| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人， 本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,013,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45. ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼,200041 27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL:(8621) 5234-1668 传真/FAX:(8621) 5234-1670 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致:江苏苏利精细化工股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏苏利精细化工股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年年度股东大会 文 件 2024 年 5 月 22 日 1 江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会议程 | 4 | | 议案一 | 2023 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二 | 2023 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案三 | 2023 | 年年度报告及其摘要 | 15 | | 议案四 | 2023 | 年度财务决算报告 | 16 | | 议案五 | 2024 | 年度财务预算报告 | 20 | | 议案六 | 2023 | 年年度利润分配预案 | 22 | | 议案七 | | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 23 | | 议案八 | 关于申请 | 2024 年度综合授信额度的议案 | 24 | | 议案九 | 关于 | 2024 年度对控股子公司预计担保额度的议案 | 25 | | 议案十 | 关于 | 2024 年度开展 ...

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-040 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款。 委托理财金额：中国建设银行股份有限公司江阴支行"单位结构性存款"31 天 1.00 亿元理财产品及 92 天 2.00 亿元理财产品。 履行的审议程序：已经江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"苏利股份"）第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议 通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提 下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 | 主要产品 | 产量 | 销量 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | （吨） | （万元） | | 农药及农药中间体 | 7,877.64 | 6,787.09 | 25,912.18 | | 阻燃剂及阻燃剂中 间体 | 4,233.06 | 4,335.93 | 15,352.33 | 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 平均售价 | 上年同期 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元/吨） | （万元/吨） | （%） | | 农药及农药中间体 | 3.82 | 6.91 | -44.72 | | 阻燃剂及阻燃剂中间体 | 3.54 | 4.60 | -23.04 | 农药及农药中间体价格变动说明：主要原因为 1、受行业景气度较低、产业 ...

转债代码：113640 转债简称：苏利转债 公司代码：603585 公司简称：苏利股份 江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度独立董事孙涛述职报告 作为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产 经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对会议审议的重要事 项发表明确，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计委 员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，本人为审计委员会主任 委员以及薪酬与考核委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙涛：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江阴市 乡镇企业资产评估事务所项目经理，无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、 副所长，现任公司独立董事、无锡恒元会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙 ...

广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证 券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为江苏苏利精细化工股 份有限公司（以下简称"苏利股份"、"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2021]3928 号文核准，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 957,211,000.0 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务 的，可视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经公司董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市 公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》以及《公司章程》等规定，公司对大华 2023 年度履职情况进行评估。经评估，公司认为大华资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体评估情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 是否曾从事证券服务业务：是 （二）人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会 ...