北京康辰药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 则····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成···············································································1 | | 第三章 | 职责权限···············································································2 | | 第四章 | 决策程序···············································································2 | | 第五章 | 议事规则··································································· ...

北京康辰药业股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总裁及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 1 | | 第三章 | 总裁职权 2 | | 第四章 | 总裁工作报告 3 | | 第五章 | 总裁工作机构及工作程序 4 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员的处罚 4 | | 第七章 | 附则 4 | 北京康辰药业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规、规章及规范性文件与《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，是指公司的总裁、财务总监、董事会秘 书以及经董事会认定的其他高级管理人员，高级管理人员团队协助总裁工作。 第二章 总裁及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 第三条 公司总裁及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识，精通本行、熟悉多种 ...

北京康辰药业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年十二月 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司董事长担任。 | 第一章 | 总 则····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成···············································································1 | | 第三章 | 职责权限···············································································2 | | 第四章 | 决策程序·································· ...

格隆汇12月15日丨康辰药业(603590.SH)公布，公司自主研发的KC1036片（简称"KC1036"），顺利完 成"KC1036 联合 PD-1 抗体和含铂化疗一线治疗晚期复发或转移性食管鳞癌临床试验（KC1036-COM- 01）"首例受试者入组服药。 KC1036 是公司自主研发的化学药品 1 类创新药，公司拥有该产品的全球知识产权。KC1036 通过抑制 VEGFR2、AXL 等多靶点实现抗肿瘤活性。KC1036具有较强的 VEGFR 血管靶向，抑制肿瘤细胞生 长；通过抑制AXL，可以改善宿主的抗肿瘤免疫应答，从而避免肿瘤的免疫逃逸。 目前 KC1036 针对消化系统肿瘤、胸腺肿瘤、儿童尤文肉瘤等多个适应症正在开展临床研究，截至目 前，已有超 300 例受试者入组 KC1036 临床研究，现有临床研究结果显示了突出的抗肿瘤活性、以及良 好的安全性和耐受性。 ...

南财智讯12月15日电，康辰药业公告，公司于2025年12月15日召开第四届董事会第二十二次会议及第四 届监事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》。本次拟结项的募投项目为"创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目"，包含四个子项目， 其中"靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目"和"创新药药物发现项目"已完成，已达到预定可使用状 态；"CX1026项目"和"CX1003项目"拟不再继续投入。截至2025年11月30日，该项目募集资金专用账户 余额为4298.21万元，全部为资金利息或理财收益，具体金额以资金转出当日账户余额为准，拟全部用 于永久性补充流动资金。公司将在股东大会审议通过后办理资金划转，并在募集资金全部转出后注销相 应募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券时报·数据宝统计，截至下午收盘，上证综指3900.50点，涨跌幅为-0.23%，A股总成交额为17916.34 亿元。到目前为止，今日有92只A股的5日均线主动下穿10日均线，其中退市苏吴、大有能源、普联软 件等个股的5日均线较10日均线距离最大，分别达-6.71%、-2.31%、-2.08%。（数据宝） 部分5日、10日均线死叉个股 | 代码 | 简称 | 今日涨跌 | 今日换手 | 5日均线 | 10日均线 | 5日较10日均线 | 最新价 | 较10日均线乖 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | 率（%） | （元） | （元） | 距离（%） | （元） | 离率（%） | | 600200 | 退市 | 10.00 | 8.15 | 0.88 | 0.94 | -6.71 | 0.44 | -53.14 | | | 苏吴 | | | | | | | | | 600403 | 大有 能源 | 0.52 | 1.72 | 7.98 | 8.17 | -2.31 | 7.71 | -5.60 | | ...

证券 时报·数据宝统计，截至下午14:05，上证综指3896.93点，涨跌幅为-0.32%，A股总成交额为 14569.29亿元。到目前为止，今日有93只A股的5日均线主动下穿10日均线，其中 退市苏吴 、 大有能源 、 普联软件 等个股的5日均线较10日均线距离最大，分别达-6.71%、-2.36%、-2.04%。（数据宝） 部分5日、10日均线死叉个股 | 代码 | 简称 | 今日涨跌 | 今日换手 | 5日均线 | 10日均线 | 5日较10日均线 | 最新价 | 较10日均线乖 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | 率（%） | （元） | （元） | 距离（%） | （元） | 离率（%） | | 600200 | 退市 | 10.00 | 7.77 | 0.88 | 0.94 | -6.71 | 0.44 | -53.14 | | | 苏吴 | | | | | | | | | 600403 | 大有 | 0.00 | 1.33 | 7.97 | 8.16 | -2.36 | 7.67 | -6.0 ...

Core Points - The company has decided to repurchase and cancel a total of 346,000 restricted stocks due to four incentive recipients no longer qualifying for the incentive program after leaving the company [2][4][5] Group 1: Repurchase and Cancellation Details - The repurchase and cancellation of restricted stocks were approved during multiple board meetings held on April 25, June 23, and August 27, 2025 [3][4] - The repurchase involves 140,000 shares from one recipient and 206,000 shares from three other recipients [2][3] - The company has opened a dedicated securities account for the repurchase process and expects the cancellation to be completed by December 8, 2025 [5][6] Group 2: Legal and Compliance Aspects - The company has confirmed that the decision-making process and information disclosure comply with relevant laws and regulations, including the "Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies" [7][8] - A legal opinion from Beijing Guofeng Law Firm states that the procedures followed for the repurchase and cancellation are in accordance with applicable regulations [8]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2025-076 北京康辰药业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 重要内容提示： ● 回购注销原因：根据公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于4名激励对象，因离职不 再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司进行回购注销，经公司董事会、股 东大会审议同意公司回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计346,000股。 ● 本次注销股份的有关情况 ■ 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 北京康辰药业股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月25日召开了第四届董事会第十六次会议和第四 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的140,000股限制性股 票。 公司于2025年6月 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月3日晚间，康辰药业发布公告称，鉴于4名激励对象因离职不再具备激励对象资格， 其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司进行回购注销，经公司董事会、股东大会审议同意公司回 购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计346，000股。 ...