CECO(603698)

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航天工程(603698) - 航天工程公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
2025-03-31 09:30
第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 24 日召开,本次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人,实到独立董事 3 人,会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下: 融业务风险,公司与其之间的金融业务遵循公平、公正的原则,交易定 价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。风险持续 评估报告能够客观公正地反映财务公司内部控制、经营管理和风险管理 状况。我们同意该议案,并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董 事会在审议本议案时,关联董事应按规定予以回避表决。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3.《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署< ...
航天工程(603698) - 航天工程公司第五届董事会第三次会议决议公告
2025-03-31 09:30
证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-003 航天长征化学工程股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第三次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开,本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票 ...
航天工程(603698) - 航天工程公司关于2024年度利润分配方案的公告
2025-03-31 09:30
证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-005 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例:每股派发现金股利 0.108 元人民币(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月 修订)》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,航 天长征化学工程股份有限公司(以下简称航天工程或公司)(母公司报表口径) 期末未分配的利润为 1,451,439,776.36 元(扣除法定盈余公积后)。经董事会 决 ...
航天工程(603698) - 航天工程公司关于2025年度中期分红安排的公告
2025-03-31 09:30
证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-006 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2025 年度中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 3 月 28 日召开 了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度中期分红安排的议案》,为加大投资者回报,分享经营成果,维护公司 价值及股东权益,提振投资者持股信心,根据《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《航天长征化学工程股份有 限公司章程》等有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年度中期利润分配的相关事宜。现将相关情况公告如下: 公司拟在 2025 年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可 以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下, 根据实际情况适当实施中期分红,中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司 股东的净利润。 ...
航天工程(603698) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-31 09:20
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 3,409,721,109.49, representing a 21.46% increase compared to RMB 2,807,383,491.57 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 189,206,363.11, a slight increase of 1.09% from RMB 187,158,325.77 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 178,250,788.40, showing a decrease of 1.19% from RMB 180,392,608.69 in the previous year[19] - Cash flow from operating activities increased by 63.97% to RMB 614,022,555.24 in 2024, up from RMB 374,478,256.13 in 2023[19] - Total assets as of the end of 2024 amounted to RMB 8,524,314,639.39, reflecting a significant increase of 56.05% from RMB 5,462,392,753.24 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.91% to RMB 3,399,938,391.04 at the end of 2024, compared to RMB 3,272,095,509.83 at the end of 2023[19] - Basic earnings per share for 2024 remained stable at CNY 0.35, unchanged from 2023, while diluted earnings per share also held steady at CNY 0.35[20] Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.08 per share, totaling approximately RMB 57,886,920.00 based on the total share capital of 53,599,000 shares[4] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 166,692,890.00 CNY, with an average cash dividend payout ratio of 92.02%[141] - The total number of shares for the dividend calculation is 53,599,000 shares as of December 31, 2024[139] - The company's profit distribution plan requires approval from more than half of the voting rights at the shareholders' meeting[136] Operational Highlights - The company signed 36 new project design and consulting contracts in the coal clean and efficient utilization sector, achieving a record of 100 operational gasification units[29] - The company completed over 300 project deliveries in the high-end equipment manufacturing sector, expanding into new markets such as polyolefins and polysilicon[29] - The company completed 36 project design and consulting contracts and achieved long-term stable operation of 105 gasification units across 50 projects, with the longest operational record reaching 489 days[41] - The company successfully delivered 2 digital projects and received a certificate for classic cases of digital delivery from the Petrochemical Exploration Association[33] Research and Development - The company obtained 33 patent authorizations in 2024, including 22 invention patents, enhancing its technological innovation capabilities[30] - Research and development expenses reached 246,676,800.81 RMB, up 53.18% compared to the previous year[50] - Total R&D expenditure amounted to RMB 246,711,585.38, representing 7.24% of the company's revenue[69] - The company has 204 R&D personnel, accounting for 23.91% of the total workforce[70] Market and Competitive Position - The company has a market share of 11% in the pulverized coal gasification sector, demonstrating its core competitiveness in the industry[41] - The industrial gas operation business contributed 37.48% to the company’s total operating revenue and 24.45% to net profit[51] - The company is focusing on the development of clean and efficient coal utilization technologies, aligning with national policies for low-carbon transformation in the coal chemical industry[40] Governance and Compliance - The company held 7 shareholder meetings, 10 board meetings, and 7 supervisory board meetings during the reporting period, achieving a high level of governance efficiency and winning the "2024 Excellent Practice Case of Listed Company Board" award[32] - The company emphasizes transparent information disclosure and investor communication to ensure fair access to information for all shareholders[102] - The company has maintained a stable internal control system, continuously improving its risk management and compliance processes[143] - The company has confirmed that there are no violations or penalties involving its directors, supervisors, senior management, or controlling shareholders[164] Environmental and Social Responsibility - The company has received energy management system certification and is optimizing energy utilization to reduce consumption[154] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by 130,000 tons through the development of large-scale dry coal powder gasification technology[154] - The wastewater reuse rate is approximately 30%, with treated wastewater used for landscaping[154] - The total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects is 302,900 yuan, focusing on consumption poverty alleviation[157] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to enhance its core technology and management efficiency to drive innovation and achieve high-quality development by 2025[91] - The company will focus on technology innovation in traditional fields and explore new technologies such as biomass gasification and green hydrogen engineering[92] - Future guidance remains optimistic, with expectations for revenue growth driven by ongoing projects and market demand[109] - The company is committed to maintaining transparency with shareholders regarding financial performance and strategic initiatives[106]
航天工程(603698) - 航天工程公司2024年合并审计报告
2025-03-31 09:17
航天长征化学工程股份有限 公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00415 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 审计报告 大信审字[2025]第 1-00415 号 航天长征化学工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了航天长征化学工程股份有限公司(以下简称"航天工程")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母 ...
航天工程(603698) - 航天工程公司2024年度内部控制审计报告
2025-03-31 09:17
航天长征化学工程股份有限 公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00467 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00467 号 航天长征化学工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了航 天长征化学工程股份有限公司(以下简称航天工程)2024 年 12 月 31 日的财务报告内 ...
航天工程(603698) - 关于航天工程公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-03-31 09:17
邮编 100083 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 航天长征化学工程股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00475 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2025]第 1-00475 号 航天长征化学工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了航天长征化学工程股份有限公司(以下简称"贵公司 ...
航天工程(603698) - 航天工程公司独立董事2024年度述职报告-付磊(离任)
2025-03-31 09:17
航天长征化学工程股份有限公司 本人付磊,1951 年 12 月出生,中国国籍,博士,会计学专业教 授,无境外居留权。历任第一创业证券股份有限公司独立董事,荣盛 房地产发展股份有限公司独立董事,山西广和山水文化传播股份有限 公司独立董事,酒鬼酒股份有限公司独立董事,江河创建集团股份有 限公司独立董事,北京九强生物技术股份有限公司独立董事。现任首 都经济贸易大学教授,中银基金管理有限公司(非上市公司)独立董事。 曾任公司第三届、第四届董事会独立董事,现已离任。 二)是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格,符合( 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 公 司章程》 独立董事工作制度》等相关法律法规对独立董事任职资格 和独立性的规定和要求。 独立董事 2024 年度述职报告 ——付磊 作为航天长征化学工程股份有限公司( 以下简称公司)独立董事, 本人在 2024 年严格按照( 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及( 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》) 独立董事工作制度》的 有关规定 ...
航天工程(603698) - 航天工程公司独立董事2024年度述职报告-杨鹃
2025-03-31 09:17
航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——杨鹃 作为航天长征化学工程股份有限公司( 以下简称公司)独立董事, 本人在 2024 年严格按照( 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及( 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》) 独立董事工作制度》的 有关规定和要求,谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责,积极参 与公司重大事项的决策,对公司的经营及业务发展提出积极建议,维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度( 7 月-12 月)履行独立董事职责的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨鹃,1963 年 4 月出生,中国国籍,学士,会计学专业教 授,中共党员,无境外居留权。历任首都经济贸易大学会计学院讲师、 副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教授,新纽科技有限公司 NewLink(Technology(Inc.)独立非执行董事,北京弘兆通科技有 限公司顾问,航天长征化学工程股份有限公司独立董事。 二)是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格, ...