航天长征化学工程股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603698 公司简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 204 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姜从斌、主管会计工作负责人王光辉及会计机构负责人（会计主管人员）任民声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.08元（含税）；截至2024年 12月31日，公司总股本53,599万股，以此计算拟派发现金股利57,886,920.00元（含税）。如在实 施权益分派的股权登记日前公司总股 ...

邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 航天长征化学工程股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00475 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2025]第 1-00475 号 航天长征化学工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"贵公司 ...

航天长征化学工程股份有限 公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00467 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00467 号 航天长征化学工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了航 天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 ...

航天长征化学工程股份有限 公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00415 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 1-00415 号 航天长征化学工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"航天工程"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 ...

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——杨鹃 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度（ 7 月-12 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨鹃，1963 年 4 月出生，中国国籍，学士，会计学专业教 授，中共党员，无境外居留权。历任首都经济贸易大学会计学院讲师、 副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教授，新纽科技有限公司 NewLink（Technology（Inc.）独立非执行董事，北京弘兆通科技有 限公司顾问，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。 二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格， ...

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——梅慎实 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 1 月-7 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梅慎实，1964 年 6 月出生，中国国籍，博士，中共党员，具 有律师执业资格，无境外居留权。历任国泰君安证券股份有限公司法 律部副总经理、企业融资总部首席律师，湖北三峡新型建材股份有限 公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事，廊坊发展股 份有限公司独立董事，苏州天孚光通信股份有限公司独立董事，北京 新兴东方航空装备股份有限公司独立董事，北京首旅酒店（ 集团）股 份有限 ...

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——王秀江 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度（ 7 月-10 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王秀江，1975 年 2 月出生，中国国籍，硕士，无境外居留 权。现任中国石油和化学工业联合会科技与装备部副主任。曾任公司 第四届董事会独立董事，现已离任。 二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合（ 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 公 司章程》 独立董事工作制度》等相关法律法规对独立董事任职资格 ...

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——曹俊雅 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 10 月- 12 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹俊雅，1981 年 8 月出生，中国国籍，博士，中共党员，无 境外居留权。历任中国矿业大学 北京）化学工程系讲师、副教授、 系副主任，现任中国矿业大学（ 北京）化学工程系教授、系主任，航 天长征化学工程股份有限公司独立董事。 二）是否存在影响独立性的情况说明 二、独立董事年度履职情况 一）出席董事会和股东大会情况 本人任职期间，坚持以谨慎态度勤勉履职，认真阅读公司报送的 ...

航天长征化学工程股份有限公司 本人付磊，1951 年 12 月出生，中国国籍，博士，会计学专业教 授，无境外居留权。历任第一创业证券股份有限公司独立董事，荣盛 房地产发展股份有限公司独立董事，山西广和山水文化传播股份有限 公司独立董事，酒鬼酒股份有限公司独立董事，江河创建集团股份有 限公司独立董事，北京九强生物技术股份有限公司独立董事。现任首 都经济贸易大学教授，中银基金管理有限公司(非上市公司)独立董事。 曾任公司第三届、第四届董事会独立董事，现已离任。 二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合（ 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 公 司章程》 独立董事工作制度》等相关法律法规对独立董事任职资格 和独立性的规定和要求。 独立董事 2024 年度述职报告 ——付磊 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定 ...

航天长征化学工程股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 一）出席董事会和股东大会情况 本人任职期间，坚持以谨慎态度勤勉履职，认真阅读公司报送的 各次会议资料，通过电话、微信、邮件等多种途径，与公司其他董事、 高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极参与各项议案的讨 论，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，无 反对、弃权的情形。2024 年度本人任期内，公司共计召开 6 次董事 会、4 次股东大会，本人全部出席 6 次董事会、4 次股东大会。 独立董事 2024 年度述职报告 ——谢鲁江 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 1 月-7 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事 ...