Meeting Details - The fifth meeting of the fifth supervisory board of Aerospace Changzheng Chemical Engineering Co., Ltd. was held on August 28, 2025, in a combination of onsite and remote formats [1] - The meeting was legally valid, with three supervisors participating in the voting process [1] Meeting Resolutions - The supervisory board reviewed the company's 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the preparation and review processes complied with relevant laws, regulations, and internal management systems [1] - The content and format of the semi-annual report met the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, accurately reflecting the company's financial status [1] Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.55 yuan (including tax) for every 10 shares based on the total share capital as of the equity distribution registration date, with no capital reserve fund conversion into share capital during this reporting period [2] - The supervisory board agreed that the profit distribution plan considered the company's current operating conditions, funding needs, and future development plans, while also taking into account reasonable returns for shareholders [2]

一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-021 航天长征化学工程股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-018。 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案综合考虑了公司当 前经营情况、资金需求与未来发展规划，兼顾了股东合理投资回报，同意公司 2025 年半年度利润分配方案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估 ...

经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议 案》 公司本次编制的风险持续评估报告充分反映了航天科技财务有限 责任公司的经营资质、内部控制及风险状况。作为非银行金融机构，航 天科技财务有限责任公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控 制制度等措施都受到监管部门的严格监管，其风险管理不存在重大缺陷。 公司与其之间的金融业务遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该事项提交 公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以 回避表决。 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独 立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 25 日召开，本次会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-017 本议案经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 2.审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。 航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-018 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.055 元人民币（含税）。 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司） 母公司报表中期末未分配利润为 1,477,456,395.02 元（未经审计，下同）。经 董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金 红利 0.55 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 53,599 万股，以此 计算拟派发现金红利 29,479,450.00 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市 公司股东的净利润的 30.43%。本次不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：603698 公司简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 158 航天长征化学工程股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姜从斌、主管会计工作负责人王光辉及会计机构负责人（会计主管人员）任民 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税）；截至2025 年6月30日，公司总股本53,599万股，以此计算拟派发现金红利29,479,450.00元（含税）。如在 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于增资控股新疆聚新能气体有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-020 重要内容提示： 投资标的名称：新疆聚新能气体有限公司（以下简称聚新能气体或标的 公司）。 增资金额：航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司） 拟以自有资金出资人民币 28,050 万元，通过对聚新能气体增资的方式取得其 51% 股权，并成为聚新能气体的控股股东（以下简称本次增资）。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次增资事项已经公司第五届董事会第五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 相关风险提示：本次增资完成后，公司将取得聚新能气体的控制权，聚 新能气体将纳入公司合并报表范围。标的公司未来实际运营中，可能面临宏观经 济、行业政策、市场变化、经营管理等各方面不确定性因素带来的风险。请投资 者关注本公告"六、本次增资的风险分析"的内容，注意投资风险。 一、本次增资概 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-022 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 3 日至 9 月 9 日 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 8 月 30 日披 露公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 10 日上午 11:00-12:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所号召，践行"以投 资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，持 续推动公司高质量发展，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）结合 自身经营情况和发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可， 制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-019 航天长征化学工程股份有限公司 四、坚持规范运作，完善公司治理 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，锚定强企战略使命，进一步深 化改革，构建高质量发展的新体系、新格局。公司聚焦主责主业，"制造业单项 冠军产品"称号顺利通过国家工业和信息化部复核并升级为"制造业单项冠军企 业"。同时，公司致力于转型发展，不断创新经营机制，在 ...

航天长征化学工程股份有限公司关于 对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求， 通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称航天财务公司）《金 融许可证》《营业执照》等资料，并查阅航天财务公司 2025 年半年 度财务报表，对航天财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了综 合评估，具体情况如下： 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经国家金融监督 管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准，为适应社会主义市 场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集 团有限公司（以下简称集团公司）以及中国航天科技集团十六家成员 单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元。 航天财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建 航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优 势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融平台" 职能为己任，以"创建一流"为第一目标，以"服务航天"为第一要 求，以"科学发展"为第一要务，以" ...