件 2024 年 10 月 30 日 1 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 文 会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一 | 关于聘任会计师事务所的议案 | 6 | | 议案二 | 关于变更公司注册资本的议案 | 10 | | 议案三 | 关于修订《公司章程》的议案 | 11 | 2 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》、《证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定， 制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相 关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对 干扰会议正常秩序 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 第一章 总则 第一条 为维护江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，在无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执 照，营业执照统一社会信用代码为 91320200250415268U。 第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 25,000,000 股，于 2016 年 12 月 14 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：江苏苏利精细化工股份有限公司 英文全称：Suli Co., Ltd. 第五条 公司住所：江阴市临港街道润华路 7 号-1，邮政编码：214444。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华会计师事 务所已连续多年为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）提供审 计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审 计工作需求等情况，公司拟聘任信永中和为公司 2024 年度财务报表审计和内部 控制审计的会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所的事宜与大华会计师事 务所进行了事前沟通，大华会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异 议。 本事项 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开公司第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本 的议案》以及《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本、修订《公 司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。上述议案尚需提交公司股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 （一）公司实施限制性股票激励计划情况 2024 年 7 月 31 日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 7 月 31 日为首次授予日，向符 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司 章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司 部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保障公 司审计工作的独立性、客观 ...

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-091 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 舆情管理制度 江苏苏利精细化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆 ...

住所：江苏省江阴市利港镇利港村徐墅 2 号 通讯地址：江阴市临港街道润华路 7 号-1 信息披露义务人 4：汪静娇 住所：江苏省江阴市利港镇利港村徐墅 2 号 通讯地址：江阴市临港街道润华路 7 号-1 江苏苏利精细化工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏苏利精细化工股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：苏利股份 股票代码：603585 信息披露义务人 1：汪焕兴 住所：江苏省江阴市利港镇利港村徐墅 2 号 通讯地址：江阴市临港街道润华路 7 号-1 信息披露义务人 2：汪静莉 住所：江苏省江阴市夏港街道五星路泓佳和院别墅 151 号 通讯地址：江阴市临港街道润华路 7 号-1 信息披露义务人 3：汪静娟 股份变动性质：持有股份数量不变，持股比例被动稀释 签署日期：2024 年 10 月 8 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | ●本次权益变动为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 因公司可转债转股、实施股权激励导致公司总股本增加，公司持股5%的股东汪 焕兴先生、汪静莉女士、汪静娟女士、汪静娇女士持有的公司股份比例被动稀 释至5%以下，不涉及股东主动减持股份，不触及邀约收购。 ●本次权益变动后，公司持股5%的股东汪焕兴先生、汪静莉女士、汪静娟 女士、汪静娇女士持有公司股份数量保持不变，持股比例由5%被动稀释至4.90%。 本次权益变动不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）公司可转债转股情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2 月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为 人民币95,721.10万元，期限6年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第 三年为1%、第四年为1.5%、第五年为 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况："苏利转债"的转股起止日期为 2022 年 8 月 22 日至 2028 年 2 月 15 日。截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 45,000 元"苏利转债"转换为 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票，累计转股数量 为 2,290 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 957,157,000 元，占"苏利转债"发行总额的 99.9944%。 本季度转股情况：2024 年第三季度共有 20 张"苏利转债"转换为公司 股票，转股数为 116 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理 ...