江苏利通电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 8 月 2 一、2025 年第二次临时股东会须知 二、2025 年第二次临时股东会有关事项 三、2025 年第二次临时股东会议案 议案一：关于《补选非独立董事》的议案 江苏利通电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东会规则》及《江苏利通电子股份有限公司章程》等相关规 定，特制定本次股东会须知如下： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员 不得进入会场。与会股东应自觉遵守股东会纪律，维护会场秩序。 二、股东会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责股东会有关程序方面 的事宜。 三、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 前到达会场签 到确认参会资格。出席本次股东会现场会议的股东及股东代表，应在 ...

金融界消息 截至2025年8月11日收盘，利通电子（603629）报收于23.98元，上涨1.35%，换手率 2.91%，成交量7.46万手，成交金额1.78亿元。 通过天眼查大数据分析，江苏利通电子股份有限公司共对外投资了18家企业，参与招投标项目19次，知 识产权方面有商标信息7条，专利信息155条，此外企业还拥有行政许可70个。 来源：金融界 利通电子最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入7.04亿元、同比增长64.62%，归属净利 润2945.15万元，同比减少11.01%，扣非净利润2897.54万元，同比减少1.90%，流动比率0.831、速动比 率0.670、资产负债率71.66%。 天眼查商业履历信息显示，江苏利通电子股份有限公司，成立于1980年，位于无锡市，是一家以从事计 算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本25993万人民币，实缴资本4841.4万人民 币。公司法定代表人为邵树伟。 资金流向方面，今日主力资金净流出2000.28万元，占比成交额11.22%。其中，超大单净流出1649.03万 元、占成交额9.25%，大单净流出351.25万元、占成交额1. ...

Core Insights - The report highlights that as of July 29, 2024, there are 5,817 listed companies in the A-share market, with a total of 1,144 secretaries earning over 1 million yuan, accounting for over 21% of the total [1] - The average salary for secretaries in the A-share market reached 754,300 yuan, with a total salary expenditure of 4.086 billion yuan [1] Industry Overview - In the consumer electronics sector, there are 111 listed companies, with an average secretary salary of 836,600 yuan, ranking 27th among 125 secondary industries [1] - The average salary in the consumer electronics sector increased by 7,100 yuan compared to the previous year, ranking 72nd in salary growth among 125 primary industries [1] Salary Distribution - Among the 111 secretaries in the consumer electronics sector, 40 earn between 0-500,000 yuan, and 39 earn between 500,000-1 million yuan, indicating that over 70% earn below 1 million yuan [1] - The highest-paid secretary is Liu Zongchang from Industrial Fulian, with a salary of 4.2679 million yuan, significantly higher than others [1] Age Distribution - The age of the 111 secretaries ranges from 29 to 61 years, with the most common age group being 40-44 years, comprising 34 individuals, over 30% of the total [3] - The highest average salary is found in the 50-59 age group, at 1.1698 million yuan, largely influenced by the high salary of 2.9031 million yuan from former secretary Jing Jingping of Hengmingda [3] Educational Background - Among the 111 secretaries, 55 hold master's degrees, and 43 hold bachelor's degrees, with nearly 90% having at least a bachelor's degree [5] - There is a significant positive correlation between salary and educational level, with doctoral secretaries earning notably higher salaries, influenced by Liu Zongchang's high salary [5] Salary and Stock Performance Relationship - An analysis of secretaries' salaries in the range of 0-1.5 million yuan shows a positive correlation between salary increases and stock price performance, with corresponding annual stock price changes of 5.18%, 2.01%, and 14.32% for different salary segments [7]

Group 1 - The board of directors of Jiangsu Litong Electronics Co., Ltd. held its 21st meeting of the third session on August 6, 2025, with all six directors present, confirming the legality and validity of the meeting [2][4]. - The board approved the proposal to supplement a non-independent director, which will be submitted for review at the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [3][5]. - The board also approved the appointment of senior management personnel, specifically nominating Mr. Daofeng as the vice general manager [6][18]. Group 2 - Mr. Shi Ji resigned from his position as a director and a member of the remuneration and assessment committee on August 5, 2025, but will continue to serve as the board secretary and vice general manager [13][14]. - Mr. Daofeng is proposed as a candidate for the non-independent director position, with his term starting from the approval date at the shareholders' meeting until the end of the current board's term [15][16]. - The board meeting also approved the notice for the second extraordinary general meeting of shareholders, scheduled for August 22, 2025 [21][22]. Group 3 - The second extraordinary general meeting of shareholders will adopt a combination of on-site and online voting methods, with the meeting taking place at the company's administrative building [22][23]. - The online voting system will be available on the Shanghai Stock Exchange's platform, with specific voting times outlined [24][25]. - Shareholders must register to attend the meeting, with detailed registration procedures provided [28][29].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月6日晚间，利通电子发布公告称，因公司内部工作安排，2025年8月5日，施佶先生申 请向公司辞去董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，施佶先生将继续在公司担任董 事会秘书、副总经理职务。公司于2025年8月6日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，提名道峰先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人，董事会同意聘任道峰先生为公司副总经理。 ...

证券日报网讯8月6日晚间，利通电子（603629）发布公告称，公司将于2025年8月22日召开2025年第二 次临时股东会。本次股东会将审议关于《补选非独立董事》的议案。 ...

Group 1 - The company, Jiangsu Litong Electronics Co., Ltd., is convening its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 22, 2025, at 14:00 [1][4] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with online voting available through the Shanghai Stock Exchange's system on the same day [1][4] - Shareholders must register for the meeting on August 21, 2025, and can do so in person or via mail or fax [6][7] Group 2 - The voting process for shareholders includes provisions for those holding multiple accounts, allowing them to aggregate their voting rights across all accounts [5][9] - The meeting will discuss cumulative voting for the election of directors, independent directors, and supervisors, with specific procedures outlined for the voting process [3][8] - Shareholders must complete voting for all proposals before submission, and any excess votes beyond their entitled number will be considered invalid [5][9]

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-038 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 是否存在 是否继续在上市 原定任期到 未履行完 江苏利通电子股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 因公司内部工作安排，2025 年 8 月 5 日，施佶先生申请向江苏利通电子 股份有限公司（以下简称"公司"）辞去董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委 员职务。辞职后，施佶先生将继续在公司担任董事会秘书、副总经理职务。 ● 公司拟提名道峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提 交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 ● 公司同意聘任道峰先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 施佶先生担任董事期间勤勉尽责，公司感谢施佶先生担任董事期间所做出的 贡献！ 二、补选董事的情况 为保证公司董事会正常运行，根据《中华人 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-038 江苏利通电子股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 因公司内部工作安排，2025 年 8 月 5 日，施佶先生申请向江苏利通电子 股份有限公司（以下简称"公司"）辞去董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委 员职务。辞职后，施佶先生将继续在公司担任董事会秘书、副总经理职务。 ● 公司拟提名道峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提 交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 ● 公司同意聘任道峰先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 一、董事离任情况 辞职后，施佶先生将继续在公司担任董事会秘书、副总经理职务。根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等的规定，施佶先生的辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-039 江苏利通电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限 公司行政楼一楼董事会会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年8月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...