证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2023-071 债券代码：113591 债券简称：胜达转债 浙江大胜达包装股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 楼会 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 ...

浙江大胜达包装股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议 资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见： 一、关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的独立意见 我们认为：公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金，已由立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际支出情况进行 了鉴证，且符合募集资金到账后 6 个月内应进行置换的相关规定。公司对以募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定。本次募集资金置换不存在与募投项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集 资金投资项目的正常实 ...

浙江大胜达包装股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第九次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 刘翰林 许文才 陈相瑜 二〇二三年八月二十八日 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所股票上市规则》《浙江大胜达 包装股份有限公司章程》《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度》等 相关法律、法规和规范性文件，我们作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简 称 "公司"）的独立董事，本着实事求是的认真负责的态度，基于独立判断的立 场，我们对公司拟召开的第三届董事会第九次会议审议的关于增加 2023 年度日 常性关联交易预计额度的事项进行了认真审核，并发表事前认可意见如下： 针对公司第三届董事会第九次会议拟审议的《关于增加 2023 年度日常性关 联交易预计额度的议案》，我们认为：公司预计增加的 2023 年度日常关联交易事 项系公司经营所需，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场公允价格为依据， 遵循公开、公平、公正的 ...

| 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司于 2020 年 7 月 1 日公开发行 55,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值为人民币 100 元，共计 550 万张，期限 6 年。根据有关规定和《浙江大胜 达包装股份有限公司公开发行可转换公司债 ...

| 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及相关格式指 引等有关规定，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"或"大胜达"） 将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、大胜达 2019 年公开发行股份募集资金： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文"关于核准浙江大胜 达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准，由主承销商东兴证券 ...

| 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 关于增加 2023 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次增加日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议。 ● 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计增加的日 常关联交易是公司正常生产、经营活动所必要的，公司与关联方发生的关联交易 按照公平、公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的 独立性产生影响，也不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）前期对2023年度日常关联交易预计的情况 2022年11月30日，公司第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于预计 2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事方吾校、方能斌、方聪艺在表决时 按规定已作了回避，其余非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述 议 ...

| 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据公司《浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募 集说明书》披露的募集资金用途及扣除发行费用后的实际募集资金情况，本次募 投项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"或"公司"）使用募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 6,602.15 万元，本次募集资 金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的规定。 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1455 号《关于同意浙江大胜 达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 ...

| 股票代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号： 2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 18 日以 书面等方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开第三届监事会第九次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙学勤 主持，经与会监事审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 经核查，我们认为：1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、半年度报告的内容和格式符合中国 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 300 300 000 寸 信元 ( 13:42 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZF11130 号 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大胜达包装股份有限公司(以下简 称"贵公司")管理层编制的截至 2023年 8 月 17 日止《关于以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说 明")进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等文件的规定要求编制专项说明是贵公司 管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料,设 计、实施和维护与专项说明编制相关的内控制度,保证专项说明的真 实、准确和完整,以及不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由浙江大胜达包装有限公司整体变更成立的股份有限公司， 在浙江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330109768216095R 号的《营业执照》。公司于 2019 年 6 月 14 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 5,000 万股，该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。 公司于 2019 年 7 月 26 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 章 程 2023 年 9 月 | | | 目 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨 ...