宁波柯力传感科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托理财活动，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规及《宁波柯力传感科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司的委托理财管理。公 司全资和控股子公司进行委托理财需按照本制度的相关规定进行审批。 第三条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险、资产管理机构、私募基金 管理人等金融机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第二章 基本原则 第四条 公司从事委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、 保值增值"的原则，应 ...

股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投 票 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络投 票方式。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股东会网络投票 系 统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权提供网络投票方式。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可以 按照本 细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、 网络或其他表决 方式中的一种。 第五条 公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信息公 司"） 签订服务协议，委托信息公司提供股东会网络投票相关服务，并明确服务内容 及相应的权 利义务。 第二章 网络投票的通知与准备 第六条 公司为股东提供网络投票方式的，应当做好股东会网络投票的相关组织和 准备工作，根据上交所公告格式的 ...

投资者关系管理制度 宁波柯力传感科技股份有限公司 第二章 投资者关系管理的内容和方式 第一章 总则 第一条 为了规范宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规以及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波柯力传感科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《宁波柯力 传感科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，并参考《上市 公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》" ），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、管理层及各职能部门具有约束力，公司 股东、董事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依据 予以充分披露。 关联交易应遵循下列定价原则和定价方法： （一）关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国审计法》、 《中华 人民共和国审计法实施条例》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、 《宁波柯力传 感科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司、具有重大影响的参股公司各内 部机构的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部的审计部门（以下简称"审计 部"）或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规以及《宁波柯 力传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 宁波柯力传感科技股份有限公司 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交 易所（以下简称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 第四条 董事会是公司重大信息的管理机构。董事会办公室是董事会的常设综合 办事机构，由董事会秘书负责领导。经董事会授权，董事会办公室负责公司重大信 息的管理及对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报告。 第五条 在获悉重大信息时，报告义务人应根据本制度及时向董事会秘书履行信 息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚 假陈述或引人重大误解之处。报告义务人对所报告信息的后果承担责任。 第六条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门 （包括公司 内各部门、下属各控股子公司或参股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、 准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法， 提高本公司的决策力、执行力和风险防范控制力，保证公司及时、准确、完整获取 信息并履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《宁 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资 产的百分之三十； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息 披露的公平原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《 上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程 》《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案 工作。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行相关职责。公司董事 会办公室为内幕信息管理的日常工作部门。 第二章 内幕信息的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》规定，在证券交易活动 中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响且尚未 ...

第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司直 接或间接控制的附属公司或企业（以下合称"子公司"）。"控制"是指公司直 接或间接持有其50%以上的股权或权益，或拥有50%以上表决权，或者拥有表决权 不到50%但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能 够实际控制该子公司的经营和管理。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份 额或协议安排，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置 等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司及各职能部门根据公司章程、相关管理制度及协议安排，对子 公司从章程制定、治理结构、人事与考核、财务、经营与投资决策、重大决策事 项、信息披露事务管理、审计监督等方面进行管理。 第二章 治理结构 宁波柯力传感科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司经营管理行为，促进子公司规范运作和健康发展，优化公司资源 配置，提高子公司 ...

Core Viewpoint - The company has established a public opinion management system to enhance its ability to respond to various public opinions, protect investor rights, and mitigate impacts on its stock and business reputation [2][3]. Group 1: General Principles - The public opinion management system aims to address negative or false media reports, rumors, and information that could affect investor decisions and stock price fluctuations [2]. - Public opinion is categorized into major public opinion, which significantly impacts the company's public image and operations, and general public opinion, which encompasses all other types [2][3]. Group 2: Organizational Structure and Responsibilities - The company has formed a public opinion management working group led by the chairman, with responsibilities including decision-making on public opinion handling and coordinating external communications [3][4]. - The board office is tasked with collecting and managing public opinion information, analyzing its impact, and reporting to the working group [4][5]. Group 3: Response and Handling of Public Opinion - The company emphasizes rapid response, coordinated communication, and proactive engagement in managing public opinion crises [5][6]. - A structured reporting process is in place for departments to report public opinion information, ensuring timely and accurate communication [6][7]. Group 4: Accountability and Confidentiality - The company holds personnel accountable for failing to follow public opinion management procedures, with potential disciplinary actions for causing losses [7][8]. - Confidentiality obligations are imposed on employees and consultants regarding undisclosed significant information, with penalties for breaches that harm the company [7][8].