江苏苏利精细化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构、规范关联交易行为，保护公司股东及相关利益人的合法权益，以及保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则第36号—— 关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等相关法律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当 回避；关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事） 就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等 交易作出相关决议； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所指的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规和《江 苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规 定以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职 ...

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生， 每届任期3年，但因换届任期未满3年的或因其他原因离职的除外。任期届满，可 以连选连任。 公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可 当选董事。 第三条 董事会由九名董事组成，董事会设董事长1名，其中独立董事3名。 江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会。专门委员 会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，协助董事会行使其 职能，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 ...

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-020 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024-03-28 14 点 00 分 召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作细则。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和战 略委员会会议组织工作。 江苏苏利精细化工股份有限公司 战略委员会工作细则 第三章 职责与权限 第二条 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 ...

第一条 为强化江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，董事会特设立审计委 员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 江苏苏利精细化工股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保 股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高 级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会为公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 重要内容提示： 江苏苏利精细化工股份有限公司 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.07 元/张（含当期应计利息）卖出 持有的"苏利转债"。截至目前，"苏利转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 关于"苏利转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 由于公司业务发展需要，公司于 2024 年 2 月 29 日召开了 2024 年第一次临时 股东大会、2024 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债 募集资金用途的议案》，同意对"苏利转债"部分募集资金用途进行变更。根据 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关 "苏利转债"的附加回售条款，"苏利转债"附加回售条款生效。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 1、审议《关于修订<江苏苏利精细化工股份有限公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司 章程》相应条款进行了修订。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司 ...