转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 公司代码：603579 公司简称：荣泰健康 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海荣泰健康科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：荣泰健康 证券代码：603579 转债简称：荣泰转债 转债代码：113606 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 上海荣泰健康科技股份有限公司 $$-\exists^{2}-\exists i\neq\left[|i|\right]\exists$$ 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持 股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股 计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本持股计划具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 存在不确定性。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募 集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前 提下，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元的公开发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险 的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 投资种类：银行理财产品、 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-021 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元），募集资 金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除各项发行费用 601.77 万元（含税），实际募 集资金净额为人民币 59,398.23 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到 位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483 号验资报 告验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 公司 2020 年未使用募集资金，2021 年使用募集资金 4,230.14 万元，2022 年 ...

关于上海荣泰健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 III ZHONGHUI 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4431号 上海荣泰健康科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称荣泰健康公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4430号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的荣泰健康公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上十公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013 年 12 月 19 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 执行事务合伙 人 高峰、余强 2024 年末合伙人数量 116 人 2024 年末执业 人员数量 注册会计师 694 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 289 人 2024 年业务收 入（经审计） 业务收入总额 101,434 万元 审计业务收入 89,948 万元 证券业务收入 45,625 万元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情 ...

一、审议并通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 《上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘 要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在 实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情 形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司 可持续发展。同意《上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》及其摘要的相关内容。 该员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-027 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届职工代表大会第九次会议决议公告 本公司董事会及 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-022 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类 投资金额：不超过人民币 9 亿元 已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第二十一次会议及第 四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、 流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进 行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取 较好的财务性收益。 （二）资金来源 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）外贸业务占比较大， 且多采用外币结算。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利 影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司有必要结合资金管理要求 和日常经营需要，使用自有资金适度开展外汇衍生品交易。 二、公司开展外汇套期保值的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，其 交易额度折合不超过3亿美元，上述额度在有效期限内可循环使用，如需保证金， 保证金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点的合计金额折合不超过3亿 美元。 （二）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易 品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种。主要通过 外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等金融工具进行。 （四）交易期限 在上述额度 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 上海荣泰健康科技股份有限公司 中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3、诚信记录 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 中汇最近一年（2024 年度）业 ...