 | 声明 . | | --- | | 摘要 . | | 一、委托人、产权持有人和其他评估报告使用者 5 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况…………………………………………………………………………………………………11 | | 九、评估假设 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 ...

贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2024 年 1 月 31 日分 别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际表决的董事 7 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华 先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）审议通过《关于以公开拍卖方式出售部分资产的议案》 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-019 贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵 人鸟 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-021 贵人鸟股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

本次交易以公开拍卖方式进行，是否成交、交易对方尚无法确定，尚无 法判断是否构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易尚需提交公司股东大会审议；本次交易通过公开拍卖确认交易 对象和交易条件后，将再次提交公司股东大会审议。 截止到 2023 年 12 月 31 日，标的资产的账面价值为 6.45 亿元（未经审 计）。本次拟出售资产将采取公开拍卖的方式，是否成交、成交价格、交易税费 目前无法确定，对公司的财务影响尚无法准确判断，最终以审计机构的审计结果 为准。 一、交易概述 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-020 贵人鸟股份有限公司 关于以公开拍卖方式出售部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）拟委托拍卖机构通过公开拍卖 方式出售公司位于晋江市内坑镇的内坑工业园区资产（房屋建筑物、在建工程及 土地使用权，以下简称"标的资产"）。 （三）董事会审议情况 2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第三十三次 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-016 贵人鸟股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第一次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票可能被终止上市的原因 根据《股票上市规则》第 9.2.1 条第一款的规定，在上交所仅发行 A 股股票 的上市公司，如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易，属于交易类强制退市。公司股票 2024 年 2 月 1 日收盘价为 0.96 元/股，低于人民币 1 元，公司股票存在可能因股价低 于面值被终止上市的风险。 二、历次可能因股价低于面值被终止上市风险提示公告的披露情况 根据《股票上市规则》第 9.2.3 条第一款的规定，首次出现股票收盘价低于 人民币 1 元的，应当在下一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告； 出现连续 10 个交易日（不包含公司股票停牌日）每日股票收盘价均低于人民币 1 元的，应当在下一交易日发布公司股票可能被终止上市的 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-015 （一）基本情况 因大信对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条的规定，公司股票自 2023 年 4 月 28 日起被实施 其他风险警示，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《贵人鸟股份有限 公司关于实施其他风险警示的公告》（公告编号：临 2023-015）。 贵人鸟股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展 （二）解决措施及进展情况 1、2023 年 4 月 26 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的 《关于贵人鸟股份有限公司年报有关事项的监管工作函》（上证公函【2023】0362 号，以下简称"《监管工作函》"），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披 露的《贵人鸟股份有限公司关于收到 2022 年年度报告有关事项监管工作函的公 ...