| 公司代码：603716 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | --- | --- | --- | --- | | | 公司简称：塞力医疗 | | | | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | | | | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司2025 年半年度报告摘要 | | | | | 第一节 重要提示 | | | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | 无 | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | 公司股票简况 | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票 | | 简称 | | | | | A股 | 上海证券交易所 塞力医疗 | 603716 | 塞力斯 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | 姓名 | 范莉 | 不适用 | | | 电话 | 027-83386020 | | | | 办公地址 | 武汉市东西湖 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 会议资料 （股票代码：603716） 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时 间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参 加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人 不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影 响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代 表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过 程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提 出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。 四、股东要求在会上发言前，请先 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-076 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月15日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 0 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-075 债券代码：113601 债券简称：塞力转债 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》 及修订和制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，塞力斯医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等最新相关法律法规的调整，并结合公 司实际情况，对《公司章程》及有关管理制度部分条款进行修订，同时新制定部 分管理制度。 一、取消监事会情况 为进一步完善公司结构、推动公司规范运作，根据相关法律法规规定，公司 拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会 议事规则》随之废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照相 关规定继续履行相应职责。 公司监事会取 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint The report outlines the fundraising activities and the status of the funds raised by Seirus Medical Technology Group Co., Ltd. It highlights the termination of certain fundraising projects and the reallocation of remaining funds to enhance liquidity and operational efficiency in response to changing market conditions. Fundraising Overview - In 2018, the company raised approximately RMB 625.96 million through a non-public offering of A-shares, with a net amount of RMB 607.61 million after expenses [1][2] - As of June 30, 2025, the remaining balance of the non-public fundraising was RMB 8.99 million, including interest [2] Fund Usage and Management - By June 30, 2025, the company had utilized RMB 202.78 million of the funds raised from the 2020 convertible bond issuance, leaving a balance of RMB 333.89 million [4] - The company has established dedicated bank accounts for the management of the raised funds, ensuring compliance with regulatory requirements [7][18] Project Termination and Fund Reallocation - The company decided to terminate the "Expansion of Medical Testing Integrated Marketing and Service Business Scale Project" due to significant changes in the market environment and profitability concerns, reallocating the remaining RMB 172.54 million to enhance liquidity [28][29] - The decision was made after thorough evaluations and was approved in board meetings held in June 2025 [28] Financial Management Practices - The company has implemented a structured approach to manage the raised funds, including regular audits and checks by the finance department to ensure proper usage [7][24] - The company has also utilized idle funds temporarily to supplement working capital, with repayments made as scheduled [24][31] Regulatory Compliance - The company has adhered to various regulations regarding fundraising and fund management, including the establishment of tripartite agreements with banks and sponsors to ensure proper oversight [7][18][22]

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 号——股份变动管理》 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《塞力斯医疗科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司的董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 第三条 董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的本公司股份；董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持有的 本公司股份 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 累积投票实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 累积投票实施细则 （2025 年 8 月） 第五条 股东会投票选举董事前，大会主持人应宣读累积投票制的说明，并 就股东对累积投票的相关问题予以解答。该说明可以采用如下举例的方法，介绍 累积投票的投票方式："本次选举 N 名董事，如股东持有公司有表决权股份 10 万股，则该股东共享有 10×N 票的表决权。该股东可以将 10×N 票集中投给一 名董事候选人，也可以将 10×N 票分散投给数个候选人。" 第六条 公司股东可以将其享有的全部投票权数，集中投向候选人中的其中 一人，也可以分散投向数人，但其累积投票权数不得超过本实施细则第五条规定 的投票权总数。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 累积投票实施细则 第七条 适用累积投票制度选举公司董事的具体步骤如下： （一） 股东会选举董事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有 董事，并在其选举的每名董事后标注其使用的投票权数目； （二） 如果选票上该股东使用的投票权总数小于或等于其所合法拥有的投 票数目，则该选票有效； 第一条 为进一步规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、 规范性文件及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 公司证券及其衍生品种同时在境内境外 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 重大交易决策制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 重大交易决策制度 （2025 年 8 月） 第一条 为加强对塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大交易活动的决策管理，保证重大交易活动的规范性、合法性和效益性，切 实保护公司利益各方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《塞力 斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交 易决策中，保障股东会、董事会和董事长、经理（总裁）各自的权限得到有效 发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 本制度所称"重大交易"包括除公司日常经营活动之外发生的下 列事项： (一)购买或出售资产； (二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三)提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四)提供担保（含对控股子公司担保等）； (十一)放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； (十二)证券交易所认定的其他交易。 塞力斯医疗科技集团股 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不 得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 的信息不违反国家保密规定。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第一条 为了规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《塞力斯医疗科技集团 股份有限公司章程》（以下简称" ...