证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-051 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 32,632,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.2088 | 注：数据尾差由四舍五入造成。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 A 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称： ...

之 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关 于 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 20 日召开。国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，指派律师出席本次股东大会现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113601 | 债券简称:塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 05 月 24 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报具体方式 1、申报时间：2024 年 5 月 1 日起 45 天内（工作日的 9:00-11:30；14:00- 17:30） 2、邮寄地址：湖北省武汉市东西湖区金山大道 1310 号 3、联系部门： ...

债券代码:113601 债券简称:塞力转债 证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-047 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 日 | 年 2 | 月 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | | | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | 回购价格上限 | 12.16 | 元/股 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 207 万股 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.0282% | | | | | 实际回购金额 | 1,297.6843 万元 | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603716 公司简称：塞力医疗 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 塞力斯医疗科技集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为部分下属子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司武汉塞力斯生物技术有限公司（以下简称"塞力斯生物技术"）、塞力斯 （上海）医疗科技有限公司（以下简称"上海塞力斯"）、北京京阳腾微科技发 展有限公司（以下简称"京阳腾微"）、武汉汇信科技发展有限责任公司（以下 简称"武汉汇信"）。 担保金额及实际为其提供的担保余额：公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 第四届董事会第三十八次会议审议通过，同意为上述子公司新增提供担保额度不 超过 8,000 万元。截至本公告披露日，公司为子公司提供担保余额为 6,100 万 元。 是否存在反担保：否 （二）塞力斯（上海）医疗科技有限公司 | 企业 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会审计委员会 2023 年第 一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，该议案于 2023 年 5 月 18 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独 立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 二、2023 ...

2023 年年度股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603716） 2024 年 4 月 27 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代 表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过 程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提 出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。 一、会议须知 二、会议议程 三、议案 2023 年年度股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102488 0 - 1 - 1 日 l [ U 众环审字(2024)0102488 号 塞力斯医疗科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了塞 力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"塞力医疗公司")2023年12月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 塞力医疗公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是塞力医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 2024年4月26日 审计报告第2页共 ...