江苏苏利精细化工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏苏利精 细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副经理、财务总监（财务负责人）、总工程师、董事会秘 书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上全体董事提名，由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数以上通 过。 第六条 薪酬 ...

第一章 总则 江苏苏利精细化工股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月修订） 第一条 为进一步完善江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，健全公司总经理领导下的经营管理层的议事、决策程序，规范 经理层履行职责的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《江苏苏利精细化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为公司总经理、副总经理、财务总监等高 级管理人员（董事会秘书的职权等内容由《江苏苏利精细化工股份有限公司董事 会秘书工作细则》具体规定）。 第三条 公司设总经理一名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。公司可根 据自身经营需要，设副总经理若干名，经总经理提名由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理每届任期3年，连聘可以连任。 第五条 总经理可以在任期届满前提出辞职，辞职程序和办法按《公司章程》 执行。 第六条 总经理的任职资格： 第二章 总经理的聘任和解聘 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性 ...

公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东会选举均可当 选董事。 江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。公司董事由股东会选举产生，每届 任期3年，但因换届任期未满3年的或因其他原因离职的除外。任期届满，可以连 选连任。 第三条 董事会由9名董事组成，董事会设董事长1名，其中独立董事3名。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会。专门委员 会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，协助董事会行使其 职能，提案应当提交董事会审议决定。专门委员 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 3 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 战略委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精 细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 构 成 第三条 战略委员会成员由3名董事委员组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

（一）公司董事会秘书和证券事务部； 江苏苏利精细化工股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"或" 公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实 保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"《指引》"）等相关法律、 法规、规范性文件以及《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息披露"，指达到证券监管部门关于上市公司信 息披露的标准要求，根据相关法律法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件， 将可能对公司证券及其衍生品交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信 息，在规定时间内，通过规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 第三条 ...

第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 江苏苏利精细化工股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，董事会特设立审计委 员会，并制定本细则。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议并经公司全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定以及《公司章程》规定 的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第一条 为进一步完善江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维 护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《江苏苏利精细化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法 典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 对外提供担保的基本原则 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务 提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类包括银行借 款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称的控股子公司是指公司持有其50%以上的股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员的当选、或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司。 第四条 以公司或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未 按照《公司章程 ...