国枫律证字[2023]AN138-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN138-4号 致:北京康辰药业股份有限公司 根据本所与康辰药业签署的《律师服务协议书》,本所接受康辰药业的委托,担 任康辰药业本次股权激励计划的特聘专项法律顾问,并已出具了《北京国枫律师事 务所关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的法律意 见书》《北京国枫律师事务所关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划首次授予事项的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于北京康辰药业股份有 限公司 2023 年限 ...

第一章 总则 北京康辰药业股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 ········································································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存放······················································································1 | | 第三章 | 募集资金的使用······················································································3 | | 第四章 | 募集资金用途变更··················································································6 | | 第五章 | 募集资金使用的管理和监督 ········· ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-053 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式通知全体董事，于 2024 年 9 月 29 日以传 签方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决 的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 ...

北京康辰药业股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 28 | | | 第二节 | 监事会 29 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | | ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-056 北京康辰药业股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户股份的公告 2、2024 年 9 月 6 日，公司指定信息披露媒体披露了《关于 2023 年限制性 股票激励计划预留授予结果公告》，授予 53 万股限制性股票。 上述授予登记完成后，公司回购专用证券账户剩余股份为 488,623 股。 三、本次注销公司回购专用证券账户股份的原因 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案，公司应当在披露回购结果公 告后三年内完成回购股份的转让，未使用部分的股份将依法予以注销。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开 了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于注 销公司回购专用证券账户股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户股份剩余 488,623 股进行注销，并相应减少注册资本。 ...

北京康辰药业股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 ·······················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易 ·····································································1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 ··································································4 | | 第四章 | 关联交易的定价 ········································································7 | | 第五章 | 关联交易的披露 ········································································9 | | 第六 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-057 北京康辰药业股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公 司章程>部分条款的议案》。具体情况如下： 一、注册资本变动情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案，鉴于公司 2023 年限制性股 票激励计划授予工作已完成，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 488,623 股予 以注销。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关 于注销公司回购专用证券账户股份的公告》。 同时，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票 154,900 股进行回购注销。具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-055 北京康辰药业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开 了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议 案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"或"本 激励计划"）的有关规定，同意回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 154,000 股限制性股票。同时，因公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，对回 购价格进行相应调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会 第三次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-058 北京康辰药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三 会议室 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-052 北京康辰药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲 置募集资金适时进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通 过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见 公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康 辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-068）。 2024 年 4 月 12 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 3,000 万元购买了中 国银河证券股份有限公司发行的"银河 ...