航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——王秀江 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度（ 7 月-10 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王秀江，1975 年 2 月出生，中国国籍，硕士，无境外居留 权。现任中国石油和化学工业联合会科技与装备部副主任。曾任公司 第四届董事会独立董事，现已离任。 二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合（ 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 公 司章程》 独立董事工作制度》等相关法律法规对独立董事任职资格 ...

航天长征化学工程股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 一）出席董事会和股东大会情况 本人任职期间，坚持以谨慎态度勤勉履职，认真阅读公司报送的 各次会议资料，通过电话、微信、邮件等多种途径，与公司其他董事、 高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极参与各项议案的讨 论，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，无 反对、弃权的情形。2024 年度本人任期内，公司共计召开 6 次董事 会、4 次股东大会，本人全部出席 6 次董事会、4 次股东大会。 独立董事 2024 年度述职报告 ——谢鲁江 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 1 月-7 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事 ...

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——梅慎实 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 1 月-7 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梅慎实，1964 年 6 月出生，中国国籍，博士，中共党员，具 有律师执业资格，无境外居留权。历任国泰君安证券股份有限公司法 律部副总经理、企业融资总部首席律师，湖北三峡新型建材股份有限 公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事，廊坊发展股 份有限公司独立董事，苏州天孚光通信股份有限公司独立董事，北京 新兴东方航空装备股份有限公司独立董事，北京首旅酒店（ 集团）股 份有限 ...

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——曹俊雅 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 10 月- 12 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹俊雅，1981 年 8 月出生，中国国籍，博士，中共党员，无 境外居留权。历任中国矿业大学 北京）化学工程系讲师、副教授、 系副主任，现任中国矿业大学（ 北京）化学工程系教授、系主任，航 天长征化学工程股份有限公司独立董事。 二）是否存在影响独立性的情况说明 二、独立董事年度履职情况 一）出席董事会和股东大会情况 本人任职期间，坚持以谨慎态度勤勉履职，认真阅读公司报送的 ...

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——张文亮 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度（ 7 月-12 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张文亮，1982 年 12 月出生，中国国籍，博士，具有法律职 业资格证书，中共党员，无境外居留权。历任北京大学博士后、加州 大学戴维斯分校访问学者、中国人民大学法学院讲师。现任中国人民 大学法学院副教授，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。 二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合（ 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-007 航天长征化学工程股份有限公司 关于确认 2024 年日常关联交易并预计 2025 年日常关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审计委员会 2025 年 3 月 24 日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五 届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年日常 关联交易并预计 2025 年日常关联交易的议案》，经审议，审计委员会认为：公 司 2024 年及 2025 年日常关联交易事项属于公司正常经营行为，符合公司业务经 营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格 公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该 事项提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以 回避表决。 2.独立董事专门会议 2025 年 3 月 24 日，公 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [11]. Core Viewpoints - The company has developed its own coal powder pressurized gasification technology, breaking foreign technology monopolies and filling a domestic technological gap [3][6]. - The transition from a single business model to a total package and full lifecycle service has allowed the company to overcome limitations in upgrading coal gasification technology [3][29]. - The company has signed contracts for 71 coal chemical projects and sold 167 gasifiers, with a market share exceeding 50% for its latest technology [8][25]. Summary by Relevant Sections Company Overview - Founded in 2007, the company initially adopted a single business model and has since developed key technologies in coal gasification, including the gasifier and gasification burner [6][20]. - The company has received 31 new patent authorizations and 2 international PCT patents, showcasing its commitment to innovation [6][36]. Market and Policy Environment - The coal chemical industry is experiencing rapid growth, particularly in Xinjiang, with over 800 billion yuan in projected investments for coal chemical projects [7][56]. - National and local policies are strongly supporting the development of coal chemical projects, enhancing the growth potential for the company [7][56]. Technology and Competitive Advantage - The company's gasification technology is recognized for its safety, stability, coal type adaptability, economic efficiency, and environmental friendliness [6][24]. - The gasification furnace technology has a thermal efficiency of up to 95% and a carbon conversion rate of 99%, making it a reliable choice for new capacity projects [8][24]. Financial Projections - The company is expected to achieve net profits of 240 million yuan, 330 million yuan, and 460 million yuan from 2024 to 2026, with corresponding PE ratios of 38.4X, 27.6X, and 19.9X based on the closing price on March 28, 2025 [9][11].

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-002 航天长征化学工程股份有限公司 关于股东减持股份结果的公告 本次减持计划实施前，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）股 东国创基金管理有限公司-国创投资引导基金（有限合伙）（以下简称国创基金） 持有公司股份 52,778,523 股，约占公司总股本的 9.85%；股东国创（北京）新 能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称新车基金）持有公司股份 21,420,000 股，约占公司股总 本的 4.00%，以上股东互为一致行动人。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 减持计划的实施结果情况 重要内容提示： 股东持股的基本情况 2024 年 11 月 2 日，公司披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于股东 减持股份计划的公告》（公告编号 2024-044），国创基金与新车基金拟通过大 宗交易、集中竞价交易方式合计减持公司无限售流通股不超过 16,079,700 股， 占公司总股本的 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-001 航天长征化学工程股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为履行前期披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会 导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2024 年 11 月 2 日，公司披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于 股东减持股份计划的公告》（公告编号：2024-044），国创基金管理有限公司-国 创投资引导基金（有限合伙）（以下简称国创基金）与国创（北京）新能源汽车 投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称新车基金）拟通过大宗交易、集中竞价交易方式减持合计不超过 16,079,700 股，占公司总股本的 3%。2024 年 11 月 29 日，公司披露了《航天长 征化学工程股份有限公司关于 5%以上股东权益变动达 1%的提示性公告》（公告编 号：2024-052），国创基金和新车基金合计持股比例由 13. ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-053 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 416 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,165,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 0.8235 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 章程》的有关规定 ...