江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。公司董事由股东会选举产生，每届 任期3年，但因换届任期未满3年的或因其他原因离职的除外。任期届满，可以连 选连任。 公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东会选举均可当 选董事。 第三条 董事会由9名董事组成，董事会设董事长1名，其中独立董事3名。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会。专门委员 会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，协助董事会行使其 职能，提案应当提交董事会审议决定。专门委员 ...

Core Points - The document outlines the operational guidelines for Jiangsu Suli Fine Chemical Co., Ltd, focusing on the governance structure and responsibilities of the general manager and senior management [1][2] Group 1: General Provisions - The guidelines aim to enhance the corporate governance structure and ensure efficient operation of the company under the leadership of the general manager [1] - The provisions apply to the general manager, deputy general managers, and the financial director [1] Group 2: Appointment and Dismissal of the General Manager - The company appoints one general manager, nominated by the chairman and approved by the board of directors, with a term of three years [3][4] - The general manager can resign before the term ends, following the procedures outlined in the company charter [4] Group 3: Qualifications and Restrictions - The general manager must possess extensive knowledge in economics and management, strong operational capabilities, and relevant industry experience [4] - Certain disqualifications are outlined, including legal restrictions and regulatory sanctions [2] Group 4: Responsibilities and Authority - The general manager is responsible for the company's operational management, implementing board decisions, and reporting to the board [8] - Specific powers include managing investments, signing contracts, and overseeing internal management structures [8][10] Group 5: Management Meetings - The general manager's office meetings are convened to address significant operational issues, ensuring informed decision-making [15] - Meeting records are maintained for ten years, and decisions made during these meetings must be executed by the general manager [17] Group 6: Reporting System - The general manager must report to the board on the implementation of annual plans and any operational challenges [20] - Timely communication with the board is emphasized, ensuring transparency and accountability [23]

第一条 为规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"或" 公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实 保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"《指引》"）等相关法律、 法规、规范性文件以及《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息披露"，指达到证券监管部门关于上市公司信 息披露的标准要求，根据相关法律法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件， 将可能对公司证券及其衍生品交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信 息，在规定时间内，通过规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 江苏苏利精细化工股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息 ...

第一条 为规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称" 《管理规定》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等相关规定，并结合《江苏苏利精细化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 江苏苏利精细化工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《管理规定》《上市 规则》及《规范运作》等规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁 免披露的信息泄露，接受上 ...

Core Viewpoint - The document outlines the establishment and operational guidelines of the Compensation and Assessment Committee of Jiangsu Suli Fine Chemical Co., Ltd, aimed at enhancing the governance structure and management of compensation for directors and senior management [1][2]. Group 1: Committee Structure - The Compensation and Assessment Committee consists of three board members, including two independent directors [4]. - The committee is chaired by an independent director, elected by a majority of the committee members [2]. - The term of the committee aligns with that of the board, allowing for re-election upon term completion [2]. Group 2: Responsibilities and Authority - The committee is responsible for formulating assessment standards for directors and senior management, as well as reviewing compensation policies [3][9]. - It must propose recommendations on matters such as compensation for directors and senior management, stock incentive plans, and other relevant issues [9][10]. - The board has the authority to reject any compensation plans that may harm shareholder interests [10]. Group 3: Decision-Making Procedures - The committee's working group is tasked with preparing necessary materials for decision-making, including financial indicators and performance evaluations [4][5]. - The evaluation process involves self-assessment by directors and senior management, followed by performance evaluations conducted by the committee [5][9]. - Meetings are to be held with at least two members present, and decisions require a majority vote [15][16]. Group 4: Meeting Regulations - Meetings are typically held in person, but can also be conducted via video or phone under certain circumstances [14]. - The committee can invite directors and senior management to attend meetings when necessary [17]. - All meeting proceedings and decisions must be documented and kept for at least ten years [21][22]. Group 5: Miscellaneous Provisions - The guidelines take effect upon approval by the board and are subject to modification in accordance with national laws and regulations [24][25]. - The board retains the authority to interpret these guidelines [26].

| 21 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 22 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | 其中，《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制 度》、《独立董事制度》、《会计师事务所选聘制度》以及《对外投资管理制度》 尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的相关公告及文件。 特此公告。 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治 理制度的议案》，为进一步促 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2021]）3928 号)核准，于 2022 年 2 月 16 日公开发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）9,572,110 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民 币 957,211,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,591,559.88 元，募集资金净额为人民 币 943,619,440.12 元。上述募集资金已于 2022 年 2 月 22 日汇入经公司董事会批准设 立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华 验字[2022]000098 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机 构签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金以前年度使用金 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 主要产品 | 平均售价 | 上年同期 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元/吨） | （万元/吨） | （%） | | 农药及农药中间体 | 3.36 | 3.38 | -0.59 | | 阻燃剂及阻燃剂中间体 | 3.68 | 3.46 | 6.36 | 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原材料 | 平均采购价 | 上年同期 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元/吨） | （万元/吨） | （%） | | 溴素 | 2.01 | 1.87 | 7.49 | | 间二甲苯 | 0.82 | 0.84 | -2.3 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附 件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册 资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，同意取消公司监事会、变更公司注册 资本并修订《公司章程》，授权相关人员办理相关工商变更登记手续。上述议案 尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的 规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止。 江苏苏利精细化工股份有限公司 二、变更注册资本情况 （一）公司 2024 年限制性股票激励计划预 ...

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-070 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...