公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数 量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 航天长征化学工程股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办 法 第一章 总则 第一条 为规范航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员持有公司股份及买卖公司股票行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》和《航天长征化学工程股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律法规、公司制度的有关规定，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于利益冲 ...

航天长征化学工程股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《航天长征化学 工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《航天长征化学工程股份 有限公司信息披露事务管理办法》（以下简称《信息披露事务管理办法》）等规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本办法。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，采取有效措施防止暂 缓或豁免披露的信息泄露，并履行内部审核程序后实施。 第五条 本办法适用于公司本级各部门、分公司、子公司。 第二章 信息披露暂缓、豁免 ...

航天长征化学工程股份有限公司 重大事项内部报告管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)与投资者 之间的联系、确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《航天长征化学工程股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和《航天长征化学工程股份有限公司信息披露 事务管理办法》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件（以下简称重大 事项）时，按照本办法规定的负有报告义务的单位、人员和部门（以下简称报告 义务人），应及时将相关事项向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应 当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露真实、准确、完整、 及时，防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司 的规范、透明运作。 第四条 本办法适用于公司本级各部门、 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-030 航天长征化学工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 1 为准。 在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥 了积极作用，公司对全体监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于修订相关治理制度的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 16 日召 开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》。为落实新修订的 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情 况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权，并 相应修订《公司章程》及相关治理制度。现将相关情况公告如下： 一、关于取 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-031 航天长征化学工程股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所， 并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券 业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3945 人，其中合伙人 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-033 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 6 日 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-032 航天长征化学工程股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。 同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控 审计机构，财务报告审计费用人民币 86 万元，内部控制审计费用人民币 30 万元， 共计人民币 116 万元（含住宿费、交通费、伙食费、差旅费），审计范围包括各 级分子公司。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-031。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第七次会议 于 2025 年 10 月 16 日以现场方式召开，本次监事会会议通知于 2025 年 10 月 9 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 ...

2.审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：杨鹃、曹俊雅、张文亮 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独 立董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 10 月 14 日召开，本次会 议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决一致通过了以下议案： 1.审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议 2025 年 10 月 14 日 ...

一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参 加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-030。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-029 航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 级分子公司。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-031。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

Key Points - The article highlights significant corporate announcements and developments in various companies, including investments, contracts, and stock activities [1][2][3] Investment Projects - Zhongchuang Zhiling plans to invest approximately 5 billion yuan to establish a new energy vehicle parts industrial base and R&D center [1] - Fospower Technology intends to set up a project company to invest in the construction of a polyamide-nylon film project [1] - Hongfuhang plans to establish an overseas company and build a photovoltaic energy storage power station project [1] - Nanfang Glass aims to invest in a new photovoltaic glass production line project in Egypt [1] Contracts and Acquisitions - Aerospace Engineering signed a total engineering contract (EPC) worth 2.392 billion yuan [1] - Fuda Alloy plans to acquire 52.61% of Guangda Electronics for 352 million yuan [1] - Yachuang Electronics intends to purchase 40% of Ouchuangxin and 45% of Yihainengda [1] - Century Hengtong plans to acquire 13% of Qiantong Zhili [1] Stock Buybacks and Issuances - Midea Group has spent a total of 5.224 billion yuan to repurchase 1.0193% of its A-shares [1] - Star Technology submitted an application for H-share issuance and listing on the Hong Kong Stock Exchange [2] - Wufangzhai and Jiadu Technology also submitted applications for H-share issuance and listing [3] - Hailan Home plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange [3] Shareholding Changes - Several shareholders of Changxin Bochuang plan to collectively reduce their holdings by no more than 2.99% [3] - Xin Haoying of Fengyuzhu plans to reduce his holdings by no more than 3% [3] - Guo Mao, the controlling shareholder of Zaiseng Technology, intends to reduce his holdings by no more than 3% [3] Other Developments - Guanshi Technology plans to raise no more than 700 million yuan for a photomask manufacturing project [1] - Yousheng Co. received project confirmation from a well-known German automotive company [1] - Xianhe Co. plans to raise no more than 3 billion yuan for the second phase of a high-performance paper-based new material project in Sanjiangkou New Area, Guangxi [1]