上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定等规定，在2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 公司第四届董事会审计委员会由独立董事谢树志、独立董事刘林森和董事吴 小刚组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事谢树志先生担任，符合上海 证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。报告期内，审计委员 会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、 指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司 审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计 | | 审议通过《关于公司 2023 年第四季度内部 | | 委员会第六次会议 | | 审计报告的议案》《关于公司 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的企业会计准则进行相 应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第 18 号》(财 会(2024)24 号，以下简称"解释第 18 号")，解释第 18 号规范了关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，无需提 交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东会审议。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中汇会计师资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 | | 8 号华联时代大厦 | A 幢 601 | ...

资金流向方面，今日该股主力资金净流入1614.57万元，其中，特大单净流入506.94万元，大单资金净流 入1107.63万元。近5日主力资金净流出1.11亿元。 2024年10月30日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入11.64亿元，同比下降 10.30%，实现净利润1.43亿元，同比下降6.08%。 机构评级来看，近5日共有1家机构评级买入。预计目标价最高的是国泰君安证券，3月30日国泰君安证 券发布的研报给予公司目标价位31.47元。（数据宝） 荣泰健康4月2日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 元） | | 买一 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1189.14 | | | 买二 | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 1165.05 | | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1060.63 | | | | 国泰君安证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 1006.52 | | | | 东方财富证券股份有限公司拉 ...

| | | 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，共有人民币 342,000 元"荣泰转债"转换为公司普通股股票，转股数量 14,597 股。 一、可转债发行上市概况 （一） 可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，上海荣泰健康科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 30 日公开发行了 600 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年，票面 利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。 （二） 可转债上市情况 经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372 号文同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 3 月 31 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 公司郑重提醒广大投资者注意交易风险，审慎决策，理性投资。 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 3 月 31 日连续两个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、媒体报道、市场传闻情况 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 四、其他风险提示 媒体报道、市场传闻情况。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经 对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 一、股价短期涨幅较大，存在一定风险 公司股票于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 3 月 27 日、2025 年 3 月 28 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 33.70%，同期上证 A 股指数收盘指数 累计跌幅为 0.56%，公司股票股价短期涨幅较大，存在一定风险。公司股票于 2025 年 3 月 26 日起，已经连续三个交易日涨停，公司基本面未发生重 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-013 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 3 月 27 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 公司郑重提醒广大投资者注意交易风险，审慎决策，理性投资。 ? 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 3 月 27 日连续两个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了公 司控股股东及实际控制人，现将有 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 3 月 27 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 公司郑重提醒广大投资者注意交易风险，审慎决策，理性投资。 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人林琪、林光荣书面函证核实： 截至目前，除公司已披露事项之外，公司控股股东及实际控制人不存在涉及上市 公司的其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 ...