浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江捷昌线性驱动科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《浙江捷昌线性驱 动科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"本制度"）。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 ESG管理制度 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职 责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告。 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的全资子公司、控股子 公司。 第二章 ESG 职责理念与原则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）社 会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（即环境、社 会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》等相关法律法规、规范性文件 和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 对外投资管理制度 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等国家有关法律、法规、规范性文件和《浙江捷昌线 性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《浙江捷昌 线性驱动科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资系指公司在境内外进行的下列以盈利为目的的投 资行为，具体包括以下类型： 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履 行必要的报批手续。 第四条 本制度适用于公司及公司出资设立的全资子公司、公司控股子公司和 拥有实际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）的一切对外投资行为。 第五条 对外投资应遵循的基本原则： （一）遵循国家法律、法规 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等 有关法律、法规、规范性文件及《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 市值管理制度 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法 规、规范性文件和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第五条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分合规的信息披露， ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 募集资金管理制度 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件的规定以及《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定《浙江捷昌线性驱动科技 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关联交易管理制度 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害 公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第36号 ——关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、行政法规、 规范性文件和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制订《浙江捷昌线性驱动科技股份 有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应当签署书面协议，并遵循平等、自愿、 等价、有偿的原则； （二）公平、公开、公允； （三）不得损害 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他法律、行政法规和规范性文件及《浙 江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业 承兑汇票、保函等担保。 本制度所称"控股子公司"，是指公司持股 50%以上，或者虽然持有不足 50% 的股份但能够通过决定其董事会半数以上成员的当选或者 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，设召集人 1 名。审计委员会委员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员应为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当超过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，负责主持委员会 工作。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 1 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险， 确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江捷昌线性驱动科技股份 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 信息披露管理制度 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公 司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 （四）公司收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员； （五）法律、行政法规和证券监管部门规定的其他负有信息披露职责的主体。 1 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息" ...