一、 承诺产生的背景 因公司位于杭州市萧山区萧山经济技术开发区北塘路 52 号的全部生产经营 用地被列入征迁范围，为确保时间进度，解决拆迁导致的产能搬迁问题，保障公 司生产经营不受影响，公司曾向关联方浙江双可达纺织有限公司（以下简称"双 可达"）租赁位于杭州市萧山区河上镇祥河桥村面积为 25,965 平方米的厂房， 与双可达就该等关联租赁签订《租赁协议》。由于历史遗留原因，该等厂房所涉 土地已取得土地使用权证书（浙（2019）萧山区不动产权第 0083144 号），但当 时尚未取得房屋产权证书，尚处于权证办理过程中。 公司实际控制人就上述公司租赁尚未取得房屋产权证书的厂房情况，于 2019 年 12 月 26 日出具《承诺函》，做出了如下承诺："本人作为公司及浙江 双可达纺织有限公司的实际控制人，承诺在 18 个月内通过公司另行建设、购买、 租赁其他合适的经营场所或将办理完毕产权证书的上述房产合规、公允纳入公司 体内，以解决关联交易，在此之前，承诺按照公允价格向公司出租该等房产。如 因该等房产未取得房屋产权证书的厂房而被政府主管部门处罚或相关房产被责 令拆除，本人将赔偿公司包含搬迁费用等在内的损失。本人保证不 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-048 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-045 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 以书面等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开第三届董事会第三十次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会 议董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大 胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。本次 会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会通过，董事会审计委员会认为公司 2025 年第 三季度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交 公司董事会审议。与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了 ...

公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保。 浙江大胜达包装股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为保护投资者合法权益，规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件， 以及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公 司以自有资产、或信用为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项， 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等，包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司为 以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监 事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，实 现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《浙 江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司。本办法所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步明确浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股 东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江大胜达包装股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 浙江大胜达包装股份有限公司 股东会议事规则 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、高级管 理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件，以及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名，董事会设董事长 1 人，董事长由全体董事过半数选举产生。 第三条 董事会依据《公司章程》及相关法律法规的规定行使职权。 第四条 股东会确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交易、 借贷、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；重大投 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 （一）公司拟进行对外投资、 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | | 高级管理人员 36 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | ...

浙江大胜达包装股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江 大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司具 体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两个以 上的董事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事总人数的 乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票 数位候选董事，董事一般由获得投票数较多者当选。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份股东或者 依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以向公司股 东征集其在股东会上的投票权，征集人应在委托权限范围内,代表股东投票选举董 事。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任 ...