航天长征化学工程股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《 国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，航天长征化学工程股份有限公司（以 下简称公司）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大 信）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大信在资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前 拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家 网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一， 首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。首 席合伙人为谢泽敏。 截至 2024 年 12 月 3 ...

公司代码：603698 公司简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 航天长征化学工程股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

3.2024 年 4 月 12 日，召开第四届董事会审计委员会 2024 年第 三次会议，审议通过了以下议案： 关于公司 2023 年度财务决算报告 的议案》 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 关于公司 2023 年度内部控制评价 报告的议案》 关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》 公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》 关于公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》 关 于公司 2023 年度内部审计工作总结的议案》 关于公司 2024 年度内 部审计工作计划的议案》 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 关于对航天科技财 务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 关于公司签订技术开发 合同暨关联交易的议案》。 航天长征化学工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《 上市公司治理准则》 上海证券交易所股票上市规则》 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《 航天 长征化学工程股 ...

航天长征化学工程股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙 人 175 人，注册会计师 1031 人，超过 500 人签署过证券服务业务审 计报告。2023 年度业务收入 15.89 亿元，其中审计业务收入 13.80 亿 元，证券业务收入 4.50 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司前任会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称中天运），其对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出具 了标准无保留审计意见的审计报告。鉴于中天运已连续 5 年为公司提 供审计服务，根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司实际经营需要， 公司采用竞争性谈判方式开展了会计师事务所的选聘工作，改聘大信 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 公司第四届董事会审计委员会 2024 年第七次会议、第五届董事 会第一次会议、公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过了 关于 聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 ...

航天长征化学工程股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 28 日 航天长征化学工程股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会， 就公司在任独立董事杨鹃女士、曹俊雅女士、张文亮先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨鹃女士、曹俊雅女士、张文亮先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司、 公司主要股东、实际控制人及与其存在利害关系的单位或个人有可能 妨碍独立董事独立客观判断的关系，符合《《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 航天炉开车运行首次突破 100 台，核心装置 A 级运行时间最长纪录达 489 天，远超行业平均水平，粉煤气化领域市场占有率和核心竞争力 不断提升；荣获氢能领跑者行动管理委员会的"氢能领跑者行动"评 价证书及电解制氢产品节能认证证书，树立了氢能领域一体化解决方 案服务商的航天品牌，实现公司绿色高质量发展。 二、增加投资者回报 公司高度重视对投资者的合理回报，始终坚持将股东利益放在重 要位置，深入践行"以投资者为本"的发展理念，与投资者共享经营 发展成果。公司积极提升投资者回报，在兼顾全体股东长远利益的基 础上实施积极稳定的利润分配政策。公司已经连续多年实施现金分红， 2021-2023 年累计现金分红约 1.56 亿元，分红金额占当年度归属于 上市公司股东的净利润的比例分别达到 30.33%、31.43%和 30.07%。 2024 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税），拟发放现金 红利 57,886,920 元（含税），2024 年度公司现金分红金额占 ...

航天长征化学工程股份有限 公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-00476 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-00476 号 航天长征化学工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024 年度┃环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年度┃环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 目录 目 录 CONTENTS | | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进航天工程 | 08 | | 深耕尽责理念 勾勒低碳蓝图 | 20 | | 专题： | | | 坚持自主创新 推动数智未来 | 26 | | 低碳先行 | | | --- | --- | | 做绿水青山的"守护者" | | | 健全机制 规范环境管理 | 38 | | 科学布局 发展循环经济 | 40 | | 绿色运营 深化污染防控 | 43 | | 应对挑战 绘就清洁未来 | 46 | | 关于本报告 | 04 | 低碳先行 01 | | 02 | 携手共进 | | 03 | 责任引领 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | 做绿水青山的"守护者" | 36 | | 做幸福社会的"贡献者" | 54 | | ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-009 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-004 航天长征化学工程股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。 监事会认 ...