Meeting Details - The 19th meeting of the 4th Board of Directors of Wuxi Akol Technology Co., Ltd. was held on May 28, 2025, with all 8 directors present, meeting the legal requirements [1] - The meeting was notified via email and phone on May 21, 2025 [1] Voting Results - All resolutions discussed were unanimously approved by the non-related directors, with 8 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, resulting in a 100% approval rate [1][2][3] - The resolutions include proposals for the election of the board and the cancellation of the supervisory board, which will be submitted for review at the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2][3]

Group 1 - The company, Wuxi Akol Technology Co., Ltd., will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 13, 2025, at 1:00 PM [1][2] - The meeting will take place at the second-floor conference room of the New Materials Industrial Park, No. 29 Minxiang Road, Donggang Town, Xishan District, Wuxi City [1][2] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2][4] Group 2 - The meeting will include both on-site and online voting methods, allowing shareholders to participate in the decision-making process [2][3] - The company will disclose all agenda items five days prior to the meeting on the Shanghai Stock Exchange website [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the agenda items [2] Group 3 - Shareholders must register to attend the meeting, with registration open from 9:00 AM to 5:00 PM on June 6, 2025 [6] - The registration location is the same as the meeting venue, and shareholders can authorize representatives to attend and vote on their behalf [6] - The company will provide a power of attorney template for shareholders to delegate their voting rights [8][10]

无锡阿科力科技股份有限公司 关联交易管理和决策制度 无锡阿科力科技股份有限公司 关联交易管理和决策制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》及《无锡阿科力科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； 二零二五年五月 （二）符合市场公正、公平、公开、平等、自愿、等价、有偿的原则，关联 交易定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致； （三）公司董事会、股东会对关联交易进行表决时，关联董事和关联股东应 当回避表决； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否 损害股东权益，必要时聘请专业中介机构进行评估审计，或聘请独立财务顾问发 表意见。 第 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 投资者关系管理办法 二零二五年五月 第一条 为推动无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善公司 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，促进公司在资本市场良性发展，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，特制定本办法。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过信息披露与交流等各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和股东利益最大化的战略管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规，符合中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监会"）的有关业务规定。 第四条 投资者关系工作的目的是： 第五条 投资者关系工作的基本原则是： | | | 无锡阿科力科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 （一）合规性原则 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《无锡阿科力科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； 第五条 辞职程序 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 二零二五年五月 1 无锡阿科力科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为建立健全无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称公司）内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，保护投资者的合法权益，公司依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、 规范性文件及《无锡阿科力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属全资子公司、控股子公司及参股 30%以上 且公司对其有重要影响的参股子公司（以下统称为子公司）。 第三条 公司董事会秘书办公室是公司内幕信息的管理机构。公司各部门、 分公司及子公司发生涉及内幕信息的报告、登记、披露等情形时，应按照董事会 秘书办公室的安排进行相应处理。 （一）公司和/或子公司经营范围和经 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 董事会议事规则 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年五月 | | | 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《无锡阿科力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长一 名。 (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购、收购本 ...

第二条 在年度报告编制和审议期间，独立董事及审计委员会委员负有保密 义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的情况汇报。每一年度公司均应安排独立董事对公司的生产和 经营情况以及重大事项的进展情况进行实地考察。汇报及考察均应有书面记录， 必要的文件应有当事人签字。 无锡阿科力科技股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 为进一步完善公司治理结构，加强内部控制制度建设，夯实信息披露编制工 作的基础，充分发挥独立董事及审计委员会的作用，根据《上市公司独立董事规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》、《无锡阿科力科 技股份有限公司章程》等有关规定制定本工作制度。 第一条 独立董事及审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行责 任和义务，勤勉尽职地开展工作。 第六条 审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务 所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘 的，审 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 章 程 二零二五年五月 1 第一章 总则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限公司整体变更的方式发起设立；在江苏省无锡市工商行政管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9132020071491965XM。 第三条 公司于 2017 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,170 万股，于 2017 年 10 月 25 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：无锡阿科力科技股份有限公司 英文全称：WUXI ACRYL TECHNOLOGY CO.,LTD 第五条 公司住所：无锡市锡山区东港镇新材料产业园 邮政编码：214196 第六条 公司注册资本为人民币 9,570.0121 万元。 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 对外担保管理办法 二零二五年五月 | | | 无锡阿科力科技股份有限公司 对外担保管理办法 第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供 担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范无锡阿科力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 等规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司或控股子公司为他人提供的担保 和公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 谨慎判断反担保提供方的实际担保 ...