重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 570 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 300,604,809 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.4950 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事刘明伟先生经董事会过半数董事选举代董 事长陈士斌先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序 和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 1 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-053 江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 ...

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S | 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 | Building34, Hongqiao State Guest House,1591 | | --- | --- | | | Hongqiao Rd.，Shanghai， | | 邮编：200336 | P.C.: 200336 | | 电话：+86 21 68769686 | Tel ：+86 21 68769686 | | 传真：+86 21 58304009 | Fax：+86 21 58304009 | | 网址：http://www.capitallaw.cn | Web：http://www.capitallaw.cn | 上海东方华银律师事务所 关于江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 致：江苏太平洋石英股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋石英股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会的 有关事宜，根据《中华人民共和国公 ...

二〇二四年九月十日 1 江苏太平洋石英股份有限公司2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会现场会议规则·····································3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程···········································5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案···········································7 | | 议案一：关于《江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划（草 | | 案）》及其摘要的议案 ·······························································7 | | 议案二：关于《江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划管理 | | 办法》的议案··········································································8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会全 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥736,820,117.62, a decrease of 78.54% compared to ¥3,434,061,308.71 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥256,868,043.52, down 89.44% from ¥2,431,389,073.29 in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities decreased by 51.63%, amounting to ¥750,010,052.61 compared to ¥1,550,516,140.40 in the same period last year[15]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,601,475,618.71, a decrease of 21.34% from ¥8,392,855,944.75 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 24.27%, totaling ¥5,701,603,810.28 compared to ¥7,528,706,888.87 at the end of the previous year[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.47, a decrease of 93.02% from ¥6.73 in the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets was 4.09%, down from 54.92% in the previous year, reflecting a significant decline[16]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 294,239,966.73 for the first half of 2024, compared to CNY 2,437,730,927.80 in the same period of 2023, indicating a decline of about 87.9%[95]. - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by ¥1,827,103,078.59 during the reporting period[102]. Revenue Sources - Revenue from photovoltaic products decreased by ¥275,361.84 million, a 92.24% decline year-on-year, primarily due to market fluctuations and reduced demand[16]. - Revenue from optical fiber semiconductor products increased, accounting for 40.54% of the main revenue[16]. Market Outlook - The semiconductor market is projected to reach $611.23 billion in 2024, with a year-on-year growth of 16.0%[22]. - The semiconductor market is expected to grow to $687.38 billion by 2025, reflecting a 12.5% increase[22]. - The company anticipates a strong rebound in the semiconductor market by 2025, following a transitional year in 2024 due to capacity expansion and high demand for advanced technologies[24]. - The photovoltaic sector is entering a reshuffling phase, with outdated capacities being eliminated and stronger companies potentially merging to enhance their market position[25]. Production and Capacity - The company has achieved a production capacity of 60,000 tons/year for high-purity quartz materials, with significant growth in semiconductor quartz products and international certifications increasing[31]. - The company is expanding its market share in the semiconductor sector, which is expected to become a key growth point, as it currently holds a relatively low market share[29]. - The company maintains a leading position in the photovoltaic sector, with high-purity quartz materials consistently ranking among the top in domestic market share[30]. - The company is focusing on expanding its high-purity quartz sand production capacity and enhancing its international marketing team to strengthen its competitive position[43]. Financial Management - Cash and cash equivalents decreased by 48.81% to ¥1,346,537,703.57, accounting for 20.40% of total assets, primarily due to reduced revenue and dividend payments[46]. - Trading financial assets increased by 80.36% to ¥1,547,862,027.79, representing 23.45% of total assets, mainly due to increased financial management activities[46]. - Accounts receivable decreased by 49.57% to ¥340,022,964.83, making up 5.15% of total assets, primarily due to the collection of overdue receivables[46]. - Inventory increased by 30.77% to ¥978,693,972.49, which is 14.83% of total assets, mainly due to increased purchases of raw materials[46]. - The company has established long-term cooperative relationships with major suppliers to ensure material supply and procurement safety[34]. Research and Development - The company has significantly increased its investment in research and development, with R&D expenses rising by 1.52% to ¥62,469,900.05[44]. - The company plans to continue advancing research in semiconductor and photovoltaic quartz materials to support future growth and product offerings[43]. Risk Factors - The company is facing macroeconomic risks due to global economic slowdown and imbalances in the photovoltaic industry, which have led to significant fluctuations in performance[55]. - There is a risk that the new capacity may not be fully utilized due to market demand fluctuations, potentially impacting future profitability[57]. - The company has taken measures to manage accounts receivable, but risks remain if downstream enterprises experience financial difficulties, which could lead to bad debts[57]. Shareholder Information - The company will not distribute profits or implement capital reserve transfers to increase share capital for the first half of 2024[4]. - The total number of unrestricted circulating shares increased from 361,277,126 to 541,678,289, representing a 50% increase due to a capital reserve conversion plan[76]. - The company distributed profits in 2023 by converting capital reserves into shares at a ratio of 1:0.5, with no cash dividends issued[77]. - The largest shareholder, Chen Shibin, holds 143,884,023 shares, accounting for 26.56% of total shares[78]. Compliance and Governance - The company has established a multi-tier governance structure, including a board of directors and various specialized committees[117]. - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations[119]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[121]. Accounting Policies - The company recognizes revenue when control of goods is transferred to the customer, either at a point in time or over a period, depending on the fulfillment of performance obligations[176]. - The company applies a total method for accounting government subsidies, impacting the income statement based on their classification[179]. - Deferred tax assets and liabilities are recognized based on temporary differences between the carrying amount of assets and liabilities and their tax bases[180].

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-049 江苏太平洋石英股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 04 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现 金红利 5.7 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股，不送红股。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定并结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修改，具体修改内容如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 361,277,12 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 541,678, | | 6.00 元。 | 289.00 元。 | | 1 ·修订内容：第 ...

江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划管理办法 证券简称：石英股份 证券代码：603688 江苏太平洋石英股份有限公司 第五期员工持股计划 管理办法 二〇二四年八月 1 / 18 江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"石英股份"或"公 司"）第五期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证 监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《监管 指引第1号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏太平洋石英股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定了《江苏太平洋 石英股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-046 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行审查后，提出如下书面 审核意见： 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2.公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映公司 2024 年上半年的 经营管理和财务状况等事项。 3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 （二）审议通过《关于<江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议通知于 2024 年 08 月 16 日 ...

江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划(草案)摘要 证券简称：石英股份 证券代码：603688 江苏太平洋石英股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 1 / 22 江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划(草案)摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划（草案）摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 / 22 江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划(草案)摘要 风险提示 1、江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"石英股份"或"公司"）本次员 工持股计划将在公司股东大会审议通过后实施，但能否获得公司股东大会批准，能 否达到计划规模和目标存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性。 3、有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。 5、本员工持股计划存续期限较长，存续期间股票价格受宏观经济周期、国际/ 国内政治经济形势、监管政策 ...

上海东方华银律师事务所 关于江苏太平洋石英股份有限公司 第五期员工持股计划 之 法律意见书 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 6876 9686 传真：(8621) 5830 4009 上海东方华银律师事务所 关于江苏太平洋石英股份有限公司 第五期员工持股计划 之法律意见书 致：江苏太平洋石英股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋石英股份有限 公司（以下简称"石英股份"或"公司"）的委托，担任公司实施第五期员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）事项的专项法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《试点指导意见》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）的相关规定等有关法律、法规、行政规章和有关规范性文件，按 照律师行业公认的业务标准、 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-045 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 08 月 16 日发出，会议于 2024 年 08 月 23 日在江苏省连云 港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议 应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事解亘、蒋春燕以通讯方式参加。本次 会议由董事长陈士斌先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 会议一致通过公司 2024 年半年度报告及其摘要。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 表 ...