股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-064 浙江大胜达包装股份有限公司 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 5 日以 书面等方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开第三届监事会第二十次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达 包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由孙学勤先生主 持，经与会监事审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 经审核，监事会认为：出于业务经营需要，2025 年公司与关联方之间发生 的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易 定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。具体内容详见公 司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股 份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-067）。 关联监事钟沙洁回避表决，表决结果 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-066 浙江大胜达包装股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司2025年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-067 浙江大胜达包装股份有限公司 公司已于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议， 审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意将本次关联交 易议案提交公司董事会审议。 此议案尚需获得公司 2024 年第二次临时股东大会的批准，关联股东将在股 东大会上回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 前次预计金额 | 前次实际发 | | --- | --- | --- | --- | | | | [注 1] | 生金额[注 2] | | 向关联方采购能源 | 胜达集团有限公司及其控股子 | 1,000.00 | 869.78 | ● 日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-063 浙江大胜达包装股份有限公司 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《浙江大 胜达包装股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-058）及 2024 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《浙江大 胜达包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024- 062）。 近日，公司已经完成工商变更登记和《公司章程》备案，并取得了浙江省市 场监督管理局核发的营业执照，营业执照信息如下： 统一社会信用代码：91330109768216095R 名称：浙江大胜达包装股份有限公司 注册资本：伍亿伍仟零叁万壹仟捌佰陆拾肆元 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-062 浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 275,828,267 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.5934 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召 集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国 际中心 19 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

上海广发(杭州)律师事务所 关于浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江大胜达包装股份有限公司 浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东 大会于 2024年 11月 14日在浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国 际中心 19 楼会议室召开。上海广发(杭州)律师事务所经公司聘请,委派陈重 华律师、董震鸿律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订》(以下简称"《股东大会 规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决 议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-061 浙江大胜达包装股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"大胜达" 或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的产品（包 括但不限于安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、 收益凭证等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为 投资标的的产品。并授权公司管理层在投资额度及有效期限范围内行使相关决策 权、签署相关文件。有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，可循环滚动 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 浙江大胜达包装股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | | ☐ 新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | | | 其他（"我是股东"走进上市公司活动） | | | 参与单位名称及人员 | | | 上海证券交易所"我是股东"投资者走进大胜达活动（国 | | 名称 | | | 元证券及中小投资者代表等25人） | | | 时间 | | | 2024 年11月 11日 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十四日 2024 年第一次临时股东大会注意事项 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保 证会议的正常秩序和议事效率为原则。 二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或 股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他 出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。 三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表 决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但 可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建 议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则 公司有权拒绝其入场。 四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时 出示或提交本人身 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 章 程 第六条 公司注册资本为人民币 550,031,864 元。 2024 年 10 月 | | | 目 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 ...