上海荣泰健康科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 上海荣泰健康科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称荣泰健康公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New Ci ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-027 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 公司会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十一次会议相关事项的意见 三、关于公司 2023年度利润分配的监事会意见 经核查,我们认为:本次制定的公司 2023年度利润分配方案综合考虑了公 司目前实际情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要 求,我们同意公司 2023年度利润分配的方案。 四、关于提议续聘公司 2024年度审计机构的监事会意见 经核查,我们认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注 册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,我们同意拟继续 聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构,负责公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计。 五、关于公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的监事会 意见 经核查,我们认为:公司 2023年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集 资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金违规存放和使用的情形。 作 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for Q1 2024 to be between 59.25 million and 64.58 million yuan, an increase of 21.75 million to 27.08 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 58.00% to 72.22%[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 57.55 million and 62.89 million yuan, an increase of 31.69 million to 37.02 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 122.50% to 143.11%[5]. - The net profit for the same period last year was 37.50 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 25.87 million yuan[6]. Factors Influencing Performance - The company attributes the performance increase to the recovery of consumer demand and the optimization of product structure, as well as the expansion of domestic and international market share[7]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8]. Reporting and Disclosure - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official Q1 2024 report[9].

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积 向全体股东每 10 股转增 3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回 购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额及转增总股数，并将另行公告具体调整情况。 由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司股东的净利润为 202, ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 中汇最近一年（2023 年度）业务收入为 108,764 万元，其中，审计业务收入为 97,289 万元，证券业务收入为 54,159 万元。 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 3 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长 林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 15 日下午 13 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 3 日 以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要 ...

万和证券股份有限公司关于 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年度持续 督导报告 | 保荐机构名称 | 万和证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | | 保荐代表人 | 刘光宇、周耿明 | 一、保荐机构持续督导工作概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民 币 60,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额约 59,398.23 万元。本次发行 证券已于 2020 年 11 月 20 日于上海证券交易所上市。万和证券担任其公开发行 可转换公司债券的保荐机构，履行对公司的持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规的相关规定，万和证券现就 2023 年度持续督导工作情况报告如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- ...

万和证券股份有限公司关于 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法规的要求，万和证券股份 有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐机构"）就上海荣泰健康科技股份有限公 司（简称"荣泰健康"、"上市公司"、"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020]2139 号）核准，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民 币 60,000.00 万元。公司扣除剩余部分应支付的承销及保荐费用后，实际收到可 转换公司债券认购资金人民币 59,730.00 万元。该款 ...