塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）2024 年 4 月 16 日 以邮件方式发送第四届董事会第三十八次会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在 公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 会议。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：有效表决票 ...

独立董事 2023 年度述职报告（张开华） 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 本人张开华，作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023 年度工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 的各项议案并对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东，特别是中小股东的 合法权益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张开华，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士研究生学历，于 2009年至2012年受聘为湖北省委政策咨询顾问，2012年至2014年受聘为湖北省三 农研究院特约研究员，2014年至2016年受聘为湖北省委财办特约研究员，2015 年至2016年任大冶有色金属有限公司独立董事，2016年8月至2021年4月受聘为湖 北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司独立董事，2021年1月至今任武汉日新 科技股份有限公司（新三板企业）独立 ...

信达证券股份有限公司 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为塞力斯医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对塞力医疗2023年度募集 资金的存放和使用情况了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018年非公开发行A股股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）核准，公司于2018年6 月5日非公开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 23.31元，募集资金总额为625,959,956.79元，扣除各项发行 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-039 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A 栋 A 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、2023年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件， 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"或"公司"） 2023年度拟不进行现金分红，资本公积金不转增股本。 公司2023年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第 四届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会对 《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见的内部 控制审计报告的专项说明》的意见 一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）出 具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会出具的《内控专项 说明》，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对中审众环出具的带强调事 项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意《董事会关于 2023 年度带强 调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。 二、针对强调事项所涉及的立案调查事项，公司将积极配合证监会的调查， 争取尽快完成调查工作。作为公司监事，我们将积极督促董事会及公司管理层采 取有效措施解决相关事项，协助其开展相关工作，切实维护公司和全体股东的合 法权益。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对塞力斯医疗科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"塞力医疗"）2023 年度内部控制的有效性进行了审 计，并出具了《内部控制审计报告》【众环审字（2024）0102488 号】，该报告 对公司内部控制有效性出具了带强 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 26 日召开。国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，指派律师出席现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《塞力斯 医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东 大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项 议程及相关文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 202 ...

关于变更"塞力转债"转股来源的公告 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113601 | 债券简称:塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行的可转换 公司债券"塞力转债"原转股来源为：优先使用回购库存股，不足部分使用新增 股份转股。由于回购专用证券账户中的部分股票自回购完成已满三年或即将满三 年，公司拟尽快启动注销手续，详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《关于部分回购股份到期尚未注销事项的情况说明公 告》（公告编号：2024-029） 。现将"塞力转债"的转股来源由"优先使用回 购库存股，不足部分使用新增股份转股"变更为"全部使用新增股份"，上述回 购库存股份的注销程序将随后启动。 一、可转债发行上市及转股情况 经中国证券监督管理委员会核准并 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-030 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 32,672,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.2287 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事 长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖金山大道 1310 号）A 栋 A 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

上市公司实施股份回购应当严格按照依法披露的用途使用，并 在三年期限届满前注销。但公司到期后未注销相应股份，与投资者 及市场预期不符。公司上述行为违反了《上市公司股份回购规则》 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0099 号 关于对塞力斯医疗科技集团股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司，A 股证券简称：塞力医疗， A 股证券代码：603716； 经查明，2019 年 11 月 8 日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司 （以下简称公司）披露《关于二次以集中竞价交易方式回购股份实 施结果的公告》，于 2018 年 12 月 4 日至 2019 年 11 月 6 日累计回购 公司股份 8,931,069 股，用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券。对于公司本次回购股份，公司应当在发布回购结果公告 后 3 年内依法予以注销。根据公司于 2024 年 4 月 19 日披露的《关 于部分回购股份到期尚未注销事项的情况说明公告》，截至 2024 年 4 月 19 日，公司仍有 6,769,736 股回购股份超期未注销。 1 温 伟，塞力斯医疗科技集团股份 ...