证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-099 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,835,477 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.5115 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人，本次 会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 (三) 出席会议 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通 过。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于计提资产 减值准备的公告》。 本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通 过。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 平均售价 | 上年同期 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元/吨） | （万元/吨） | （%） | | 农药及农药中间体 | 3.10 | 4.54 | -31.72 | | 阻燃剂及阻燃剂中间体 | 3.47 | 3.86 | -10.10 | 农药及农药中间体价格变动说明：主要原因为 1、受行业景气度较低、渠道 去库存等影响，公司主要农化产品价格仍处于较低水平；2、销售结构影响，售 价较低的农化产品销售比重上升，综合引致农药及农药中间体平均价格有所下 降。 1 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） 主要原材料 平均采购价 （万元/吨） 上年同期 （万元/吨） 变动比率 （%） | 溴素 | 1.84 | 2.28 | -19.30 | | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 通知于 2024 年 10 月 21 日以电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第三季 度报告》。 表决情况：赞成 ...

| 其中：存货 | 855.12 | | --- | --- | | 合计 | 1,024.51 | 证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-097 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观地反映公司2024年 前三季度经营成果，对公司截至2024年9月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产 进行了减值测试，对可能出现资产减值的有关资产计提相应减值准备。经测试，2024 年前三季度计提资产减值准备1,024.51万元，其中半年度计提减值649.80万元，上 述事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过并公告；第三季度计提减值 374.71万 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥604,701,068.62, representing a year-on-year increase of 32.32%[2] - The net profit attributable to shareholders for the period was ¥2,084,668.11, with a year-to-date net profit of ¥8,580,519.76, reflecting a decrease of 76.35% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥1,140,012.89, with a year-to-date figure of ¥7,187,442.72, down 80.25% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.01, a decrease of 75.00% compared to the previous year[2] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was ¥0.04, down 45.45% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,646,385,605.57, an increase of 11.1% compared to ¥1,482,057,994.45 in the same period of 2023[19] - Net profit for the third quarter of 2024 was ¥8,334,767.10, a decrease of 76.0% from ¥34,804,675.84 in the same quarter of 2023[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company for the third quarter was 8,564,921.87 RMB, down from 36,341,458.35 RMB in the same quarter of 2023[22] - Basic earnings per share for the third quarter were 0.05 RMB, compared to 0.20 RMB in the same quarter of the previous year[22] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥5,728,814,701.94, an increase of 0.71% from the end of the previous year[2] - Total current assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 2,176,734,088.10, a decrease from CNY 2,498,010,567.29 at the end of 2023[13] - Total liabilities increased to ¥2,515,508,422.73 in the third quarter of 2024, compared to ¥2,481,286,946.59 in the same period of 2023, indicating a growth of 1.4%[18] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥2,486,341,116.21, up from ¥2,480,594,818.74 in the previous year[18] - The total assets of the company as of the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥5,728,814,701.94, slightly up from ¥5,688,167,908.14 at the end of 2023[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥6,523,151.34 for the year-to-date period, indicating a significant cash outflow[2] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was -6,523,151.34 RMB, compared to 244,932,607.80 RMB in the same period of 2023, indicating a significant decline[23] - The company’s total cash inflow from operating activities was 1,697,822,145.95 RMB, compared to 1,613,385,877.41 RMB in the same period of 2023[23] - The company’s total cash outflow from operating activities was 1,704,345,297.29 RMB, compared to 1,368,453,269.61 RMB in the previous year, indicating increased operational expenses[23] - The net cash flow from investing activities was -823,922,365.70 RMB for the first nine months of 2024, compared to -475,890,459.37 RMB in the same period of 2023, reflecting increased investment outflows[24] - The net cash flow from financing activities was 89,348,358.39 RMB, a recovery from -209,442,746.28 RMB in the previous year[24] Operational Highlights - The increase in operating revenue was attributed to the company's active market expansion and strengthened cooperation with strategic customers, leading to significant growth in the production and sales of major products[8] - The company received government subsidies amounting to ¥1,128,038.53 during the period, which are closely related to its normal business operations[3] - Research and development expenses increased to ¥97,130,126.17 in the third quarter of 2024, compared to ¥83,330,428.00 in the same quarter of 2023, marking a rise of 16.6%[21] - The company reported a significant increase in sales expenses, which reached ¥23,707,244.82 in the third quarter of 2024, compared to ¥17,352,169.66 in the same quarter of 2023[21] - The financial expenses for the third quarter of 2024 were ¥28,230,376.33, a notable increase from a negative financial expense of -¥12,966,540.26 in the same quarter of 2023[21] Shareholder Information - The company reported a total of 11,108 common shareholders at the end of the reporting period[12] - Major shareholders include Miao Jinfeng with 39.1% ownership and Jiangsu Gusheng Investment Co., Ltd. with 9.79%[12] Additional Information - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[13] - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational situation during the reporting period[13] - The company reported a total cash and cash equivalents balance of 362,049,599.90 RMB at the end of the reporting period, down from 1,278,017,206.04 RMB year-over-year[24] - The company received 81,982,069.28 RMB in tax refunds, an increase from 63,542,892.94 RMB in the previous year[23]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司董事会、监事 会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 二、 ...

件 2024 年 10 月 30 日 1 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 文 会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一 | 关于聘任会计师事务所的议案 | 6 | | 议案二 | 关于变更公司注册资本的议案 | 10 | | 议案三 | 关于修订《公司章程》的议案 | 11 | 2 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》、《证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定， 制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相 关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对 干扰会议正常秩序 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 第一章 总则 第一条 为维护江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，在无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执 照，营业执照统一社会信用代码为 91320200250415268U。 第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 25,000,000 股，于 2016 年 12 月 14 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：江苏苏利精细化工股份有限公司 英文全称：Suli Co., Ltd. 第五条 公司住所：江阴市临港街道润华路 7 号-1，邮政编码：214444。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华会计师事 务所已连续多年为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）提供审 计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审 计工作需求等情况，公司拟聘任信永中和为公司 2024 年度财务报表审计和内部 控制审计的会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所的事宜与大华会计师事 务所进行了事前沟通，大华会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异 议。 本事项 ...