二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计 划》的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，经过认真核查，董 事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 8 月 16 日为首次授予日，向符合条件的 29 名激励对象授予 350 万股限制性股票，授 予价格为 17.03 元/股。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-054 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日下午 4:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院3 号楼公司第三会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长 ...

北京康辰药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予 相关事项的核查意见 3、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规范性文件等规定的禁止实施 股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。 4、本次董事会确定的首次授予日符合《管理办法》以及本激励计划中有关 授予日的相关规定，公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的 情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 综上所述，监事会同意以 2023 年 8 月 16 日为首次授予日，向 29 名激励对 象授予 350 万股限制性股票。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予相关事项进行了核查， 发表核查意见如下： 1、公司本激励计划的内容与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的相 关内容一 ...

北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0436 号 致：北京康辰药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果 ...

北京国枫律师事务所 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN138-2 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN138-2号 致:北京康辰药业股份有限公司 根据本所与康辰药业签署的《律师服务协议书》,本所接受康辰药业的委托,担 任康辰药业本次股权激励计划的特聘专项法律顾问,并已出具了《北京国枫律师事 务所关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的法律意 见书》(以下称"《法律意见书》")。 根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定, 本所就本次股权激励计划首次授予事项(以下称"本次授予")出具本法律意见书。 本所律师在《法律意 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-056 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会四次会议，审议通过《关于向激励对 象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就， 同意确定以 2023 年 8 月 16 日为首次授予日。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划首次授予情况 北京康辰药业股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 （一）已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办 ...

北京康辰药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议审议的相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，我们作为北京康辰药业股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事，基于独立、客观判断原则，现就公司第四届董事会第 五次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 1、关于向激励对象授予限制性股票的议案 （1）董事会确定公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 8 月 16 日，该授 予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及公 司本激励计划中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司本激励计划中关于 激励对象获授限制性股票的条件的规定。 （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （3）公司首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《管理办法》 等法律、法规和《公司章程》中 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-051 1、公示内容：本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 10 日，公示期已满 10 天。 3、反馈方式：在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者， 可及时以书面或口头形式向公司监事会反映。 4、公示方式：通过公司内部网站进行公示。 5、公示结果：在公示期内公司监事会未接到任何异议的反馈。 北京康辰药业股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，公司对《2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,473,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.5606 | 注：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 8 月 2 日），北京康辰药业股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本 160,000,000 股，回购专用证券账户股份 数为 3,508,623 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有 表决权的股份总数为 156,491,377 股。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-050 北京康辰药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | ...

北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过视频通讯方式对本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京康 辰药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性 ...

Financial Performance - "Su Ling" sales increased by 48.94% year-on-year in the first half of the year [3] - "Mi Gai Xi" sales revenue reached 134 million yuan in the first half, a slight decrease of 1.7% year-on-year [4] Market and Product Strategy - "Su Ling" benefited from national medical insurance renewal and restrictions lifting, with increased terminal coverage and academic activities [2] - "Su Ling" lifecycle management and pharmacoeconomic research continue to enhance product value [3] - "Mi Gai Xi" maintains a leading position in osteoporosis and acute bone loss treatment, with strong academic and clinical recognition [3] - Local centralized procurement in Zhejiang has minimal impact on "Mi Gai Xi" sales, accounting for only 8%-9% of total revenue [4] R&D and Clinical Progress - KC1036, a multi-target receptor tyrosine kinase inhibitor, has shown significant clinical efficacy in various solid tumors with over 100 cases enrolled [4] - Jin Cao Pian, a traditional Chinese medicine for chronic pelvic pain, is progressing well in Phase III clinical trials with over half of the 414 planned enrollments completed [4] - KC-B173, a recombinant human coagulation factor VIIa project, is advancing in preclinical studies with potential clinical benefits [5] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to further strengthen "Su Ling" product sustainability and expand market advantages [3] - The company is exploring the extension of "Su Ling" into the pet market, with a new drug application for canine hemocoagulase submitted in early July [4] - The company aims to accelerate the development of unmet clinical needs and high-market-potential indications for KC1036 [4] - A new equity incentive plan has been introduced to align with the company's ten-year strategic goals and motivate key personnel [5][6] Investor Relations - The investor relations meeting was held on August 1, 2023, via Tencent Meeting, with participation from major institutional investors [2][7][8]