北京康辰药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 北京康辰药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------- ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限 公司 2024 年第三季度报告》。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-063 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日 11:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事列席本次会议。本次会议的参与 表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限 公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 法律意见书 国枫律股字[2024]A0533 号 致：北京康辰药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京康辰药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-060 北京康辰药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长刘建华先生 主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出 席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 187 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-061 北京康辰药业股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》《关于注销公司回购专 用证券账户股份的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款 的议案》等相关议案。 公司拟对 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票 154,900 股，以及回购专用证券账户剩余股份 488,623 股，一并进 行回购注销，共计拟注销股份 643,523 股。 本次注销完成后，公司股份总数将由 160,000,000 股减少至 159,356,477 股， 注册资本将由人民币 16,000 万元减少至人民币 159,356,477 元。 具体内容详 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-064 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日 11:30 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规 及《公司章程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况 和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议 ...

天风证券股份有限公司 关于北京康辰药业股份有限公司 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 康辰药业股份有限公司（以下简称"康辰药业"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对康辰药业使用闲 置募集资金进行现金管理的相关情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）的核准，公司首次公开发行人民币 普通股股票（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 24.34 元，募集资金总额 为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 89,142.5937 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开 发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 8 月 20 日出具了验资报告 （广会验字[2018]G ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-062 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲 置募集资金适时进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通 过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见 公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康 辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-068）。 截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的保本型产品全部已赎 回，募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户，具体情况如下： 序号 受托方名 称 产品名称 起始日 认购金 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-065 北京康辰药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月 的保本型产品。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）的核准，公司首次公开发行人民币 普通股股票（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 24.34 元，募集资金总 额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 89,142.5937 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 开发行新 ...

北京康辰药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | 北京康辰药业股份有限公司 2、网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 29 日。采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三 会议室 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日上午 10:00 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长刘建华先生 五、会议议程 1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 ...