证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-009 贵人鸟股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》 公司控股子公司与公司董事长李志华先生间接控制的 4 家公司于 2021 年至 2023 年存在关联交易，现将相关关联交易予以补充审议、披露。具体内容详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。 监事会认为：此次关联交易是基于公司日常经营发展的需要，交易遵循公平、 公正、公开的原则，交易价格公允，交易条件合理平等，不存在损害公司及其他 非关联股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》等的 规定。监事会同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。 表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李莉女士回避表 决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

贵人鸟股份有限公司独立董事 一、《关于补充确认关联交易的议案》 本次关联交易主要系公司日常经营发展所需，交易按照公开、公平、公正的 原则，交易价格公允，交易条件合理平等，不存在损害公司及其他非关联股东特 别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响， 不会影响公司的独立性，我们同意将该议案提交股东大会审议，关联股东应回避 表决。 贵人鸟股份有限公司独立董事 贝洪俊、杨桦、王商利 2024 年 1 月 19 日 （本页无正文，为《贵人鸟股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相 关事项的独立意见》的签署页） 贝洪俊 杨 桦 王商利 关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的 独立董事签字： 独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作 为贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、独 立判断的态度，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和材料的基础上，基于 独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关议案及事项 发表独立意见如下： ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-007 贵人鸟股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司与黑龙江诚运 粮屹玉米购销有限公司（以下简称"诚运粮屹"）、龙江月盛利粮食有限公司（以 下简称"月盛利"）、甘南县玉弘粮食购销有限公司（以下简称"玉弘"）和齐 齐哈尔市荣鼎粮食有限公司（以下简称"荣鼎"）（以上 4 家合称"标的公司"） 存在业务合作关系。公司董事长李志华先生间接持有标的公司，根据《上海证券 交易所股票上市规则》，标的公司为公司关联方。 本次将 2021 年至 2023 年公司控股子公司与标的公司发生的关联交易予 以补充审议、披露，并需提交股东大会审议。 本次审议关联交易为日常经营交易，不构成重大资产重组，不涉及除本 次补充审议、披露的日常经营交易外的其他关联交易事项。 一、关联交易概述 2021 年至 2023 年，公司控股子公司因日常经营活动需要，向标的公司采购 粮食产品，主 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-006 贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司控股子公司与公司董事长李志华先生间接控制的 4 家公司于 2021 年至 2023 年存在关联交易，现将相关关联交易予以补充审议、披露。具体内容详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李志华、王洪军、王洪 涛、杨桂英回避表决。 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2024 年 1 月 17 日分 别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际表决的董事 7 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华 先生主持，会 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-005 贵人鸟股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司近日接到控股股东泰富金谷将其持有的部分公司股票办理质押的通知， 具体内容如下： 一、股权质押的具体情况 泰富金谷于 2024 年 1 月 15 日将其持有的公司 70,000,000 股无限售条件的 流通股（占公司总股本的 4.45%）质押给了上海凛卓广告有限公司，相关手续已 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。具体事项如下： | | | | | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | 是否 | 否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | 股东名称 | 为控 | 本次质押股数 | | 补 | 质押起始 | 质押到期 | | 持股份 | 总股本 | 资资金 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 535,930,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.1029 | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-004 贵人鸟股份有限公司 简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法 律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 ...

会杜律师事务所 ING&WCOL 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaovang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于贵人鸟股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:贵人鸟股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受贵人鸟股份有限公司（以下简称公司） 委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《贵人 ...

张翼先生担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-003 贵人鸟股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理 张翼先生递交的书面辞职报告，张翼先生因个人原因申请辞去公司副总经理职 务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 2024年1月13日 特此公告。 贵人鸟股份有限公司董事会 ...

贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第四届 董事会第二十七次会议，于 2023 年 9 月 21 号召开 2023 年第二次临时股东大会， 分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2023 年度财务报告和内部 控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站披 露的《贵人鸟股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-052）。 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-002 贵人鸟股份有限公司 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司收到中兴华发来的《关于变更贵人鸟股份有限公司 2023 年审计 报告项目合伙人及签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更项目合伙人及签字会计师基本情况 （二）诚信记录 签字项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到 ...

贵人鸟股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二 O 二四年一月十六日 贵人鸟股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保贵人鸟股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董 事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权 依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的 行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，应出示以下 证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代 表人身份的有效证明、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权 ...