江苏利通电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法 权益，依据《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办 法》 、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在上交所上市的股票或其他证券及其衍生品种的信息披露及 相关工作适用本制度，上交所另有规定的除外。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指：公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本制度所称"及时" ...

江苏利通电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《江苏利通电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 公司战略委员会由三名董事组成，其中，董事长是战略委员会的当 然人选；此外，战略委员会应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会组成人员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 ...

江苏利通电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为确立江苏利通电子股份有限公司（下称"公司"）内部审计部的 工作职责、权限、基本行为准则，推动内部审计工作的有序开展，根据《中华人 民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工 作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 第二条 本制度所称内部审计，是指对本公司及所属单位财政财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司 完善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第二章 机构设置和审计人员 第五条 公司专设内部审计部（以下简称"审计部"），对公司业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息等事 ...

江苏利通电子股份有限公司 第一章 总则 对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏利通电子股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 本制度所称公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够 产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延 资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司对外担 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-076 江苏利通电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | | | | | | | 主要案情 | | | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、 东海证券、 | 年 2024 | | | | 与华仪电气承 | 度、2019 | | 天健作为华仪电气2017年 构，因华仪电气涉嫌财务 造假，在后续证券虚假陈 | 年度年报审计机 | 在 | ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-075 江苏利通电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了关于《取 消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案和关于《修订、制定部分 公司治理制度》的议案。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、相关制度的原因及 依据 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及 相关议事规则、相关制度进行修订，同时新制定部分制度。 二、《公司章程》修订情况 具体修订情况如下： | ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-077 江苏利通电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限 公司行政楼一楼董事会会议室 股东会召开日期：2025年11月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日 至2025 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

二、议案审议和表决情况 经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案： 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-074 江苏利通电子股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2025 年 11 月 7 日，在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通 知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏 长征先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 2025 年 11 月 8 日 议案一：关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司监事会 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案二：关于《续聘 2025 年度会计师事务所》的议 ...

江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知 于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先 生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-073 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案二：关于《修订、制定部分公司治理制度》的议案 ...

（文章来源：每日经济新闻） 利通电子（603629.SH）11月7日在投资者互动平台表示，总体上看算力业务已经发展成公司的重要主 业，是公司未来的主要利润贡献源泉。目前在执行的算力云服务合同期限都在36个月以上。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：三季度看公司算力租赁业务是否预示着步入正轨，按 月回款规模越来越大形成持续稳定的收入？公司是不是都是签的3年及以上的合同 ...