证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-041 江苏太平洋石英股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会即将届满， 为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《江苏太平洋 石英股份有限公司章程》的规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。2025 年 11 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届情况 经第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查 后，2025 年 11 月 12 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过 了 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 重大信息内部报告制度 江苏太平洋石英股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")《信息披 露管理办法》的可操作性，确保重大信息能够在第一时间(指事件发生的当日) 传递到信息披露部门和有关人员，并按照法定要求真实、准确、完整、及时、公 平地对外披露信息，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》等有关法律法规之规定及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指公司在经营活动中，当出现、发生 或将发生的可能对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位(以下简称"报告义 务人")，应当第一时间将相关信息告知公司董事会秘书办公室或董事会秘书， 并通过董事会秘书向董事会报告的制度。 第三条 报告义务人为重大信息内部报告第一责任人。本制度所称的信息报 告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门和各分公司、子公司负责人； 第四条 公司 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为保障江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律 法规及规范性文件的要求，依据《江苏太平洋石英股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本办法。 第二条 信息披露义务人，指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 江苏太平洋石英股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 11 月修订） 第三条 信息披露义务人应当依法履行信息披露义务，应当真实、准确、完 整、及时地披露信息，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第四条 信息披露 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 对外担保制度 江苏太平洋石英股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《股票上市规则》")及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押等担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 总经理工作细则 江苏太平洋石英股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善法人治理结构，根据《公 司法》《公司章程》《上市公司治理准则》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。 第三条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取市场 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 关联交易制度 江苏太平洋石英股份有限公司 关联交易制度 （2025 年 11 月修订） （二）由前项所述法人(或者其他组织)直接或者间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)； 第一条 为规范江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的关联交易决策事宜，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和《江苏太平洋石英股份 有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 1 / 7 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； （三）提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等)； （四）提供担 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 江苏太平洋石英股份有限公司 股东会议事规则 江苏太平洋石英股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）公司股东 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他相关法律法规和《江苏 太平洋石英股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律法规和公 司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 江苏太平洋石英股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、 国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 及证券监管机构的有关要求,充分体现中小投资者在江苏太平洋石英股份有限公 司（以下简称"公司"）重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行 使权利，根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： (三)选举公司非职工代表董事； (四)关联交易事项； (五)重大资产重组； (六)股权激励计划； 1、持有公司股份的公司董事、高级管理人员； 2、股东会股权登记日单独或者合计持有公司股份 5%（含本数）以上的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决 应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项(以下 简称"单独计票事项")： (一)公司利润分配方案和弥补亏损方案； (二 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《公司章程》等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核等工作，直接对董事会负责。 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，应当有半数以上的独立董 事，并由独立董事担任主任委员及召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责召集 和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，自 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年11月修订） 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规和《江苏太平洋石英股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会 议 ...