独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 18 日 2023 年第一次临时股东大会结束后召开。作为公司的独立 董事，我们认真阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解， 现根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作 制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，现就公司第三届董事会第七次会 议审议的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见： 江苏利通电子股份有限公司 1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 18 日，该授予日符合《管理 办法》以及公司本次激励计划中关于授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管 理办法》规定的激 ...

内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-063 江苏利通电子股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 有 3 名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股票 的行为。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 9 月 23 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等规范性文件的要求，并按照公司《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理 制度》等规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过本激励计划草案及其摘要公告之日公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及 标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。预留部分未 超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 （授予日） 一、 总体情况 | 序 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 授予限制性股 | 告日公司股本总 | | | | | | 票总数的比例 | 额的比例 | | 1 | 杨冰 | 董事、副总经理 | 30.00 | 5.47% | 0.12% | | 2 | 施佶 | 董事、董事会秘 | 30.00 | 5.47% | 0.12% | | | | 书、副总经理 | | | | | 3 | 许立群 | 财务总监 | 30.00 | 5.47% | 0.12% | | 4 | 钱旭 | 副总经理 | 10.00 | 1.82% | 0.04% | | | 中层管理人员 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-064 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 18 日 2023 年第一次临时股东大会结束后，在公司会议室以现场结 合通讯的会议方式召开，经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知期限。本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，独立董事路小军以通讯方式参与会议，公司 全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项》的议案 鉴于公司 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司董事会根 据公司 2023 年第一次临时 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-062 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电 子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,572,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.1323 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 江苏利通电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议，本议会议以 现场投票和网络投票相 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-061 江苏利通电子股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 公司监事会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予 激励对象与公司签订的劳动合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务及其任 职文件、拟首次授予激励对象的工资单及公司为其缴纳各项社会保险等的凭证。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文 件和《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称《"公司章程》"）的规定，公 司就 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分激励对 象的姓名和职 ...

江苏利通电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 江苏利通电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2 一、2023 年第一次临时股东大会须知 二、2023 年第一次临时股东大会有关事项 三、2023 年第一次临时股东大会议案 议案一：关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要》的议案 议案二：关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>》的议案 议案三：关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的 议案 江苏利通电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏利通电子股份有限公司章程》等相关 规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-060 江苏利通电子股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日（星 期 一 ） 上 午 10:00-11:00 ，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"江苏利通电子股份有限公 司 2023 年半年度业绩说明会"，就公司 2023 年半年度的经营情况、财务状况等 相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 9 月 12 日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露了《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》 （公告编号：2023-054），并通过上证路演中心网站首页"提问预征集"栏目 （http://roadshow ...

股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 的限制性股票数量为 552.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 25,480.00 万股的 2.17%。其中，首次授予 442.00 万股，占本次授予限制性股票总量的 80.07%， 占当前公司股本总额的 1.73%；预留授予 110.00 万股，占本次授予限制性股票总量的 19.93%，占当前公司股本总额的 0.43%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 经营范围：液晶显示屏及部件、金属结构件、电子元器件、平板显示器件、专用 设备、电子产品、工模具、半导体、五金产品、水暖器材、环境保护专用设备及配件、 1 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-057 江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股 公司名称：江苏利通电子股份有限公司 英文名称：Ji ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-058 江苏利通电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限 公司行政楼一楼董事会会议室 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...