江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事制度 江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称公司)的治理 结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏太平 洋石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 单位或个人的影响。 独 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 对外投资管理制度 江苏太平洋石英股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，提高投资效益，有效控制风险，根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规的要求及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动， 主要包括股权投资、证券投资、风险投资、委托理财等。 第三条 公司的对外投资应遵循以下原则: 1.遵循国家法律法规、规章制度及《公司章程》的规定，符合国家产业政策； 2.符合公司总体发展战略，规模适度，量力而行，有利于增强公司的竞争能 力； 3.坚持效益优先，合理配置企业资源，促进资源要素优化组合； 4.注重风险控制，多层面跟踪分析，全方位过程控制，及时发现问题和风险、 提出对策，保证资金安全。 第二章 对外投资的决策权限 第四条 公司股东会、董事会、总经理的投资决策权限及决策程序, 按照《公 司法》《 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、技术总 监等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中应当有半数以上的独立董 事，并由独立董事担任主任委员和召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 江苏太平洋石英股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 年报信息披露重大差错责任追究制度应遵循以下原则：实事求是、 客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利相对等。 第五条 公司证券部（董事会办公室）在董事会秘书领导下负责收集、汇总 与追究责任有关的资料，按本制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会 批准。 第六条 有下列情形之一的应当追究有关责任人的责任： 1、违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》等国家法律法规的规定， 造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的； 2、违反中国证监会、上海证券交易所发布的上市公司年报内容与格式准则、 临时报告内容与格式指引、信息披露业务备忘录等规范性文件，造成年报信息披 露发生重大差错或其他不良影响的； 3、违反《公司章程》、公司《信息披露管理办法》及公司其他内部控制制 1 / 3 （2025年11月制定） 第一条 为提高江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年报信 息披露的质量和透明度，强化信息披露责 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人及主任委员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责召集并主持委员会工作。主任委员在成员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，每 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，倡导理性投资，树立公司在市场中的良好形 象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，并结合本公司具体情况制订本制度。 第二章 原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 江苏太平洋石英股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的服务对象 第四条 投资 ...

第二条 本制度所称董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员； 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司 章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则： （五）标准公平、程序公开、分配公正的原则。 第二章 管理机构 江苏太平洋石英股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 江苏太平洋石英股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为推进江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现 代企业相适应的激励约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性和创 造性，实现股东和公司利益最大化，提高公司经营管理水平，促进公司经济效益 的增长，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略与实际 情况，制定本制度。 第四条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会是公司董事和高级管理人员薪 酬制定与考核的指导管理机构。薪酬与考核委员会负责制定、审查、修订董事、 高级管理人员薪酬、考核政策和方案，明确薪酬确定依据和具体 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 江苏太平洋石英股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，对内幕信息知情人档案的 真实准确完整性负责，董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。董事会秘 书负责组织协调本制度的实施。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会负责对本制度的实施情 况进行监督。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工 作。当董事会秘书不能履行职责时，由董事会秘书授权证券事务代表代行相关职 责。 公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构，负责公司内幕信息的监管及有关档案的保管工作。证券部是公司唯 一的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新 闻媒体、股东的接待、咨询工作。 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司尚未公开的内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及尚未公开的内幕信息及信息披露的内容资料，须经董事会或董事会秘 1 / 10 江苏太 ...

募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，该子公司或受控制的其他企业须遵守本制度。 第一条 江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")为加强和规范募 集资金管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，保护全体股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 发行股票之募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会计师 事务所出具验资报告。公司应按照发行申请文件所承诺的募集资金使用计划，组 织募集资金的使用工作。 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上 市规则》)和《江苏太平洋石英股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 以及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书应当保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第二章 选任 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公 ...