塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件和《塞力斯医疗科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称董事、高级管理人员是指由股东会/职工代表大会选举或 董事会批准任命的全体董事、经理（总裁，下同）、副经理（副总裁，下同）、 董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为适应塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据相关法律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即主任委员）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘、续聘以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《塞力斯医疗科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 1 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人和持有公司 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，为公 司与证券交易所的指定联系人。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露 事务部门。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的 公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任 ...

（2025年8月） 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的经理（总裁，下同）、副经理（副总裁，下同）、董事会秘书、财 务负责人（财务总监，下同）及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（即主任委员）一名,由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 1 （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）从事歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； 投资者关系管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为加强塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规 范运作，保持诚信、公正、透明的对外形象，更好地服务于投资者，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他适用法律、法规、 规范性文件以及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》等法律法规、规范性文件及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券价格。 第二章 内幕信息及其范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条所规定的， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 重大交易决策制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 重大交易决策制度 （2025 年 8 月） 第一条 为加强对塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大交易活动的决策管理，保证重大交易活动的规范性、合法性和效益性，切 实保护公司利益各方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《塞力 斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交 易决策中，保障股东会、董事会和董事长、经理（总裁）各自的权限得到有效 发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 (三)提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四)提供担保（含对控股子公司担保等）； (五)租入或者租出资产； (六)委托或者受托管理资产和业务； (七)赠与或者受赠资产； (八)债权、债务重组； (九)签订许可使用协议； (十)转让或者受让研发项目； 第三条 本制度所称"重大交易"包括除公司日常经营活动之外发生的下 列事项： (一)购买或出售资 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月） 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《塞力斯医疗科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子／分公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、 规范性文件及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 公司证券及其衍生品种同时在境内境外 ...