董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额 为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | | 件 | 裁）金额 | 部分投资者以证券虚假陈述责 | | 投资者 | | 201 ...

关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-013 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 5 月修订）》的 相关规定，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，向胡仁昌等 十四名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）24,392,247 股，发行价格为 每股 6 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-011 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）投资目的 为充分合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，增加公司投资收益，在 不影响公司日常经营资金需要并有效保障资金安全的前提下，公司（含子公司） 拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在前 述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 委托理财额度：不超过人民币 70,000 万元，该额度内可滚动循环使用。 委托理财类型：安全性高、流动性好的中低风险型产品，包括但不限于商业 银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构的理财产 品、信托产品、结构性存款、收益凭证、货币基金等。 履行的审议程序：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召 ...

2024 年度财务决算报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2025】 第 ZF10546 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 一、 主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要经营情况： 单位：元 币种：人民币 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 3,652,016,316.77 | 3,033,991,040.54 | 20.37 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 281,976,704.08 | 205,962,500.74 | 36.91 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 241,400,145.50 | 170, ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号--规范 运作》等要求，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事胡国柳、刘玉龙、谢雅芳的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事胡国柳、刘玉龙、谢雅芳的任职经历以及签署的相关自查文件， 认为上述人员均具备胜任独立董事岗位的资格，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情形。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会 2025年4月28日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会,现提名 胡国柳为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江捷昌线性驱动科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-028 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 09:30-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jczq@jiecang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发布公司 2024 ...

目录 | 关于本报告 走进捷昌驱动 | 4 6 | 22 | 精细治理，高效运营 | | 34 | 生态优先，绿色发展 | | 50 | 创新赋能，产业兴荣 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ● 党建引领 24 | | | ● 应对气候变化 | 36 | | ● 创新驱动 | 52 | | ESG 管理 | 14 | | ● 公司治理 | 26 | | ● 环境管理 | 39 | | ● 产品质量安全 | 58 | | | | | ● 合规内控 | 29 | | ● 能源管理 | 42 | | ● 客户权益保障 | 62 | | ● 利益相关方沟通 | 15 | | ● 投关管理 | 32 | | ● 绿色运营 | 48 | | | | | ● 实质性议题分析 | 16 | | | | | | | | | | | 专题聚焦：打造未来工厂，荣膺单项冠军 | 18 | | | | | | | | | | | ● 打造未来工厂 | 18 | | | | | | | | | | | | | | ...

2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举的情况 说明如下： 一、董事会换届情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，包括非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如 下： 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-026 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 于近日届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规则 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-019 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）交易目的 公司积极开拓海外市场，拓展国际业务合作，公司进出口业务占比较大，外 汇汇率出现较大波动导致的汇兑损益可能对公司经营成果产生一定的影响，为了 降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟在 2025 年度开展远期结 售汇及外汇期权组合等相关外汇衍生产品业务，实现以规避风险为目的的资产保 值，降低汇率波动对公司的影响。 （二）交易金额 公司及子公司预计 2025 年度拟开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务交易 金额不超过 20,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及的美元、欧元等相关结 远期结售汇业务交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：浙 江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）为控制汇率波动风险， 降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，拟继续开展远期结售汇 ...