浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和 认同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，进而提升公司投资价值。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各部门、分公司、控股子公司以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会 秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 第四条 公司证券投资部为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作 部门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案等日常管理 工作。 浙江康隆达特种防 ...

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江康隆达特种防护科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的独立性要求 第四条 独立董事应当独立履行职责 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，提 升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）管理运作水 平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等 相关规范性文件规定，并结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司战略与 ESG 委员会的运作适用本工作细则。 第三条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会, 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策，环境、社会及 公司治理（ESG）工作进行研究并提出建议。 第二章 战略与 ESG 委员会的人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。战略与 ESG 委员会设主任一名，由公司董事长担任，负责主持、召集 委员会工作。 第五条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上 独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会董事任期一 致，委员任期届满，可以连选连任。期间如 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关联交易管理办法 （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第一章 总则 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第一条 为进一步加强浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 包括但不限于委托理财、委托贷款、投资新设公司、投资新项目、对子公司增资、 证券投资、风险投资等。 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有利于增强公司竞争能 力，有利于提高公司的整体经济利益。 第五条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确需进行对外投资的， 需事先按照公司规定经公司批准后方可进行。 本制度所称子公司是指公司的全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的公司。 第二章 对外投资的决策权限 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资管理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避投资风险,强化决策责任, 实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,根据《中华人民 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行 为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的 法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职 权。 第三条 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1 名。 第四条 董事会下设董事会秘书，负责董事会会议的筹备、文件保管，办理信 息披露等事宜。 第五条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与 考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一 名独立 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第一条 为进一步完善浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会及股东会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所选聘条件 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列 ...

浙江康隆达特种防护科技 股份有限公司 章 程 二零二五年六月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | | 董事会 31 | | | 第三节 | | 独立董事 35 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东会规则》和《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开,出现下列情 形之一的，应当在2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公 ...