证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-007 杭州纵横通信股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元人民币（含税），不转增，不 送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。在实施权益分派股权登记日前公司享有分配权的股本总额发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 399,184,827.21 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟分配利润，本次利润分配预案如下： 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0900 | 0.1600 | -43.75 | 0.1100 | | 每股净资产（元） | 4.54 | 3.82 | 18.85 | 3.63 | | 每股公积金(元) | 2.04 | 0.7 | 191.43 | 0.6 | | 每股未分配利润(元) | 1.67 | 1.84 | -9.24 | 1.76 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.65 | 13.59 | 22.52 | 11.34 | | 净利润(亿元) | 0.19 | 0.33 | -42.42 | 0.22 | | 净资产收益率(%) | 2.48 | 4.28 | -42.06 | 2.91 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 9070.22万股，累计占流通股比： 39.57%，较上期变化： -1130.38万股 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8154 号 杭州纵横通信股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州纵横通信股份有限公司（以下简称纵横通信公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纵横 通信公司董事会的责任。 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十四日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8153 号 杭州纵横通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州纵 ...

杭州纵横通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 本人 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会审计委员会主任委员、 董事会提名、薪酬及考核委员会委员外的其他任何职务，与公司以及公司主要股东不存 在可能妨碍进行独立客观判断的关系，在履职中始终保持独立客观的专业判断，不存在 任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议及表决情况 1、出席董事会及股东大会会议情况 | 独立 | | | | | 出席董事会情况 | | 出席股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应出 | ...

杭州纵横通信股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 杭州纵横通信股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第七条 ...

杭州纵横通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司第七届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会战略与 投资委员会委员外的其他任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍进行独立 客观判断的关系，在履职中始终保持独立客观的专业判断，不存在任何影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年 11 月至今，本人担任纵横通信第七届董事会独立董事，第七届董事会战略与 投资委员会委员。 （一）出席会议及表决情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独 立董事，现就本人 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖刚，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，2004 年在上海交通大学获得 工学博士学位。曾任中国商飞上海飞机设计研究院 C919 ...

杭州纵横通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 本人 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 本人杜烈康，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，硕士研究生学历，注册会 计师，高级会计师。1998 年 3 月至 2007 年 11 月，历任浙江天健会计师事务所项目经理、 部门经理、党委委员；2007 年 11 月至今，任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财 务总监，现任上市公司浙江华策影视股份有限公司董事、杭州前进齿轮箱集团股份有限 公司独立董事，道生天和材料科技（上海）股份有限公司（非上市公司）独立董事。2021 年 11 月 5 日至今任公司独立董事，并担任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员及审 计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董 ...

2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，现就本人 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 杭州纵横通信股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王晓湘，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，北京理工大学博士，奥地 利理工大学访问学者，美国北卡罗来纳州立大学高级研究学者。中国电子学会信息论分 会委员，教育部国家科技进步奖评审专家。1998 年 4 月开始任教北京邮电大学,现为北京 邮电大学信息与通信工程学院教授，博士生导师。2018 年 11 月至 2024 年 11 月，任纵 横通信独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司第六届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会战略与 投资委员会委员外的其他任何职务，与公司以及公司主要股东不存 ...