2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：603583 公司简称：捷昌驱动 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | （一）关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 6 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分 二零二四年十二月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 （二）现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线 性驱动科技股份有限公司会议室 （三）网络投票的系统、起止日期和投票时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 20 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-044 二、监事会会议审议议案及表决情况 1、审议通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于 部分募投项目延期并增加实施地点、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的公告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十六次会议于 2024 年 11 月 29 日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出会 议通知，以现场会议的方式于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室召开。公司应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方 式出席监事 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-043 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于部分募投项目延期并增加实施地点、终止部分募投项目并 将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟延期并增加实施地点的项目：数字化系统升级与产线智能化改造项目 拟终止的项目：捷昌全球运营中心建设项目，并将此项目剩余募集资金 15,017.19 万元用于永久补充流动资金（具体金额以股东大会审议通过后募集资 金账户余额为准） 上述关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项 已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期并增加实施地点的议案》及《关于终止部分募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审慎研究，拟将"数字化系 统 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-046 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科 技股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期并增加实施地点的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为浙 江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"捷昌驱动"或"公司"）2020 年 非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对捷昌驱动本次部分募集资金投资项目延期并增加 实施地点相关事宜进行了核查，核查情况如下： | 承诺投资项目 | 拟投入募集资 金金额（万 | 已累积投入金额（万 | 累积投入进 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 度（%） | | | 元） | | | | 智慧办公驱动系统升级扩建项 | 27,232.42 | 33,636.31 | 123.52 | | 目 | | | | | 欧洲物流及生 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-043 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 11 月 29 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议 通知，以现场结合通讯方式于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室召开。本次董事会 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决 方式出席董事 3 人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司部分监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于 部分募投项 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为浙 江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"捷昌驱动"或"公司"）2020 年 非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对捷昌驱动本次募投项目终止并将剩余募集资金永久 补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，捷昌驱动于 2020 年 9 月 非 公 开 发 行 股 票 24,392,247 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,484,999,997.36 元，扣除发行费用人民 ...

2、本人在股票交易价格异常波动期间不存在买卖贵公司股票的 情形。 特此函复。 控股股东及实际控制人： 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 股价异动询证函的回函 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司: 贵公司《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司股票交易异常波 动询证函》已收悉，作为贵公司控股股东及实际控制人，经核查， 现将有关问题回复如下: 1、截至目前，本人不存在对贵公司股票交易价格可能产生重大 影响的应披露而未披露的重大信息,未筹划涉及贵公司的重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2024年12月 3日 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-042 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 29 日、12 月 2 日、12 月 3 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动的情形。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项。 鉴于公司股票交易价格近期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 29 日、12 月 2 日、12 月 3 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 公司关注到近期市场对于人形机器人相关概念的关注度较高 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-041 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 （一）募集资金的管理情况 关于部分募投项目募集资金使用完毕及注销募集资金 账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，向胡仁昌等十四 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）24,392,247 股，发行价格为每股 60.88 元，本次发行募集资金总额为 148,500.00 万元，扣除与发行有关的费用 2,367.58 万元，募集资金净额为 146,132.42 万元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2020 年 10 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信 会师报字[2020] 第 ZF10893《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金 专户管理。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金 ...