江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年度独立董事孙涛述职报告 作为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事,2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,独立履行职 责,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席各次股东大会和董事会会议 等会议,并对会议审议的重要事项发表明确,积极发挥独立董事作用,有效维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会成员共 9人,其中独立董事 3人。公司董事会下设审计委 员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会,本人为审计委员会主任 委员以及薪酬与考核委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙涛:1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任江阴市 乡镇企业资产评估事务所项目经理,无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、 副所长,报告期内任公司独立董事、无锡恒元会计师事务 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024年度独立董事花荣军述职报告 报告期内,公司共召开董事会 13 次,股东大会 5 次。本人严格依照有关规 定亲自出席了各项会议,认真履行了独立董事的义务并行使表决权,没有缺席、 委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下: 作为江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独 立董事,2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,独立履行职 责,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席各次股东大会和董事会会议 等会议,并对会议审议的重要事项发表明确,积极发挥独立董事作用,有效维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会成员共9人,其中独立董事3人。公司董事会下设审计委 员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会,本人为薪酬与考核委员 会主任委员以及提名委 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024年度独立董事崔咪芬述职报告 作为江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独 立董事,2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,独立履行职 责,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席各次股东大会和董事会会议 等会议,并对会议审议的重要事项发表明确,积极发挥独立董事作用,有效维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会成员共9人,其中独立董事3人。公司董事会下设审计委 员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会,本人为提名委员会主任 委员以及审计委员会委员。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔咪芬:1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾 任浙江大学助教、讲师,南京化工学院讲师,南京工业大学副教授、系主任,报 告期内任公司独立董事、南京工业大学教授,南通市天时化工有限公司 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：金融机构 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 现金管理额度：不超过 3.00 亿元的闲置募集资金及不超过 2.00 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可循环滚动使用。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投 资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不得用于质押，且不得通过直接或 间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的 交易，闲置募集资金投资产品需有保本约定。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"苏利股份"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （二）人员信息 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人（股东）数量：259 人 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务及内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关 于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》以及《公司章程》等规定，公司 对信永中和 2024 年度履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体评估情况如下： 主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和 邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和 体育娱乐业，金 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2.人员信息 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：259 人 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东： 我们对后附的江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称苏利股份)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金专项报告）执行了鉴证工作。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SHAI2B0231 苏利股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金专项报告。这 种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金 专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报 获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认 为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为 发表意见提供了合理的基础。我们认为，苏利股份上述募集资金专项报告已经按照上海 证券交易所相关规定编制，在所有重 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于 2025 年度对控股子公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏苏利精细化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"苏利股份"）控股子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下 简称"苏利宁夏"）、大连永达苏利药业有限公司（以下简称"大连永达苏利"）。上 述被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。 2、本次预计担保额度及已实际提供担保余额：2025 年度预计担保金额为 130,000 万元，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担 保合同为准。截至本公告披露日，公司及子公司已实际提供担保余额 86,000 万元（不 包含本次担保），上述担保为公司合并报表范围内子公司之间的担保。 3、不涉 ...

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2025-040 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观地反映公司2024年 度及2025年第一季度经营成果，对公司截至2024年12月31日及2025年3月31日合并报 表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，通过与执行年度财务报告审计的会 计师事务所进行充分沟通，对可能出现资产减值的有关资产计提相应减值准备。经 测试，2024年度计提资产减值准备1,638.98万元，其中2024年前三季度计提资产减 值准备1,024.51万元，上述减值金额已经相关会议审议通过；2024年第四季度计提 资产减值准备614.47万元 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现 对董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 2022 年公司第四届董事会完成换届选举工作，报告期内，公司第四届董事 会审计委员会由孙涛先生、崔咪芬女士和徐荔军先生三位董事组成，其中孙涛先 生和崔咪芬女士为独立董事，主任委员由孙涛先生担任。各位委员具备金融财务 知识、法律知识、专业理论或丰富的经营管理经验，委员会的专业构成、独立董 事比例及任命程序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、公司董事会审计委员会 2024 年会议召开情况 三、公司董事会审计委员会 2024 年度相关工作履职情况 1.监督及评估外部审计机构工作情况 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华"）执行 2023 年度财务报告审计工作进行了 监督 ...