Group 1 - The other home appliance sector experienced a decline of 1.6% on September 30, with Rongtai Health leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3882.78, up 0.52%, while the Shenzhen Component Index closed at 13526.51, up 0.35% [1] - Key stocks in the other home appliance sector showed varied performance, with Rongtai Health down 2.40% to a closing price of 34.50, and total trading volume of 54,900 shares [1] Group 2 - The net outflow of main funds in the other home appliance sector was 13 million yuan, while retail investors saw a net inflow of approximately 11.43 million yuan [1] - Specific stock fund flows indicated that Rongtai Health had a main fund net outflow of 5.97 million yuan, but a retail net inflow of 11.01 million yuan [1] - Overall, the sector's trading activity reflected a mixed sentiment among different types of investors, with retail investors showing more confidence compared to main funds [1]

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-073 上海荣泰健康科技股份有限公司 ■ 关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议程序情况 2025年9月29日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会第二十四次 会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订 〈公司章程〉的议案》，同时提请公司股东大会授权经理层或其进一步授权人士办理公司工商登记变 更、备案等事宜。该议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。 二、变更公司注册资本的情况 公司公开发行的"荣泰转债"自2021年5月6日进入转股期，截至2025年9月12日，公司已将"荣泰转债"剩 余未转股数量全部赎回，"荣泰转债"已在上海证券交易所摘牌。 "荣泰转债"累计转股数为25,978,298股，其中4,496股已做过变更，本次变更25,973,802股。 据此，公司注册资本 ...

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on October 15, 2025, at 14:00, using a combination of on-site and online voting methods [1][79] - The company aims to enhance service for small and medium investors by providing a reminder service for the general meeting through Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. [2] - The board of directors has proposed the nomination of candidates for the fifth board of directors, including both non-independent and independent directors, to be voted on at the upcoming general meeting [6][14] Group 2 - The board meeting was held on September 29, 2025, with all nine directors present, and the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [4][5] - The board approved several resolutions, including the nomination of non-independent and independent director candidates, changes to the company's registered capital, and amendments to the company’s articles of association [19][20][93] - All resolutions passed with unanimous support from the board members, indicating strong internal consensus [7][16][94] Group 3 - The company will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting system for the general meeting, allowing shareholders to vote from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [81][82] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for both individual and corporate shareholders outlined [87][88] - The company has provided detailed instructions for shareholders on how to participate in the voting process, including the use of a cumulative voting system for electing directors [90][91]

Group 1 - Rongtai Health (SH 603579) held its 24th meeting of the 4th Board of Directors on September 29, 2025, in Shanghai, where it reviewed the proposal to amend the "Audit Committee Work Regulations" [1] - For the year 2024, Rongtai Health's revenue composition is as follows: manufacturing accounts for 98.32%, other businesses for 1.37%, and services for 0.31% [1] - As of the report date, Rongtai Health has a market capitalization of 7.2 billion yuan [1] Group 2 - The competition between Nongfu Spring and Yibao has intensified, with Nongfu Spring's green bottle launch leading to a significant decline in Yibao's market share, dropping nearly 5 percentage points [1]

上海荣泰健康科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东 和债权人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立 的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海荣泰健康科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联交易 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》和《上海 荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公 ...

第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南，公司应当按照本制度 的精神和要求开展投资者关系管理工作。公司控股股东、实际控制人以及董事、 高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的原则 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 上海荣泰健康科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司投资者关系管理工作指引》和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第四条 公司投资者关系 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影响。 公司采用并购方式进行投资的，应当严格控制并购风险，重点关注并购对象 的隐性债务、承诺事项、可持续发展能力、员工状况及其与公司治理层及管理层 的关联关系，合理确定支付对价，确保实现并购目标。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为明确上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海荣泰健康科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为 董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名、独立董事 3 名；设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事会议事规则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海荣泰健康科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事。 （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （ ...