宁波柯力传感科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 宁波柯力传感科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二三年十二月 | | | 1 第一条 为建立健全宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁 波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事 长、副董事长（如有）、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-070 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-067 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月12日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2023年12月6日通过 电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知 以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中以通讯表决方式出 席会议的人数为4人），符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯 建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁 波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于 ...

| | | | | | 宁波柯力传感科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 宁波柯力传感科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二三年十二月 第一条 为完善宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，使提名委 员会规范、高效地开展工作，优化董事会的组成人员结构，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《宁波柯力传感科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。提名委员会主要负责对拟任公司董事和高级管理人 员的人选、条件、标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-065 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，该事项已经2021年年度股东大会授权董事会审议。具体内容详见 公司于2023年8月29日在上海证券交易所及指定媒体披露的《柯力传感关于变更 注册资本及修订<公司章程的>的公告》（公告编号：2023-050）。 第 1 页 共 2 页 研发；互联网数据服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；物业管 理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输 （网络货运）；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-064 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于对外投资暨收购华虹科技的进展公告 1.华虹科技已召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股 票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的认购协议及相关补充协议的 议案》等议案，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《华虹科技 2023 年第二次临时股东 大会决议公告》。 2.全国中小企业股份转让系统有限责任公司已于近日出具了《关于同意福州 华虹智能科技股份有限公司股票定向发行的函》，同意华虹科技定向发行不超过 750 万股。柯力传感将根据与华虹科技签署的《定向发行股份之认购协议》条款 和条件使用自有资金 3,000 万元认购华虹科技本次定向发行的 750 万股人民币普 通股。 第 1 页 共 2 页 三、备查文件 1.《华虹科技 2023 年第二次临时股东大会决议》； 2.全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意福州华虹智能 科技股份有限公司股票定向发行的函》。 特此公告。 本公司董事会及 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-063 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日 10:00-11:00，通过上证路演中心以网络互动的方式召开"宁波柯力传感科技股份 有限公司 2023 年第三季度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了 《柯力传感关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-061）。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 20 日，公司董事长兼总经理柯建东先生、独立董事黄春龙先 生、董事会秘书叶方之先生、财务总监柴小飞先生出席了本次说明会，与投资者 进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回 复。 宁波柯力传感科技股份有限公司 本 ...

公司的六维力传感器目前处于开发试制阶段，研发周期存在不确定性，且六 维力产品2019年-2021年累计销售金额为34250.00元，该产品2022年未产生销售收 入，该产品对公司2023年主营业务收入不产生任何影响。 公司敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近期，宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）关注到有投资 者在上证E互动平台询问关于公司六维力是否可以应用于人形机器人，公司就有 关情况在上证E互动平台作出回复，为便于广大投资者更全面深入地了解相关情 况，现就相关回复补充说明如下： 一、六维力产品情况说明 公司开发的六维力传感器未应用于人形机器人，公司六维力传感器目前处于 开发试制阶段，2019年-2021年累计销售金额为34250.00元，该产品2022年未产生 销售收入，该产品对公司2023年主营业务收入不产生任何影响。公司主营业务为 研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件；提供系统集成及干粉砂浆第三 方系统服务、不停车检测系统、无人值守一卡通智能 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥298,260,121.37, representing a year-over-year increase of 0.84%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥73,517,544.31, reflecting a year-over-year growth of 6.25%[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥58,755,020.50, up 7.97% compared to the same period last year[5] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥805,728,922.62, a slight increase from ¥802,134,911.58 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 0.33%[19] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥254,259,681.75, compared to ¥230,097,225.96 in 2022, indicating an increase of about 10.5%[20] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥230,030,544.71, up from ¥208,007,898.12 in 2022, reflecting a growth of approximately 10.6%[21] Earnings and Shares - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.26, down 10.34% from the previous year[6] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 was ¥0.75, down from ¥0.82 in the same period of 2022, reflecting a decrease of about 8.5%[21] - The company reported a total of 126,290,508 shares held by the largest shareholder, accounting for 44.70% of total shares[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥3,782,509,707.16, an increase of 6.88% compared to the end of the previous year[6] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥1,179,069,294.52, compared to ¥1,129,454,047.99 at the end of 2022, an increase of approximately 4.4%[18] - The total equity attributable to shareholders reached ¥2,434,503,397.55 in 2023, up from ¥2,293,881,895.41 in 2022, representing a growth of about 6.1%[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥114,991,419.17, showing a decrease of 27.09%[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥750,070,875.12, compared to ¥700,531,614.36 in 2022, indicating an increase of approximately 7.1%[24] - Operating cash inflow for Q3 2023 was CNY 885,773,701.65, an increase from CNY 820,851,873.35 in Q3 2022, representing a growth of approximately 7.5%[25] - Operating cash outflow for Q3 2023 totaled CNY 770,782,282.48, compared to CNY 663,124,454.49 in Q3 2022, indicating an increase of about 16.2%[25] - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 114,991,419.17 in Q3 2023 from CNY 157,727,418.86 in Q3 2022, a decline of approximately 27%[25] Investments - The company reported a significant increase in long-term equity investments by 220.71%, primarily due to new investments in Chengdu Haike[10] - The company's long-term equity investments grew significantly to RMB 74,502,146.78 from RMB 23,230,489.79, representing an increase of approximately 220.5%[17] Expenses - Research and development expenses increased to ¥65,061,494.96 in 2023 from ¥54,142,653.00 in 2022, marking a rise of about 20.2%[19] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥44,084,502.20 in 2023 from ¥46,675,288.45 in 2022, a reduction of approximately 5.6%[19] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[10]

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-060 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，具体情况如下： 公司董事会同意聘任魏思佳女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表， 协助董事会秘书开展日常工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。 魏思佳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格培训证明， 具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验。截至目前，魏思佳女士未持 有公司股票；与公司控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司董 事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及 其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 魏思佳女士联系方式： 联系电话：0574-87562290 联系传真：0574-87562271 邮箱：dmb@kelichina.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...