无锡阿科力科技股份有限公司 经理工作细则 无锡阿科力科技股份有限公司 经理工作细则 二零二五年五月 | | | 无锡阿科力科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善无锡阿科力科技股份 有限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和有关法律的规定，并结合公司实际 情况，特制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行经理负责制。经理对董事会负责；副经理、财 务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员协助经理工作。 第三条 公司依法设置经理一名。经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议。 第四条 公司设置财务负责人一名，并根据需要设置副经理若干名。副经理、 财务负责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方案确定。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第五条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三） ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-034 无锡阿科力科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2025 年 5 月 28 日，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章 程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关公司治理制度，废止《监事会 议事规则》。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第一条 为维护无锡阿科力科技股份有限公司 | | 第一条 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人单世文,已充分了解并同意由提名人无锡阿科力科技股份有 限公司提名委员会提名为无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任无锡阿科力科技股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-033 无锡阿科力科技股份有限公司 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任 公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得 任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未 受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事的其他情况。 公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料， 并已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。 为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四 届董事会董事将继续履行职责。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人张松林，已充分了解并同意由提名人无锡阿科力科技股份有 限公司董事会（提名委员会）提名为无锡阿科力科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任无锡阿科力科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡阿科力科技股份有限公司董事会（提名委员会）,现 提名高烨为无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任无 锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与无锡阿科力科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡阿科力科技股份有限公司董事会(提名委员会),现 提名张松林为无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任无 锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与无锡阿科力科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人高烨,已充分了解并同意由提名人无锡阿科力科技股份有限 公司提名委员会提名为无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任无锡阿科力科技股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-035 无锡阿科力科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将届 满，根据《公司法》及拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》等法律法规的 规定，公司于 2025 年 5 月 27 日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表 决通过，同意选举潘萍女士为公司第五届董事会职工代表董事。 潘萍女士任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董 事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。 潘萍女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股 5%以上的股东不 存在关联关系。 潘萍，女，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 化学工程硕士。2007 年 7 月至 2011 年 8 月担任公司技术部实验员，2011 年 8 月 至今担任公司质检部经理。 本次选举产生的职工 ...

提名人无锡阿科力科技股份有限公司董事会(提名委员会),现 提名单世文为无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任无 锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与无锡阿科力科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...