观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的 法律意见书 观意字（2024）第008389号 致：航天长征化学工程股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第六次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定， 出具本法律意见书。 本法律意见书仅 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-052 航天长征化学工程股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动达 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.企业类型：有限合伙企业 本次权益变动为履行前期披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会 使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，国创基金管理有限公司-国创投资引导基金（有限合伙） （以下简称国创基金）与国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司－北京 国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称新车基金）合计 减持公司股份 5,359,900 股，占公司总股本的 1.00%，合计持股比例由 13.85% 下降至 12.85%，其中国创基金持有公司股份比例将由 9.85%下降至 9.26%，新车 基金持有公司股份比例将由 4.00%下降至 3.59%。 一、本次权益变动基本情况 公司接到股东国创基金和新车基金的通知，2024 年 11 月 25 日至 28 日，国 创基金通过集中竞价交易的 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024年第六次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年12月3日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年12月3日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年12月3日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 统计议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网 络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果 （八）宣布议案表决结果 3 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程2024年第六 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定， 出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》的要求 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-051 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 217 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 398,578,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 74.3630 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 章程》的有关规定。 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

航天长征化学工程股份有限公司 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-048 二、本次核销应收账款对公司的影响 本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司 2024 年度及以前年 度损益产生影响。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务 状况，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定的要求，符合公司 的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和公司股东利益的行为。 三、审计委员会意见 公司董事会审计委员会认为：本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公 司财务管理制度的相关规定，核销应收款项后，公司财务报表能够公允地反映公 司的财务状况和经营成果，不会对公司 2024 年度及以前年度损益产生影响。本 次核销的应收账款不涉及公司关联交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况， 同意本次核销应收款项，同意将本议案提交公司董事会审议。 四、董事会意见 关于公司及子公司核销部分应收账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-046 航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司及子公司核销部分应收账款的议案》 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《航天长征化学工程 股份有限公司关于公司及子公司核销部分应收账款的公告》，公告编号 2024-048。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-050 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 3 日 至 2024 年 12 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-049 航天长征化学工程股份有限公司 关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、第五届董事会 第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 过去 12 个月内，公司与关联人航天租赁签署了《买卖合同》，合同金额 不超过 37,650 万元，详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《航天长征化学工程股 份有限公司关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。除上述交易外，过去 12 个月内，公司不存在与同一关联人进行的 其他交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易暨重大合同变更的基本情况 2024 年 3 月 29 日，公司与聚新能气体签订《新疆中能绿源化工有限公司资 源清洁高效综合利用一体化项目气体装置总承包合同》（以下简称《总承包合同》）， 合同金额 161,045 万元，详见公司于 2024 年 ...

独立董事：杨鹃、曹俊雅、张文亮 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 11 月 12 日召开，本次 会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到 独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 经审阅《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，我 们认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，将会对公司当期 和未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响，有利于推进公司 项目进展，降低公司的收款风险，提升公司的回款质量,进一步保障公 司生产经营和发展等方面的资金需求。本次关联交易不会对公司业务独 立性构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而对合同对方形成依赖， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形 ...