关于上海荣泰健康科技股份有限公司 变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投 资项目延期的核查意见 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司(以下简称"万和证券"或"保荐机构")作为上海 荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"荣泰健康")公开发行可转 换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定,对荣泰健康变更部分可 转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的事项进行了核查,核查的具 体情况如下: 变更部分募集资金用途、募投项目延期的概述 Í (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139 号)核准,并经上海证券交 易所同意,公司于 2020年 10月 30日公开发行了 600 万张可转换公司债券,每 张面值 100元,募集资金总额为人民币 60,000万元 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | ...

每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，荣泰健康（SH 603579，收盘价：24.3元）12月1日晚间发布公告称，公司拟与上海有摩有 样健康科技有限公司（以下简称"标的公司"或"有摩有样"）的股东厦门市蒙泰健康科技有限公司、宁波 富爵电子科技有限公司、曾必焱、王坤、王健（以下简称"现有股东"）签署意向性协议，公司拟以自有 资金4200万元收购现有股东持有标的公司21%的股权（以下简称"本次交易"），标的公司估值暂估为人 民币2亿元，最终定价参考中介机构出具的标的公司的资产评估报告协商确定最终交易价格，评估基准 日为2025年9月30日。同时通过表决权委托的方式，公司计划与标的公司实际控制人曾必焱签订一致行 动人协议，预计交易完成后公司合计控制标的公司56.5%表决权，即取得标的公司的控制权，标的公司 将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。本次交易事项涉及的相关股权转让协议及一致行动协 议尚未签署，后续是否能签署正式协议、交易能否最终完成尚存在不确定性。 2024年 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-082 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于变更公司 2023 年回购股份用途暨注销回购股份、 变更前回购股份用途：用于股权激励或员工持股计划。 变更后回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。 日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-063），于2023年11月8日实施了首次回购，具 体内容详见公司于2023年11月9日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-065）。本次回购 股份方案的主要内容如下： 1、回购股份资金总额：不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过 人民币10,000万元（含10,000万元）； 2、回购股份价格区间：不超过人民币33元/股（含33元/股）； 3、回购股份用途及期限：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划； 回购的期限为自董事会审议通过之日起12个月内； 变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-084 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资 金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目，按摩控制系统与数据服务平台建 设项目，项目合计总投资金额：38,000.00 万元 月 一、变更部分募集资金用途、募投项目延期的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 原项目名称：浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目 新项目名称，投资金额：智能按摩装备及关键零部件制造建设项目， 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 | 发行名称 | 2020 年公开发行可转债 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 60,000 | | 募集资金净额 | 59,398.23 | | 募集资金到账时间 | 2020 年 11 月 5 日 | | 涉及变更投向的总金额 | 31,588.00 | | 涉及变更 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-083 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于筹划收购参股公司部分股权并签署意向协 议的提示性公告 1、本次交易概况 公司基于对未来战略布局、协同发展以及市场竞争力提升的需求，公司筹划 拟以自有资金 4,200 万元（具体金额以资产评估后协商定价为准）收购厦门市蒙 泰健康科技有限公司、宁波富爵电子科技有限公司、曾必焱、王坤、王健持有的 标的公司 21%股权，标的公司估值暂估为人民币 2 亿元，最终定价参考中介机构 出具的标的公司的资产评估报告协商确定交易价格，评估基准日为 2025 年 9 月 30 日。同时通过表决权委托的方式，公司计划与标的公司实际控制人曾必焱签 本次交易尚处于筹划阶段，最终收购标的公司的股权比例及交易价格 等交易方案尚未最终确定，尚需在完成评估后，由交易各方进一步协 商确定，并以各方签署的正式协议为准。本次交易所涉及的尽职调查、 审计、评估等事项完成后，公司后续将根据交易事项进展情况，按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定， ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-085 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦 公司会议室 股东会召开日期：2025年12月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交 ...

每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，荣泰健康（SH 603579，收盘价：24.3元）12月1日晚间发布公告称，公司第五届第三次董 事会会议于2025年11月28日在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现 场加通讯表决方式召开。会议审议了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延 期的议案》等文件。 2024年1至12月份，荣泰健康的营业收入构成为：制造业占比98.32%，其他业务占比1.37%，服务业占 比0.31%。 截至发稿，荣泰健康市值为49亿元。 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-081 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2025 年 11 月 28 日在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场荣 泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 11 月 25 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先 生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司 2023 年回购股份用途暨注销回购股份、变更 注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露的《上海 ...

Group 1 - The company Rongtai Health (603579.SH) plans to acquire 21% equity in Youmo Youyang Health Technology Co., Ltd. for 42 million yuan, with the target company's estimated valuation at 200 million yuan [1] - The final transaction price will be determined based on an asset evaluation report, with a reference date of September 30, 2025 [1] - After the transaction, the company expects to control 56.5% of the voting rights of the target company, which will be consolidated into its financial statements as a subsidiary [1] Group 2 - Youmo Youyang was established on January 19, 2022, focusing on the research, production, sales, and service of massage chairs, massage devices, and other health-related products [2] - The founding team has over ten years of experience in the massage device industry and has received investment from a Xiaomi subsidiary, becoming part of the Xiaomi ecological chain [2] - Youmo Youyang is responsible for the exclusive research, design, and supply of massage products under the "Mijia" brand after project proposals are approved by Xiaomi [2]