证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-035 杭州纵横通信股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 190 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,096,152 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.2141 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州纵横通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的 或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律 责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 法律意见书 致：杭州纵横通信股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州纵横通信股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-037 杭州纵横通信股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于 2025 年 9 月 29 日下午 5：00 在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 9 月 24 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主 持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 4 名董事采取通讯方式 参会并表决。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the significant market share decline of Yibao following the launch of the Farmer Green Bottle, with Yibao's market share dropping nearly 5 percentage points [1] - Zongheng Communication's revenue composition for the year 2024 indicates that 99.21% of its revenue comes from the communication technology service industry, while other businesses contribute only 0.79% [1] - As of the report, Zongheng Communication has a market capitalization of 3.4 billion yuan [1] Group 2 - Zongheng Communication's board meeting on September 29, 2025, included discussions on revising the internal audit system [1]

Core Viewpoint - The company holds an 18.18% stake in Zhejiang Shusi Technology and is exploring opportunities in the supercomputing and intelligent computing center business through this partnership with Huawei [1] Group 1 - The company currently owns 18.18% of Zhejiang Shusi Information Technology Co., Ltd [1] - The company is monitoring the development of its investee and will explore related opportunities based on actual conditions [1]

杭州纵横通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·杭州 二〇二五年九月 | | | | | | 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 9 月 29 日（星期一）14：00 网络投票：2025 年 9 月 29 日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 三、会议主持人 杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生 四、会议审议事项 1.《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 五、会议流程 2 2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.《关于修订<中小投资者投票计票制度>的议案》 5.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 6.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 7.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 8.《关于修 ...

杭州纵横通信股份有限公司 股东会议事规则 杭州纵横通信股份有限公司 股东会议事规则 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； 第一章 总 则 第一条 为规范杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规及《杭州 纵横通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股 东会。 （一）董事人数不足六人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分 ...

公司董事、高级管理人员及股东就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 第二条 本制度适用范围： 1、公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动行为； 2、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人（以下统称"大股东"）减持股份； 3、大股东以外的其他股东（以下简称"特定股东"）减持其持有的公司首次公 开发行前发行的股份以及公司向不特定对象或特定对象公开发行股份（以下简称"特 定股份"），但公司为实施重组上市、股权激励发行股份的除外。 第三条 公司董事、高级管理人员以及股东应当遵守《公司法》《证券法》等 有关法律法规、规范性文件、上海证券交易所规则以及《公司章程》中关于股份变 动的限制性规定并依法履行信息披露义务。 杭州纵横通信股份有限公司 股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 杭州纵横通信股份有限公司 股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东及公 司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

杭州纵横通信股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 杭州纵横通信股份有限公司 独立董事工作细则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

杭州纵横通信股份有限公司 董事会议事规则 杭州纵横通信股份有限公司 董事会议事规则 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第一条 宗旨 为了进一步规范杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （四）审计 ...