北京康辰药业股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，刘建华先生持有北京康辰药业股份有限公司（以下 简称"公司"）股份数量为 50,786,760 股，占公司总股本比例为 31.87%；本次股 份质押后，刘建华先生累计质押公司股份数量（含本次）为 8,846,840 股，占其 持股数量比例为 17.42%。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-007 一、 股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否 | 本次质押股 | 是否为限售 | 是否 | 质押起始 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所 | 占公 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 为控 | 数 | 股（如是， | 补充 | 日 | | | 持股份 | 司总 | 资金用途 | | | 股股 | | 注明限售类 | 质押 | | | ...

重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：原告撤诉 2、对公司影响：本次涉诉事项属于公司股东的个人纠纷，不会对公司生产 经营、财务状况及实际控制人的控制地位等方面产生任何实质影响。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-006 北京康辰药业股份有限公司 关于诉讼进展暨原告撤诉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、公司（包括控股子公司在内）是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁 事项 截至本公告披露之日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大 诉讼及仲裁事项。 五、备查文件 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人 刘建华先生发来的北京市第四中级人民法院作出的《民事裁定书》（(2024)京 04 民初 22 号之二），现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司于 2024 年 2 月 26 日在指定信息披露媒体披露了《关于诉讼事项的公 告》，公司实际控制人刘建华先生收到来自北京市第四中级人民法院送达的《应 诉通知书》（(2024)京 04 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-005 北京康辰药业股份有限公司 试验设计：采取多中心、开放、单臂试验设计。 牵头单位：首都医科大学附属北京儿童医院。 二、KC1036 研发进展 KC1036 是公司自主研发的化学药品 1.1 类创新药，公司拥有该产品的全球知 识产权。KC1036 通过抑制 VEGFR2、AXL 等多靶点实现抗肿瘤活性。KC1036 具 有较强的 VEGFR 血管靶向，抑制肿瘤细胞生长；通过抑制 AXL，可以改善宿主的 抗肿瘤免疫应答，从而避免肿瘤的免疫逃逸。 目前 KC1036 针对成人消化系统肿瘤、胸腺肿瘤等多个适应症正在开展临床研 究，截至目前，已有近 300 例受试者入组 KC1036 临床研究，现有临床研究结果显 示了突出的抗肿瘤活性、以及良好的安全性和耐受性。这为 KC1036 开展青少年实 体肿瘤临床研究提供有力的支持性证据。 尤文肉瘤（Ewing sarcoma，ES）是儿童和青少年第二常见的原发恶性骨与软 组织肿瘤，最常见于 10～20 岁的年龄段，预后极差，5 年总体生存率低于 20%。 本Ⅱ期临床研究旨在进一步评价 KC1036 治疗 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上 的情形。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-004 北京康辰药业股份有限公司 2024 年年度业绩预告 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）2023 年度利润总额为 12,273.32 万元，归属于母公司所有者的净利润 为 15,045.07 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 12,693.54 万元。 2、北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实现 归属于母公司所有者的净利润为 4,000.00 万元到 5,500.00 万元，与上年同期（法 定披露数据）相比减少 9,545.07 万元到 11,045.07 万元，同比减少 63%到 73%。 公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为 3,000.00 万元到 4,500.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少 ...

一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 21 日 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第二会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及董事会秘书候选人列席本次会议。本 次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-002 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限 公司关于聘任董事会秘书的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 特此公告。 2025年1月22日 二、董事会会议审议 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-077 回购注销原因：根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的有关规定， 鉴于 1 名激励对象因考核不符合 100%解除限售条件，1 名激励对象因个人原因 离职，不再具备激励对象资格，经公司董事会、股东大会审议同意公司回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 154,900 股。 | | | | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 154,900 | 154,900 | 年 2024 | 12 | 月 | 日 31 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 北京康辰药业股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开了第 四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，同 意公司回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 900 股限制性股票。 北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 ...

北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN138-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN138-5号 致:北京康辰药业股份有限公司 根据本所与康辰药业签署的《律师服务协议书》,本所接受康辰药业的委托,担 任康辰药业本次股权激励计划的特聘专项法律顾问,并已出具了《北京国枫律师事 务所关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的法律意 见书》《北京国枫律师事务所关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划首次授予事项的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于北京康辰药业股份有 限公司 ...

北京康辰药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 1 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | 北京康辰药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日上午 10:00 2、网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 2 日。采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三 会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长刘建华先生 五、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 2、关于修订《第一期员工持股计划管理办法》的 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-076 北京康辰药业股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户股份实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案，公司 应当在披露回购结果公告后三年内完成回购股份的转让，未使用部分的股份将依 法予以注销。 | | | | 回购专用证券账户股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 488,623 | 488,623 | 年 2024 12 | 月 | 24 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案，公司应当在披露回购结果公 告后三年内完成回购股份的转让，未使用部分的股份将依法予以注销。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划授予工作 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-071 北京康辰药业股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期延长并修订相 关内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开了第四届董事会第十四次会议，第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于第一期员工持股计划存续期延长的议案》《关于修订<第一期员工持股计划> 及其摘要的议案》等议案，现将相关情况公告如下： 一、公司第一期员工持股计划的基本情况 公司分别于 2020 年 10 月 12 日、10 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议 和 2020 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于修订<北京康辰药业股份公司 第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<北京康辰药业股份 有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司 于 2020 年 10 月 13 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。 2020 年 12 月 ...