第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据相关法 律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（即主任委员）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 ...

（2025年8月） 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和 股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《塞力 斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，依规签署并恪守有关声明和承诺，不得隐瞒其控股股东、实际控 制人身份，逃避相关义务和责任。 第四条 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、 控制地位或者利用关联关系损害公司和其他股东的合法权益，不得利用对公 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月） （一）确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； （二）保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要； （三）符合国家有关担保规定和监管机构的要求规定； （四）主债合同、担保合同必须符合《民法典》等国家法律、法规和《公司 章程》的规定。 第五条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规及《塞力斯医 疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"担保"是指：公司为他人向债权人提供保证、抵押、 质押、留置和定金等。本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司为他 人提供的担保，包括公司对控股 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 股东会议事规则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为维护塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件和《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的 保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《塞力斯医 疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公 司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须规模适度， ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范 性文件和《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 经理工作细则 第四条 经理任职，应当具备下列条件: （一）优秀的个人品质：有责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公等。 （二）良好的职业操守： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规章、规范性文件及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置经理（即总裁，下同）、副经理（即副总裁，下同） 和财务总监等高级管理人员，公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公 司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，如负责公司的日常经营管理，经理对 公司董事会负责并报告工作，副经理、财务总监等高级管理人员对经理负责并报 告工作。 第三条 经理、副经理及其他高级管理人员在履行职务时，接受审计委员会 在遵守法律、法规和《公司章程》等方面的监督。 （2025 年 8 月） 第二章 经理的任 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及关联方资金往来，建立防范控股股东、实际控制人及关 联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行 为的发生，最大程度保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规章、规范性文件及《塞力斯医疗科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股股东、实际控制人及关联方，与现行有效之《公司 法》《上市规则》具有相同的含义。 第三条 本办法适用于公司（含合并报表范围内子公司）与控股股东、实际 控制人及关联方之间的资金往来。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一条 为进一步完善塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作， 更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东会选举或更换。独立董 事对公司及全体股东负责。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 ...