无锡阿科力科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《无锡阿科力科技股份有限公司章程》等相关规 定，特制定董事会审计委员会制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员 会之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。审计 委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 本公司审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在本公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（且为专 ...

关于无锡阿科力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡阿科力科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-88263255 Grant Thornton 载 昌 图合计值直备乐 /65 关于无锡阿科力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009105号 无锡阿科力科技股份有限公司全体股东: 我们接受无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"阿科力公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了阿科力公司 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表,合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A013926 号无 保留意见审计报告, 根据《上市公司监管指引第 8号一上市公司资金往来,对外担保的监管要求》 等有关规定,阿科力公司编制了本专项说明所附的无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 ...

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 61 号）及公司章程等相关文件规定，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 兼顾公司持续发展的基础上，为加强投资者的合理投资回报，通过充分论证，进一步细化《公 司章程》中有关利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对 公司经营和利润分配进行监督，制定了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。（以下 简称"规划"），该规划已经第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需经公司 2023 年度股东 大会审议通过后生效，具体内容如下： 无锡阿科力科技股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2024 年-2026 年） 一、制定本规划的考虑因素 公司充分尊重股东、特别是中小股东实现投资收入增长的预期和需求，在兼顾公司持续 发展的基础上，重视投资者合理回报，建立持续、稳定、科学的回报规划和机制，以保持公 司利润分配政策的连续性和稳定性。 公司制定本规划综合考虑以下因素：股东实现稳定现金收入预期的 ...

股票代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-006 无锡阿科力科技股份有限公司 2024年3月26日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日披露了 《无锡阿科力科技股份有限公司关于部分生产装置停产检修的公告》（公告编号： 2024-005），经公司研究决定，公司自2024年2月27日起对万吨级聚醚胺生产线进行 停产检修，停产检修时间预计20天左右。 截止到本公告日，万吨级聚醚胺生产线已完成检修并恢复生产运行。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。 本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会 关于部分生产装置检修完成并恢复生产的公告 ...

Investment Rating - The report gives the company an "Accumulate" rating for the first time [10]. Core Viewpoints - The company is a leading player in the domestic polyether amine sector and is expanding into high-end optical materials (COC/COP). With the continuous growth in demand from the wind power sector and a decrease in raw material prices, the company's profit margins for polyether amine products are expected to gradually recover. The company is also well-positioned to benefit from the increasing demand for COC/COP materials in consumer electronics, smart driving, and medical devices [10][24]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of 414 million yuan, a year-on-year decrease of 28.4%, and a net profit attributable to the parent company of 21.41 million yuan, down 79.5% year-on-year. The company expects a net profit of 21 to 25 million yuan for the entire year of 2023, representing a decrease of approximately 79.2% to 82.5% [10][24][36]. Product Overview - The company specializes in the research, production, and sales of polyether amines, optical-grade polymer materials, and high-transparency materials. It has a current production capacity of 20,000 tons/year for polyether amines and plans to expand this capacity to 40,000 tons/year [21][24][36]. Market Position and Growth Potential - The global polyether amine market is projected to reach 1.293 billion USD by 2029, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 7.57% from 2023 to 2029. The company is well-positioned to capitalize on this growth due to its advanced production processes and strong market presence [24][67]. Product Demand and Applications - Polyether amines are widely used in various industries, including wind power, oil and gas extraction, and construction. The wind power sector is the largest application area, accounting for 46.5% of the total demand for polyether amines in 2021 [67]. The company is also expanding its product offerings in high-end optical materials, which are expected to see increased demand in the optical and medical fields [10][24].

Investment Rating - The report does not explicitly state the investment rating for the company Core Insights - The demand for polyether amines is expected to grow significantly due to the rapid development of the wind power industry in China, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of 16.95% from 2017 to 2025, increasing from 24,000 tons to 84,000 tons [5] - The report highlights the increasing demand for polyether amines driven by three main application areas: wind power, construction, and adhesives [3] - The company is actively expanding its production capacity, with plans to raise 271 million yuan for a new 20,000-ton polyether amine project in Hubei, which has already received environmental approval [11] Demand Side Analysis - The wind power sector in China is projected to see an annual increase in installed capacity of no less than 60 million kilowatts after 2025, reaching at least 800 million kilowatts by 2030 and 3 billion kilowatts by 2060 [5] - The shale gas industry is also contributing to the growth of polyether amine demand, with global shale gas production reaching 854.7 billion cubic meters in 2022, accounting for 21.2% of global natural gas production [6] Production Capacity and Developments - The report outlines various companies' production capacity developments, including: - AkzoNobel plans to build a 20,000-ton polyether amine project in Hubei [11] - Changde Technology has successfully trialed a 40,000-ton/year polyether amine production facility [11] - Other companies like Wanhua Chemical and Zhengda New Materials are also expanding their production capabilities [11] Financial Projections - The report forecasts that the revenue from the optical materials segment will grow from 203 million yuan in 2023 to 232 million yuan in 2025, with corresponding gross margins increasing from 21% to 30% [36] - The overall revenue for polyether amines is expected to decline in 2023 but recover with a projected growth of 35.42% in 2024 and 42.42% in 2025 [63] Market Position and Competitive Landscape - The report indicates that the company has a strong market position due to high barriers to entry in the polyether amine market, as new entrants face challenges in meeting quality and supply chain stability requirements [9] - The company has made significant technological advancements in the production of polyether amines, which positions it favorably against competitors [58]

三、对公司的影响 本次生产装置停产检修预计将对公司近期经营业绩产生一定影响，但长期来看， 本次实施停产检修有利于公司提升生产设备性能、确保生产装置安全有效运行，能 够促进公司生产经营良性发展，符合公司和全体股东的利益。具体影响程度以后续 公司定期报告和临时公告为准。 证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据化工企业生产工艺和生产装置的实际情况，为确保生产装置安全有效运行， 公司按照既定的压力设备定期检维修计划，将于2024年2月27日起对万吨级聚醚胺 生产线进行停产检修，停产检修时间预计20天左右。 二、停产期间的安排 公司在停产检修期间，将采取有力措施积极推进检修工作，尽量减小停产检修 对公司生产经营及业绩的影响。同时积极落实设备设施检维修方案，通过安排设备 检修、设备维护、优化工艺控制等方式，以保证恢复生产时能充分高效地满足各项 生产要求。 公司将根据相关规定持续关注本次停产检修的进展情况，及时履行信息披露义 务。敬请广大 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省科学技 术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 （以下简称"证书"），证书编号：GR202332010036，发证日期：2023年12月13日， 有效期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民 共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，公司自通过高 新技术企业重新认定起连续三年内可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政 策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 2023年度公司已根据相关规定按15%的税率预缴企业所得税，因此本次通过高 新技术企业认定所获税收优惠政策不会对公司2023年度的经营业绩产生影响。 特此公告。 无锡阿科力科技股份有限公司 2024年2月24日 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-001 无锡阿科力科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所 审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于无锡阿科力科技股份有限 公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体审核意见如下： "无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上 市条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中 国证监会注册。" 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会 同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 ...

的 关于无锡阿科力科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 二零二三年十二月 7-1-1 | | | 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 17 日出具的《关于无锡阿科力科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕321 号）（下称"审核 问询函"）已收悉。无锡阿科力科技股份有限公司（下称"阿科力""发行人""公司"） 与兴业证券股份有限公司（下称"保荐机构"或"保荐人"）、北京德恒律师事务所 （下称"发行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条 进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） 容 | 对审核问询函所列问题的回复，或募集说明书中原披露本次未修订的内 | | 楷体（加粗） | 对审核问询函所 ...