Group 1 - The company, Jiangsu Litong Electronics Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 28, 2025, at 14:00 [1][2] - The meeting will be held at the company's administrative building located at No. 8, Xufeng Road, Xushe Industrial Concentration Zone, Yixing City, Jiangsu Province [1][2] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1][2][3] Group 2 - The network voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting, with specific trading time slots for voting through the trading system [1][2] - Shareholders must register to attend the meeting by July 25, 2025, and can do so either in person or via mail or fax [4][5] - The company has outlined the necessary documentation for both individual and corporate shareholders to register for the meeting [4][5][6] Group 3 - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposed resolutions [2] - The meeting will review non-cumulative voting proposals that have already been approved by the company's board and supervisory committee [2][3] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same class of shares [3][4]

Core Viewpoint - The company plans to engage in daily related transactions in 2025, with an estimated amount not exceeding 350.3 million yuan, ensuring that these transactions are conducted at market fair prices and do not harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [1][2][7]. Summary by Sections Daily Related Transactions Overview - The company and its subsidiaries expect to conduct daily related transactions with certain related parties, specifically Lihang Intelligent Technology (Wuhan) Co., Ltd. and Shanghai Hanrong Microelectronics Co., Ltd. [1][6] - The estimated transaction amount for 2025 is capped at 350.3 million yuan [1]. Review Procedures for Related Transactions - The proposal for daily related transactions was approved in a meeting, with unanimous consent from the audit committee and independent directors, and is pending approval from the shareholders' meeting [2][3]. Previous Related Transactions - The document includes a table comparing the estimated and actual amounts of previous related transactions, indicating a total estimated amount of 5 million yuan with actual occurrences of 513.8 thousand yuan [3][4]. Details of Current Related Transactions - The expected transactions include purchasing cloud computing power and vehicle leasing, with the majority of the estimated amount (300 million yuan) allocated for cloud computing power purchases from Lihang Intelligent [4][7]. - The pricing for these transactions will be based on market fair prices, and agreements will be signed to clarify transaction prices [7]. Purpose and Impact of Related Transactions - The related transactions are deemed necessary for daily operations and are structured to be fair and mutually beneficial, ensuring no adverse effects on the company's independence or reliance on related parties [6][7].

Core Viewpoint - Jiangsu Litong Electronics Co., Ltd. plans to expand its hedging business to mitigate the adverse effects of raw material price and exchange rate fluctuations on its operations [1][7] Group 1: Hedging Business Expansion - The company and its subsidiaries intend to add hedging products limited to those related to production and operation, including raw materials and foreign exchange [1][4] - The maximum margin required for futures and options hedging will not exceed RMB 10 million, and for foreign exchange hedging, it will not exceed USD 5 million or its equivalent in RMB [1][5] - This proposal requires approval from the company's shareholders' meeting [1] Group 2: Previous Hedging Performance - The company previously conducted futures hedging to reduce the impact of commodity price fluctuations, with a margin usage of RMB 2.0579 million and a total trading loss of RMB 1.08565 million, accounting for -4.41% of the audited net profit for 2024 [2][3] Group 3: New Hedging Products Overview - The company plans to include options in its hedging strategy, focusing on raw materials such as hot-rolled steel, rebar, and copper [2][4] - The hedging activities will be based on the company's production needs and will adhere to strict risk management protocols [4][6] Group 4: Foreign Exchange Hedging - The company aims to conduct foreign exchange hedging to mitigate the impact of exchange rate fluctuations on profits, utilizing simple foreign exchange forward products [5][6] - The same margin limits apply to foreign exchange hedging, with funds sourced from the company's own capital [5][6] Group 5: Risk Management and Control Measures - The company acknowledges the risks associated with hedging, including market, operational, and credit risks, and will implement robust risk control measures [6][8] - Continuous monitoring of market conditions and adjustments to strategies will be employed to enhance hedging effectiveness [6][7] Group 6: Accounting Treatment - The company will follow relevant accounting standards for the fair value measurement of hedging transactions, ensuring transparency and compliance [8]

《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 江苏利通电子股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生 品交易业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强期货和衍生品交易业务的管理， 有效防范和化解大宗原材料价格波动等风险，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （三）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合 同进行与合同方向相同的套期保值； 第四条 本 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-032 江苏利通电子股份有限公司 关于修订《期货及衍生品交易管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于《修订 <期货及衍生品交易管理> 制度>》的议案。 为加强期货和衍生品交易业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强期货和 衍生品交易业务的管理，有效防范和化解大宗原材料价格波动等风险，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，特修订《期货套期保值业务管理制度》。 本次修订的制度如下所示： 序号 修订前 修订后 审批机构 备注 《期货套期保值业务管 《期货及衍生品交易 理制度》 管理制度》 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-030 江苏利通电子股份有限公司 关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 止的购买者除外）发行。 （七）募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用， 包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金及项目建设投资等符合国家法律法规 及政策要求的企业经营活动。 二、本次发行的授权事项 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次董 事会审议通过了《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。为进一步 拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化债务结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行总额度不超过 5 亿元人民币的中期票据 和总额度不超过 5 亿元人民币的超短期融资券。现将有关情况公告如下： 一、发行方案 （一）发行规 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-032 江苏利通电子股份有限公司 | 1 | 《期货套期保值业务管 | 《期货及衍生品交易 | 董事会 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 理制度》 | 修订后 管理制度》 | 审批机构 | 备注 | 本次修订的相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的相关文件。 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于《修订<期货及衍生品交易管理 制度>》的议案。 为加强期货和衍生品交易业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强期货和 衍生品交易业务的管理，有效防范和化解大宗原材料价格波动等风险，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共 ...

第一条 为加强江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生 品交易业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强期货和衍生品交易业务的管理， 有效防范和化解大宗原材料价格波动等风险，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，特制定本管理制度。 江苏利通电子股份有限公司 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （七）上海证券交易所认定的其他情形。 以签出期权或构成净签出期权的组合作为套期工具时，应当满足《企业会计 准则第 24 号——套 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-029 江苏利通电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、 互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次 日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联 交易事项而对关联人形成依赖。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"利通电子"）及控股子公司 预计 2025 年度与部分关联法人发生的日常关联交易金额不超过 35,030 万元，涉 及关联交易的关联法人为利航智能技术（武汉）有限公司（以下简称"利航智能"）、 上海汉容微电子有限公司（以下简称"汉容微电子"）。 1 影响。表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规 定，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 | 关联交易类 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-031 江苏利通电子股份有限公司 关于增加套期保值业务品种的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟增加 套期保值业务品种主要是为了规避原材料价格和汇率波动给公司经营带来的不 利影响，交易品种仅限于生产经营相关的产品、原材料以及外汇。 ● 公司及控股子公司占用的保证金最高额度不超过人民币 1,000 万元（不 含标准仓单交割占用的保证金规模）开展期货、期权套期保值业务；公司及控股 子公司使用不超过 500 万美元（含本数）或等值人民币的自有资金开展外汇套期 保值交易。上述额度在授权期限内可以循环使用。 ● 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、前期期货套期保值业务实施情况 1、前期期货套保业务额度及审批情况 2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了关于《继 续开展期货套期保值业务》的议案，为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的 影响， ...