董事会战略决策委员会工作细则 二零二三年十二月 | | | 宁波柯力传感科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四条 战略决策委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 公司董事长为战略决策委员会固有委员，其他委员由董事长、二 分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事 会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司董事长担 任，负责召集和主持战略决策委员会会议。 第六条 战略决策委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任 期届满，连选可以连任，但独立董事连任的时间不得超过六年。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据本工作细则第四至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略决策委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 组组长。董事会秘书负责战略决策委员会和董事会之间的具体协 调工作。 第四章 工作程序 战略决策委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论， 将讨论结果提交董事会。 第十三条 投资评审小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门 工作人员负责，也可以由战略决策委员 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波柯力传感科技股份有限公司董事会,现提名俞雅乖 为宁波柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波 柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与宁波柯力传感科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二三年十二月 宁波柯力传感科技股份有限公司 第十条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 2 （一） 应当披露的关联交易； （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 措施； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其 他事项。 第九条 独立董事行使以下特别职权： （一） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； （二） 向董事会提议召开临时股东大会； （三） 提议召开董事会会议； （四） 依法公开向股东征集股东权利； （五） 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （六） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其 他职权。 第十一条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保 留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍， 所发表的意见应当明确、清楚。 第十二条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真 实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。 出席会议的独立董事、会议记 ...

本人承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事 培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人张保柱,已充分了解并同意由提名人宁波柯力传感科技 股份有限公司董事会提名为宁波柯力传感科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波柯力传感科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波柯力传感科技股份有限公司董事会,现提名张保柱 为宁波柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波 柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与宁波柯力传感科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、某余管理公司独立董事、 独 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-066 2023年12月13日 附件：第五届职工代表监事简历 冯海先生：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。 1999年7月至2003年1月，任职于宁波中策集团有限公司；2003年2月加入宁波森 纳电气制造有限公司，现任宁波柯力传感科技股份有限公司行政服务部主管。 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》以及《柯力传感监事会议事规则》等相 关规定，公司于2023年12月11日召开2023年职工代表大会，经与会职工代表审 议，一致同意选举冯海先生为第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职 的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 宁波柯力传感科技股份有限公司监事会 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于选举第五届职工代表 ...

独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定（如适用); 本人俞雅乖,已充分了解并同意由提名人宁波柯力传感科技股份有 限公司董事会提名为宁波柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定(如适用) 提名人宁波柯力传感科技股份有限公司董事会,现提名张民元 为宁波柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波 柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与宁波柯力传感科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-068 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件及专人送达等方式发出了关于召开公司第四届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）的通知及相关会议资料。本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，所作决议 合法有效。本次会议由夏忠华主持。 本次监事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《柯力传感 监事会议事规则》等有关规定。经公司监事会推荐，同意推选汤伟先生、刘敏女 士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见同日公司在上海证 券交易所网站（www.sse. ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张民元,已充分了解并同意由提名人宁波柯力传感科技 股份有限公司董事会提名为宁波柯力传感科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波柯力传感科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用 ); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (十 ...