无锡阿科力科技股份有限公司 募集资金管理办法 二零二五年五月 1 无锡阿科力科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为完善无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司证券发行 管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《无锡阿科力科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及非公开发行证券向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， ...

无锡阿科力科技份有限公司 股东会议事规则 无锡阿科力科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年五月 | | | 无锡阿科力科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股 东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《无锡阿科力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东及其授权代理人、 董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员具有法律约 束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责股东会的筹备、文件保管以及 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《无锡阿科力科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定本议事规则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会 提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 内部审计制度 无锡阿科力科技股份有限公司 内部审计制度 二零二五年五月 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 审计部具有独立性，在工作中依法独立行使审计监督权，不受其他 部门或个人的干涉。公司及各内部机构应当配合审计部依法履行职责，提供必要 的工作条件，不得妨碍审计部的工作。 | | | 无锡阿科力科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化，发 挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《公司法》、 《证券法》、《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和 其他规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告相关的所有业务环节 所进行的内部审计工作。 第二章 机构设置与一 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 二零二五年五月 删除[WJ_]: 1 无锡阿科力科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 无锡阿科力科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为规范，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、其他规范性文件以及《无锡阿科力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。本制度中对控股股东的所有规定，均同样适用于公司实际控制人。 （二）持有股份的比例不足50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）在公司股东名册中持股数量最多的股东； （四）中国证监会认定的其他情形。 第四条 本制度所称实际控制人是指：虽不直接持有公司 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 5 月） （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯他人商业秘密或 者严重损害他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第五条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列 无锡阿科力科技股份有限信息披露暂缓、豁免管理制度情形之一的，应当及时披 露： （一）暂缓、豁免披露原因已消除； （二）有关信息难以保密； 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律法规、规范性文件和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《无锡阿科力科技股份有限公司章程》等 相关规定，特制定董事会审计委员会制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东会批准设立董事会审计委员会 之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委 员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 本公司审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在本公司担任高级管 理人员的董事。 专业会计人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品，包括：远期、互换、期权等产品或上述产 品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可 采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无 抵押的信用交易。 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的 规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第三章 职责权限 1 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《无 锡阿科力科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。战略委员会委员可以在任期届满以前向董事 会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关 注的事项进行必要说明。 第二条 董事会 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 信息披露管理办法 二零二五年五月 无锡阿科力科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司信息披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公 司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，特制定本办法。 第二条 信息披露义务人必须按照本办法的规定履行有关信息的内部报 告程序和进行有关信息的对外披露工作。 "信息披露义务人"是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会、上海证券交 易所规定的其他承担信息披露义务的主体。包括下列人员和机构： （一）公司董事会和董事； （二）公司高级管理人员； （三）公司本部各部门以及各分公司、子公司及其负责人； （四）公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东； ...